Varainhoitopalveluja tarjoava kyproslainen rahoitusyhtiö on laskeutunut kuumaan veteen epäilyttäessä
satojen miljoonien arvoisia liiketoimia. TCR International Limited, an
Kyprokselle rekisteröity ja paikallisen CySEC:n lisensoima sijoitusneuvonta nyt
Ranskan rahanpesun vastainen tutkinta. Tutkijat syyttävät yritystä
kanavoi yli 220 miljoonaa euroa kyseenalaisia varoja vuosina 2019–2021.
Luotain,
Ranskan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten viranomaisten johtamia satoja
miljoonia euroja "epäilyttäviä" liiketoimia, jotka virtasivat läpi
TCR Internationalin tilit BNP Paribas Securities Servicesissä Ranskassa
vuosia sitten.
Tutkijat
tutkivat, olivatko varat, joiden väitetään olevan yhteensä yli 220 miljoonaa euroa
laitonta alkuperää tai niillä ei ole taloudellisia perusteita. TCR:n identiteetti
Myös Internationalin asiakkaat ovat tarkastelun kohteena.
TCR
International tarjoaa sijoitusneuvonta- ja varainhoitopalveluita maailmanlaajuisesti
yrityksille ja varakkaille yksityishenkilöille. Yritys on rekisteröity
Kypros ja omistaa "Cyproot Investment Firm" tai "CIF"
lisenssi, sama tyyppi, jota FX/CFD-välittäjät käyttävät.
CIF-lisenssi myönnettiin lähes 10 vuotta sitten. Lähde: CySEC
Rahoittaa
Magnates lähetti TCR:lle kommenttipyynnön väitetyistä syytöksistä
yhtiötä vastaan. Tämän artikkelin julkaisuhetkellä emme ole vielä tehneet
saanut vastauksen.
Väitetyt linkit kohteeseen
Sanktioitu Venäjän pankki
Mukaan
ranskalaiselle uutiskanavalle Le
Maailma, vuotaneet tietueet osoittavat yhteyksiä TCR Internationalin asiakkaiden välillä
ja venäläinen pankkiiri joutui EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteisiin Ukrainan sodan vuoksi. The
asiakkaita ovat venäläiset taloussovellusten ja mahdollisten shellin perustajat
yritykset.
Ranskan
viranomaiset aloittivat tutkinnan saatuaan tiedustelutiedot Yhdysvalloista
tutkijat, jotka tutkivat venäläiseen Wagner-konserniin liittyviä rahoitusverkostoja
puolisotilaallinen järjestö.
BNP Paribas joutui ranskalaiseen rahanpesututkimukseen – Le Monde https://t.co/CPV4D6Mioz pic.twitter.com/LCLpzZUUWS
- Reuters Business (@ReutersBiz) Joulukuu 26, 2023
Yhdysvallat
Oikeusministeriö lähetti ranskalaisille virkamiehille virallisen pyynnön
apua TCR Internationalin liiketoimissa BNP Paribasin kautta.
Ei kuitenkaan todisteita, jotka yhdistäisivät TCR Internationalin suoraan Wagneriin tai siihen
edesmennyt johtaja Jevgeni Prigožin on noussut esiin toistaiseksi.
Noudatusvelvoitteet sisään
Keskittää
-
tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko TCR International ja BNP Paribas
täytti due diligence -velvoitteensarahanpesu määräyksiä.
kommentointi varten
Le Monde, TCR International väitti, että se on tarkastanut asiakkaat tarkasti ja kielsi
mitään yhteyksiä laittomaan rahoitukseen. Siitä huolimatta BNP Paribas lopetti huoltajuutensa
palvelusopimus yrityksen kanssa tammikuussa 2022.
Koetin
korostaa noudattaminen haasteita, joita pankit kohtaavat käsitellessään varoja shellistä
yritykset. Vahvat "tunne asiakas" -tarkastukset ovat välttämättömiä
epäilyttävien liiketoimien paljastaminen.
TCR:n kanssa
International vakuuttaa syyttömyytensä ja BNP Paribas pysyy vaiti
Ranskan tutkimuksen tulos on edelleen epävarma. Viranomaiset kohtaavat
ylämäkeen taistelu jäljittää kerrostettuja rahoitusvirtoja ja lävistyksiä
yritysten hunnut.
