Coinbase Execin veli tunnustaa syyllisyytensä kryptovaluuttapetokseen

Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi 12. syyskuuta lausunnon, jossa kerrottiin, että Nikhil Wahi, Coinbasen entisen tuotepäällikön Ishan Wahin veli, myönsi syyllistyneensä kryptovaluuttojen johtopetokseen käyttämällä veljeltään hankittua sisäpiiritietoa.

Per vapautaNikhil Wahia uhkaa jopa 20 vuoden mahdollinen vankeustuomio. Lisäksi hänen on menetettävä kaikki laittomasti saadut rahavoitot.

Ishan Wahi puolestaan ​​kiisti syyttömyytensä elokuun alussa kryptovaluuttojen petoksesta; kuitenkin hänen veljensä vetoomus voi saada negatiivisen käänteen hänen tapaukseensa.

Ensimmäinen henkilö, joka tunnustaa syyllisyytensä kryptovaluuttapetokseen

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi, että tämä on ensimmäinen kerta historiassa, kun kryptovaluuttojen sisäpiirikaupasta syytetty henkilö on myöntänyt syyllisyytensä.

"Nikhil Wahi myönsi tänään oikeudessa, että hän kävi kauppaa kryptovaroilla Coinbasen luottamuksellisten yritystietojen perusteella, joihin hänellä ei ollut oikeutta. Ensimmäistä kertaa vastaaja on myöntänyt syyllisyytensä kryptovaluuttamarkkinoita koskevaan sisäpiirikauppatapaukseen.

Williamsin mukaan tämän tapauksen pitäisi toimia muistutuksena kaikille kryptokauppiaille, että heidän on harkittava kahdesti ennen kuin ryhtyvät mihinkään petolliseen toimintaan.

"New Yorkin eteläinen piirikunta jatkaa lujasti kaikenlaisten petosten valvontaa ja mukautuu tekniikan kehittyessä."

Coinbase teki kaiken voitavansa estääkseen ja ratkaistakseen ongelman

As raportoitu CryptoPotaton toimesta Wahi-veljekset pidätettiin heinäkuussa Yhdysvaltojen viranomaisten Coinbasen kanssa tekemän tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksessa todettiin, että veljekset käyttivät hyväkseen Nikhi Wahin asemaa Coinbasen johtajana tehdäkseen sijoituksia kryptovaluuttoihin ennen kuin ne listattiin alustalle.

Heinäkuusta 2021 lähtien Nikhil Wahl oli käyttänyt veljensä sisäpiiritietoja ostaakseen kryptovaluuttoja ennen kuin ne listattiin Coinbasessa myydäkseen niitä julkisten listautumisilmoitusten jälkeen, hyötyen kuuluisasta "Coinbase-vaikutus"

Coinbase varoitti työntekijöitään, että listaustietojen jakaminen kenenkään kanssa on ehdottomasti kielletty. Se jopa kielsi heitä antamasta sijoitus "vinkkejä" tutuilleen. Siksi Ishan oli tietoinen rikoksestaan ​​ennen kuin hänet pidätettiin.

Nikhil käytti muiden nimissä olevia tilejä keskitetyissä pörssissä peittääkseen jälkiään. Lisäksi hän oli viranomaisten mukaan luonut useita lompakoita Ethereum-lohkoketjun kautta ilman historiaa piilottaakseen tietojaan, mutta tutkijat pystyivät jäljittämään kaikki hänen tapahtumansa.

Coinbasella on pitkäaikainen suhde Yhdysvaltain viranomaisiin. Sen lisäksi, että se on kaikkien aikojen ensimmäinen julkisesti noteerattu kryptovaluuttapörssi, se on kehittänyt erilaisia ​​ohjelmistotyökaluja, joita useat Yhdysvaltain valtion virastot käyttävät. Wahi Brothers -skandaali on tahra alustan historiassa, mutta toiminnan nopeus Wahin poistamiseksi asemastaan ​​ja yhteistyöstä viranomaisten kanssa voi vaikuttaa pörssin maineeseen.