Coinbase-takeinen valitus vaatii Tornado Cash -sanktioiden peruuttamista

Myös tutkimus- ja edunvalvontaryhmä Coin Center suunnittelee valitusta.

Coinbase-rahoitteiset asianajajat ovat valittaneet erillisistä liittovaltion käräjäoikeuden hylkäämistä kanteista, joissa tuomaria pyydetään kumoamaan hajautettua sekoitinta Tornado Cashia vastaan ​​langetetut sanktiot. Krypto-edustajaryhmä, Coin Center, on sanonut, että se suunnittelee myös vetoomusta.

Coinbasen tukemassa valituksessa väitetään, että käräjäoikeus "jätti huomioimatta tosiasiat" yhdistäen virheellisesti Tornado Cash -kehittäjät älykkäisiin sopimuksiin, joita on väitetysti käytetty piilottamaan omaisuutta, joka ryöstettiin maaliskuussa 2022 Axie Infinityn Ronin-alustan hakkerointiin. Asianajajat toistavat väitteensä, jonka mukaan Tornado Cash on hajautettu ja sen vuoksi ei pitäisi olla vastuussa sen käytöstä varastetun omaisuuden pesussa. Coin Centerin vetoomus noudattaa erilaista logiikkaa ja keskittyy erilaisiin yksittäisiin lompakon osoitteisiin.

Onnistuneet valitukset voisivat luoda ennakkotapauksen kauppapakotteita valvovan ulkomaan omaisuudenvalvontaviraston (Office of Foreign Asset Control, OFAC) vallan hillitsemiselle, mutta todennäköisyys näyttää pitkältä. Alkuperäiset sanktiot otettiin käyttöön sekoittimien kasvavan tarkastelun aikana, jotka sekoittavat digitaalista omaisuutta ja joita kyberrikolliset ja roistovaltiot ovat käyttäneet piilottaakseen varojensa lähteen, mukaan lukien pohjoiskorealainen hakkerointiryhmä Lazarus Group, jonka valtiovarainministeriön mukaan osallisena Roninissa. hakata.

Floridan ja Texasin piirituomioistuimet olivat aiemmin tänä vuonna vahvasti OFAC:n puolella sanktioiden jatkamisessa, sanoen jossain vaiheessa, että vaikka Tornado Cash olisi hajautettu, sanktiot olivat sallittuja, samoin kuin al-Quaidan kaltaista terroristiryhmää vastaan ​​kohdistuvat oikeustoimet.

Mutta Coinbasen tukemassa tiedotteessa toimintaa verrattiin vuoden 2014 pakotteisiin venäläistä asevalmistajaa Kalashnikovia vastaan ​​Venäjän Krimin liittämisen jälkeen. Nämä sanktiot eivät estä ketään omistamasta Kalashnikov-laitetta, joka on ostettu yhtiöltä ennen pakotteita.

Pakotteiden historia

OFAC määräsi ensimmäiset sanktiot Tornado Cashille elokuussa 2022. Pakotteet tulivat yli viisi kuukautta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö alkoi nimetä eetterilompakkoosoitteita, joiden kautta hakkeroidut Ronin-varat virtasivat. Rahat olivat liittyvät Lazarus Groupille.

Virasto seuraamuksia Blender.io, sen ensimmäinen nimitys kryptosekoittajaksi, jonka väitetään pestäneen 20 miljoonaa dollaria tästä kokonaissummasta. Tämä nimitys oli kiistaton, kuten Blender.io oli täysin keskitetty palvelu.

Tornado Cashin elokuun nimitys erosi, koska palvelu toimii älykkäillä sopimuksilla ja tarjoaa sekoituspalveluita sillä perusteella, että digitaalisen omaisuuden teollisuuden mukaan se erottaa sen säilytyssalauspalveluiden oikeudellisesta vastuusta. Periaate on hajauttamisen ydin.

Kongressiedustaja Tom Emmer, R-Minn., tunnettu kryptofani, kirjoitti a kirjain valtiovarainministeriöön käyttämällä useita kritiikkiä, jotka ilmenivät Coinbasen oikeusjutussa.

"Miten seuraavat SDN-luettelossa olevat Ethereum-osoitteet ovat joko henkilön (yksityishenkilön tai yhteisön) aliaksia tai henkilön omaisuutta?" Emmer kirjoitti.