Varainhoitopalveluja tarjoava kyproslainen rahoitusyhtiö on laskeutunut kuumaan veteen epäilyttäessä
satojen miljoonien arvoisia liiketoimia. TCR International Limited, an
Kyprokselle rekisteröity ja paikallisen CySEC:n lisensoima sijoitusneuvonta nyt
Ranskan rahanpesun vastainen tutkinta. Tutkijat syyttävät yritystä
kanavoi yli 220 miljoonaa euroa kyseenalaisia varoja vuosina 2019–2021.
Luotain,
Ranskan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten viranomaisten johtamia satoja
miljoonia euroja "epäilyttäviä" liiketoimia, jotka virtasivat läpi
TCR Internationalin tilit BNP Paribas Securities Servicesissä Ranskassa
vuosia sitten.
Tutkijat
tutkivat, olivatko varat, joiden väitetään olevan yhteensä yli 220 miljoonaa euroa
laitonta alkuperää tai niillä ei ole taloudellisia perusteita. TCR:n identiteetti
Myös Internationalin asiakkaat ovat tarkastelun kohteena.
TCR
International tarjoaa sijoitusneuvonta- ja varainhoitopalveluita maailmanlaajuisesti
yrityksille ja varakkaille yksityishenkilöille. Yritys on rekisteröity
Kypros ja omistaa "Cyproot Investment Firm" tai "CIF"
lisenssi, sama tyyppi, jota FX/CFD-välittäjät käyttävät.
CIF-lisenssi myönnettiin lähes 10 vuotta sitten. Lähde: CySEC
Rahoittaa
Magnates lähetti TCR:lle kommenttipyynnön väitetyistä syytöksistä
yhtiötä vastaan. Tämän artikkelin julkaisuhetkellä emme ole vielä tehneet
saanut vastauksen.
Väitetyt linkit kohteeseen
Sanktioitu Venäjän pankki
Mukaan
ranskalaiselle uutiskanavalle Le
Maailma, vuotaneet tietueet osoittavat yhteyksiä TCR Internationalin asiakkaiden välillä
ja venäläinen pankkiiri joutui EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteisiin Ukrainan sodan vuoksi. The
asiakkaita ovat venäläiset taloussovellusten ja mahdollisten shellin perustajat
yritykset.
Ranskan
viranomaiset aloittivat tutkinnan saatuaan tiedustelutiedot Yhdysvalloista
tutkijat, jotka tutkivat venäläiseen Wagner-konserniin liittyviä rahoitusverkostoja
puolisotilaallinen järjestö.
BNP Paribas joutui ranskalaiseen rahanpesututkimukseen – Le Monde https://t.co/CPV4D6Mioz pic.twitter.com/LCLpzZUUWS
- Reuters Business (@ReutersBiz) Joulukuu 26, 2023
Yhdysvallat
Oikeusministeriö lähetti ranskalaisille virkamiehille virallisen pyynnön
apua TCR Internationalin liiketoimissa BNP Paribasin kautta.
Ei kuitenkaan todisteita, jotka yhdistäisivät TCR Internationalin suoraan Wagneriin tai siihen
edesmennyt johtaja Jevgeni Prigožin on noussut esiin toistaiseksi.
Noudatusvelvoitteet sisään
Keskittää
-
tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko TCR International ja BNP Paribas
täytti due diligence -velvoitteensarahanpesu määräyksiä.
kommentointi varten
Le Monde, TCR International väitti, että se on tarkastanut asiakkaat tarkasti ja kielsi
mitään yhteyksiä laittomaan rahoitukseen. Siitä huolimatta BNP Paribas lopetti huoltajuutensa
palvelusopimus yrityksen kanssa tammikuussa 2022.
Koetin
korostaa noudattaminen haasteita, joita pankit kohtaavat käsitellessään varoja shellistä
yritykset. Vahvat "tunne asiakas" -tarkastukset ovat välttämättömiä
epäilyttävien liiketoimien paljastaminen.
