Uusia yksityiskohtia paljastuu laajamittaisessa Israelissa valuuttakurssi- ja kryptobrändien kaupankäyntialustojen tarjoajia vastaan suunnatussa tukahduttamisessa, minkä seurauksena neljä epäiltyä pidätettiin. Finance Magnates on saanut tietää, että laitteistojen ja asiakirjojen takavarikointiin sisältynyt ratsi tapahtui Ramat Ganin toimistoissa, joista toimi melko tunnettu alan tuotemerkki: Airsoft Ltd.
Finance Magnatesin katsomassa tutkintavankeuskäsittelyn yhteenvedossa tuomari sanoi, että "monimutkainen" tutkinta on juuri alkanut.
"Tämä on maailmanlaajuinen ja maiden välinen tapaus, jossa epäillyt ovat käyttäneet Airsoft-brändin alla alustaa, joka on mahdollistanut sijoittajien huijaamisen", hän sanoi.
Kyberyksikkö 433 Lahav ja Israelin veroviranomainen ovat ilmoittaneet kaksi pääepäiltyä, joita epäillään rahanpesun estämisestä, petollisesta vastaanottamisesta törkeissä olosuhteissa, salaliitosta rikokseen ja verorikoksista.
Mastermind pakeni
Huijausten laajuus oli valtava, koska verkon epäillään tarjonneen infrastruktuuria petollisiin rikoksiin sadoille valuuttatoimistoille maailmanlaajuisesti ja siivittäneen kymmeniä miljoonia euroja israelilaisen uutislehden Postan mukaan.
Massiivinen rintakuva Saksan viranomaisten petosrenkaasta tekemän tutkimuksen jälkeen. Postan mukaan pidätyksistä huolimatta Jeremy Katlan, joka tunnetaan myös nimellä Roni Hajjaj, jonka väitetään olevan rikollisverkoston johtaja, onnistui pakenemaan ulkomaille. Viimeisimmät Israelin viranomaisten Ramat Ganin valuuttatoimistosta tekemät pidätykset sisältävät Katlanin perheenjäsenen, jonka epäillään johtaneen tapahtumapaikkaa yhdessä. Myös toimiston toimitusjohtaja pidätettiin.
Epäiltyjen väitettiin ottaneen yhteyttä uhreihin maailmanlaajuisesti myyntiedustajien kautta, jotka esittelivät itsensä valuuttakaupan, kryptovaluuttojen ja muiden rahoitusvälineiden kauppiaina. Heillä oli jopa petollisia puhelinpalvelukeskuksia Bulgariassa, Serbiassa, Ukrainassa, Georgiassa, Israelissa ja Kosovossa.
Uhreja houkuteltiin lupauksin korkeasta tuotosta. Huijarit esittivät jopa väärennettyjä asiakirjoja sijoitushuijauksista. Todellisuudessa huijarit eivät kuitenkaan koskaan sijoittaneet sijoittajilta kerättyjä tuottoja. Huijarit siirsivät myös uhrien varat pankkitileille Saksassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa.
Saksan viranomaiset olivat mukana, sillä he tunnistivat ensimmäisten joukossa viisi ryhmää, jotka ovat toimineet vuodesta 2018 ja jotka liittyvät suurempaan renkaaseen.
Uusia yksityiskohtia paljastuu laajamittaisessa Israelissa valuuttakurssi- ja kryptobrändien kaupankäyntialustojen tarjoajia vastaan suunnatussa tukahduttamisessa, minkä seurauksena neljä epäiltyä pidätettiin. Finance Magnates on saanut tietää, että laitteistojen ja asiakirjojen takavarikointiin sisältynyt ratsi tapahtui Ramat Ganin toimistoissa, joista toimi melko tunnettu alan tuotemerkki: Airsoft Ltd.
Finance Magnatesin katsomassa tutkintavankeuskäsittelyn yhteenvedossa tuomari sanoi, että "monimutkainen" tutkinta on juuri alkanut.
"Tämä on maailmanlaajuinen ja maiden välinen tapaus, jossa epäillyt ovat käyttäneet Airsoft-brändin alla alustaa, joka on mahdollistanut sijoittajien huijaamisen", hän sanoi.
Kyberyksikkö 433 Lahav ja Israelin veroviranomainen ovat ilmoittaneet kaksi pääepäiltyä, joita epäillään rahanpesun estämisestä, petollisesta vastaanottamisesta törkeissä olosuhteissa, salaliitosta rikokseen ja verorikoksista.
Mastermind pakeni
Huijausten laajuus oli valtava, koska verkon epäillään tarjonneen infrastruktuuria petollisiin rikoksiin sadoille valuuttatoimistoille maailmanlaajuisesti ja siivittäneen kymmeniä miljoonia euroja israelilaisen uutislehden Postan mukaan.
