DOJ:n työryhmä "KleptoCapture" kohdistaa salausvaihtoihin pakotteiden kiertämisen torjunnassa

Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) perustama uusi työryhmä KleptoCapture tulee myös keskittymään kryptovaluuttapörsseihin. Rahoituslaitokset, pankit, rahansiirtopalvelut ja kryptopörssit, jotka antavat venäläisten oligarkkien siirtää rahaa, "ovat tämän tutkimuksen risteyksessä".

DOJ:n KleptoCapture-työryhmä ottaa "laajemman näkökulman"

Uusi oikeusministeriön (DOJ) työryhmä, KleptoCapture, panee täytäntöön sanktiot venäläisiä oligarkkeja vastaan ​​ja kohdistuu kaikkiin, jotka auttavat piilottamaan rahojaan, mukaan lukien kryptopalveluntarjoajat, DOJ:n korkea virkamies kertoi perjantaina.

KleptoCapture-työryhmä käynnistettiin 2. maaliskuuta. Se on "virastojenvälinen lainvalvontatyöryhmä, joka on omistautunut panemaan täytäntöön laajat pakotteet, vientirajoitukset ja taloudelliset vastatoimet, jotka Yhdysvallat on asettanut yhdessä liittolaistensa ja kumppaneidensa kanssa vastauksena Venäjän provosoimattomiin toimiin. sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan", DOJ kuvaili.

DOJ:n virkamies totesi, että KleptoCapture-työryhmä ottaa "laajemman näkemyksen" siitä, ketä se pitää pakotteiden kiertämisen edistäjänä:

Tavoitteenamme on nostaa kaikki asianmukaiset syytteet kaikkia pakotteiden alaisia ​​venäläisiä oligarkkeja tai yhteisöjä vastaan ​​ja niitä vastaan, jotka auttaisivat heitä välttämään taloudellisia pakotteita.

Niiden lisäksi, jotka auttoivat mielellään rahanpesuun, virkamies korosti, että "toimijat, jotka pistävät päänsä hiekkaan tai sokeavat itsensä likaisen rahan siirtämiselle, voivat saada rahanpesusyytteitä roolistaan ​​näiden tuottojen salaamisessa".

DOJ:n virkamies korosti:

Rahoituslaitokset, pankit, rahansiirtopalvelut, kryptovaluuttapörssit, jotka tahallaan eivät ylläpidä asianmukaisia ​​rahanpesun vastaisia ​​politiikkoja ja menettelyjä ja sallivat näiden oligarkkien siirtää rahaa, jotta heidän rahansa liikkuvat, ovat tämän tutkimuksen risteyksessä.

Oikeusministeri Merrick Garland sanoi viime viikolla, että DOJ "ei jätä mitään kiveä kääntämättä" takavarikoidakseen omaisuutta uusien pakotteiden vastaisesti.

"Työryhmä kokoaa yhteen syyttäjiä, agentteja, analyytikoita, kääntäjiä eri puolilta ministeriötä ja Yhdysvaltojen hallitusta tutkimaan Venäjän oligarkkien rikoksia ja omaisuutta sekä muita, jotka ovat mahdollistaneet Ukrainan hyökkäyksestä vastuussa olevan Venäjän hallinnon. "DOJ:n vanhempi virkamies tarkensi ja lisäsi:

Nämä mahdollistajat ovat keränneet valtavia rikkauksia korruption, kiristyksen ja oikeusvaltion heikentämisen kautta. Tämän työryhmän menestyksen määrittelee purkaminen, häiriöt ja epämukavuus niille mahdollistajille ja heidän verkostolleen.

Virkamies selvensi, että se, että oligarkeihin kohdistuu USA:n pakotteita, ei tarkoita, että oikeusministeriö voisi yksinkertaisesti takavarikoida heidän omaisuutensa ja tarkentanut: "Yksinkertaisesti estetty tai yksinkertaisesti kuuluminen tunnetulle oligarkille ei sinänsä riitä oikeusministeriölle menettää tämä omaisuus tai saada takavarikointimääräys."

Mitä mieltä olet kryptopörsseihin keskittyvästä KleptoCapture-työryhmästä? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://news.bitcoin.com/doj-task-force-kleptocapture-to-target-crypto-exchanges-in-sanctions-evasion-crackdown/