Van Loon v. Treasury, Coinbasen tukema tapaus, aloitettiin 8. syyskuuta 2022 samanlaisella valituksella: "Tornado Cash ei ole henkilö, kokonaisuus tai organisaatio. Se on hajautettu avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekti, joka palauttaa Ethereumin käyttäjien yksityisyyttä."

Coin Center seurasi pukua lokakuun lopussa 2022. Muutamaa viikkoa myöhemmin FTX romahti, viimeisin isku skandaalin vaivaamalle teollisuudelle, joka haastoi suuren osan Washingtonista kryptokäytössä. Sääntelyviranomaiset ja tuomioistuimet näyttivät suhtautuvan digitaaliseen omaisuuteen epäilevämmin.

Tapausten punnitseminen

Texasin käräjäoikeus hylkäsi Coinbasen tukeman kanteen elokuussa, alle vuosi sen jättämisen jälkeen. Se on nopeaa liittovaltion tuomioistuimen standardien mukaan.

Coin Centerin tapaus ei kiistänyt Tornado Cashin asemaa kokonaisuutena, mutta yritti eristää 20 sanktioiduista osoitteista älykkäiksi sopimuksiksi "omaisuuden edun ulkopuolella".

Asiaa käsiteltiin hieman yli vuoden, mutta vastaanotto oli yhtä negatiivinen. Tuomari T. Kent Wetherell keskeytti tiedotusprosessin asiassa 23. elokuuta tänä vuonna.

"Jokaisessa tapauksessa tulee kohta, jolloin tiedotustilaisuus on lopetettava", tuomari Wetherell's sanoo tilata sanoi. "Tämä kohta on tullut tässä tapauksessa, koska kantajan vastauksessa ei ole mitään poikkeuksellista."

Molemmat kantajat valitsivat paikat – piirien sisällä – haastavien liittovaltion virastojen historiasta.

Coinbasen tukema lakitiimi ja Coin Centerin edustaja kieltäytyivät kommentoimasta ennätystä.

Alusta alkaen Coinbase on näyttänyt valmistautuneen piiritason hylkäämiseen ja ollut valmis valituksiin Yhdysvaltain oikeuslaitoksen tikkaita pitkin. Tapauksen johtava asianajaja Kannon Shanmugam on erikoistunut väittelyihin korkeimmassa oikeudessa.

Mutta valitukset ovat lopulta tappiollinen peli. Per numerot Yhdysvaltain tuomioistuinten hallintotoimistosta vain 5.5 % ja 7.2 % valituksista johtavat kumoamiseen kyseisillä piireillä.

Kansalliset turvallisuussäännöt

Samana päivänä valtiovarainministeriö paljastettiin seuraamukset Roman Semenovia, yhtä Tornado Cashin perustajaohjelmoijia vastaan ​​yhteistoiminnassa oikeusministeriön kanssa, joka pidätetty Roomalainen myrsky Washingtonin osavaltiossa.

Kolmas toinen perustaja, Aleksei Pertsev, on ollut pidätettynä Alankomaissa lähes välittömästi alkuperäisen nimeämisen jälkeen. Kaikki kolme ovat Venäjän kansalaisia. Yksi raportti Kharonista sidottu Pertsev erilliselle yritykselle, jolle vuonna 2018 sanktioi työ Venäjän valtion tiedustelupalvelun, FSB:n, kanssa.

Sillä välin erillinen lainvalvontatoimi lupaa huonosti kantajille, ja se korostaa nykyistä ympäristöä, joka on eniten huolissaan kansallisesta turvallisuudesta ja epäluuloinen Tornado Cashia ja sen johtoa kohtaan. Harvat tuomioistuimet ovat valmiita supistamaan OFAC:n viranomaisia, kun ne kohtaavat kansallisen turvallisuuden uhan.

"Olemme iloisia siitä, että Floridan piirioikeus on liittynyt Texasin käräjäoikeuteen tukemaan valtiovarainministeriön työtä laittomien toimijoiden, verkkorikollisten ja terroristiryhmien virtuaalisen omaisuuden hyväksikäytön torjumiseksi", OFAC kirjoitti lausunnossaan Unchainedille. "Pakotteemme ovat ratkaisevan tärkeitä terrorismin rahoituksen ja aseiden leviämisen torjunnassa, joko perinteisen rahoitusjärjestelmän tai virtuaalivaluuttaekosysteemin kautta."