Massiivinen rintakuva Saksan viranomaisten petosrenkaasta tekemän tutkimuksen jälkeen. Postan mukaan pidätyksistä huolimatta Jeremy Katlan, joka tunnetaan myös nimellä Roni Hajjaj, jonka väitetään olevan rikollisverkoston johtaja, onnistui pakenemaan ulkomaille. Viimeisimmät Israelin viranomaisten Ramat Ganin valuuttatoimistosta tekemät pidätykset sisältävät Katlanin perheenjäsenen, jonka epäillään johtaneen tapahtumapaikkaa yhdessä. Myös toimiston toimitusjohtaja pidätettiin.
Epäiltyjen väitettiin ottaneen yhteyttä uhreihin maailmanlaajuisesti myyntiedustajien kautta, jotka esittelivät itsensä valuuttakaupan, kryptovaluuttojen ja muiden rahoitusvälineiden kauppiaina. Heillä oli jopa petollisia puhelinpalvelukeskuksia Bulgariassa, Serbiassa, Ukrainassa, Georgiassa, Israelissa ja Kosovossa.
Uhreja houkuteltiin lupauksin korkeasta tuotosta. Huijarit esittivät jopa väärennettyjä asiakirjoja sijoitushuijauksista. Todellisuudessa huijarit eivät kuitenkaan koskaan sijoittaneet sijoittajilta kerättyjä tuottoja. Huijarit siirsivät myös uhrien varat pankkitileille Saksassa, Tšekin tasavallassa ja Unkarissa.
Saksan viranomaiset olivat mukana, sillä he tunnistivat ensimmäisten joukossa viisi ryhmää, jotka ovat toimineet vuodesta 2018 ja jotka liittyvät suurempaan renkaaseen.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- ChartPrime. Nosta kaupankäyntipeliäsi ChartPrimen avulla. Pääsy tästä.
- BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- :on
- :On
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Mukaan
- Tilit
- vastaan
- väitetään
- Myös
- an
- ja
- rahanpesunvastainen
- OVAT
- pidätys
- pidätetty
- Pidätykset
- AS
- Viranomaiset
- viranomaisen
- Pankki
- pankkitilit
- lippu
- BE
- ollut
- alkaneet
- merkki
- merkit
- toi
- Bulgaria
- by
- soittaa
- keskuksissa
- toimitusjohtaja
- olosuhteet
- sitoutumaan
- yritys
- monimutkainen
- takavarikointi
- Salaliitto
- Tehoisku
- Rikollisuus
- Rikollinen
- Crypto
- cryptocurrencies
- huolto
- cyber
- Tšekin tasavalta
- kirjoituspöytä
- Huolimatta
- yksityiskohdat
- asiakirjat
- aikana
- ilmaantua
- käytössä
- paeta
- Euroa
- Jopa
- Exclusive
- melko
- Väärennettyjen
- perhe
- rahoittaa
- Valtiovarainministeriö
- taloudellinen
- Rahoitusvälineet
- Etunimi
- viisi
- seurannut
- varten
- forex
- neljä
- petos
- huijareiden
- vilpillinen
- alkaen
- varat
- FX
- Georgia
- Saksan
- Saksa
- Global
- Maailmanlaajuisesti
- Ryhmän
- Tarvikkeet
- Olla
- he
- pää
- Korkea
- Kuitenkin
- HTTPS
- Sadat
- Unkari
- tunnistaa
- in
- sisältää
- mukana
- teollisuus
- Infrastruktuuri
- välineet
- investoineet
- tutkimus
- investointi
- Sijoittajat
- osallistuva
- Israel
- IT
- tuomari
- vain
- tunnettu
- suurempi
- uusin
- rahanpesun
- oppinut
- liittyvät
- logo
- Oy
- tärkein
- onnistui
- toimitusjohtaja
- massiivinen
- jäsen
- miljoonia
- nimetty
- verkko
- ei ikinä
- uutiset
- of
- pois
- Office
- toimistot
- on
- toimi
- toiminta
- Muut
- ulos
- pistorasia
- kuva
- Paikka
- foorumi
- Platforms
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- esitetty
- tuotto
- Promises
- mikäli
- tarjoajat
- Todellisuus
- vastaanottava
- Edustajat
- Tasavalta
- Tuotto
- Rengas
- s
- Said
- myynti
- Asteikko
- huijauksia
- Näytön
- nähneet
- Serbia
- laukaus
- koska
- YHTEENVETO
- vero
- veroviranomainen
- kymmeniä
- että
- -
- itse
- ne
- tätä
- Kautta
- että
- otti
- Traders
- kaupankäynti
- Kaupankäyntialustat
- siirretty
- kaksi
- Ukraina
- varten
- yksikkö
- tapahtumapaikka
- uhrit
- oli
- olivat
- joka
- KUKA
- with
- zephyrnet