TCR:n kanssa
International vakuuttaa syyttömyytensä ja BNP Paribas pysyy vaiti
Ranskan tutkimuksen tulos on edelleen epävarma. Viranomaiset kohtaavat
ylämäkeen taistelu jäljittää kerrostettuja rahoitusvirtoja ja lävistyksiä
yritysten hunnut.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.financemagnates.com//forex/cysec-regulated-tcr-in-220-million-money-laundering-storm/
- :on
- :On
- :ei
- $ YLÖS
- 10
- 19
- 2019
- 2021
- 2022
- 26%
- a
- Tilit
- Syytökset
- neuvontapalvelut
- Jälkeen
- vastaan
- sitten
- tavoitteet
- Alibaba
- Alibaba Cloud
- väitetty
- väitetään
- melkein
- Myös
- an
- ja
- rahanpesunvastainen
- Kaikki
- sovellukset
- OVAT
- noin
- artikkeli
- väittäen
- etu
- vahvuuksien hallinta
- Apu
- At
- Viranomaiset
- pankkiiri
- Pankit
- lippu
- Taistelu
- välillä
- BNP
- bnp paribas
- BNP Paribas Securities Services
- välittäjät
- liiketoiminta
- by
- kykenee
- kiinni
- keskuksissa
- haasteet
- Tarkastukset
- väitti
- napsauttaa
- asiakkaat
- pilvi
- kommentti
- Yritykset
- yritys
- Kytkeminen
- Liitännät
- sopimus
- Yrityksen
- Rikollisuus
- rajat ylittävä
- huolto
- asiakas
- Kypros
- CySEC
- omistautunut
- evätty
- osasto
- oikeuslaitos
- Määrittää
- ahkeruus
- suoraan
- kaksi
- Taloudellinen
- syntyi
- olennainen
- EU
- Euroa
- näyttö
- tutkii
- Kasvot
- kasvot
- paljon
- FAST
- harvat
- rahoittaa
- taloudellinen
- Yritys
- virrat
- varten
- forex
- muodollinen
- perustajat
- Ranska
- Ranskan
- alkaen
- varat
- Maailmanlaajuisesti
- myönnetty
- Ryhmä
- HAD
- Käsittely
- Olla
- auttaa
- raidat
- Osuma
- pitää
- KUUMA
- Kuitenkin
- HTML
- HTTPS
- Sadat
- satoja miljoonia
- Identiteetti
- laiton
- in
- sisältää
- henkilöt
- Älykkyys
- kansainvälisesti
- tutkimus
- Tutkijat
- investointi
- sijoitusneuvonta
- IT
- SEN
- tammikuu
- jpg
- Oikeudenmukaisuus
- Tietää
- Tunne asiakkaasi
- Myöhään
- rahanpesun
- kerroksittainen
- johtaja
- Led
- juridinen
- Lisenssi
- Licensed
- rajallinen
- linkit
- paikallinen
- johto
- miljoona
- miljoonia
- raha
- Rahanpesun
- verkot
- uutiset
- Nro
- nyt
- joukkovelkakirjat
- of
- tarjoamalla
- virkamiehet
- avattu
- käyttää
- or
- organisaatio
- alkuperä
- Tulos
- pistorasia
- yli
- paribas
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- mahdollinen
- anturi
- tarjoaa
- Julkaiseminen
- perussyyt
- sai
- vastaanottava
- asiakirjat
- suhteen
- kirjattu
- määräykset
- jäännökset
- pyyntö
- vastaus
- Reuters
- luja
- Venäjän kieli
- s
- sama
- seuraamuksia
- seuraamukset
- skenaariot
- valvonnan
- turvallisesti
- Arvopaperit
- lähetetty
- Palvelut
- Kuori
- Kauppa
- näyttää
- So
- niin kaukana
- Ratkaisumme
- lähde
- vakaa
- pysyminen
- myrsky
- epäilyttävä
- että
- -
- heidän
- tätä
- Kautta
- tied
- Ties
- aika
- että
- Yhteensä
- jäljitys
- Traders
- Liiketoimet
- viserrys
- tyyppi
- Ukraina
- Epävarma
- varten
- us
- käytetty
- seulottu
- sota
- Sota Ukrainassa
- oli
- vesi
- we
- Rikkaus
- varallisuudenhoito
- olivat
- kun
- onko
- joka
- with
- arvoinen
- vuotta
- vielä
- Sinun
- zephyrnet
