Entinen BitMEX -johtaja Gregory Dwyer suostuu luovutettavaksi Yhdysvaltoihin. Tässä on mitä hänelle voisi tapahtua

Gregory Dwyer, yksi BitMEX -johdannaispörssin entisistä johtajista, on sovittu hänet luovutetaan Yhdysvaltoihin, missä häntä syytetään Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomisesta ja pankkisalaisuuslain rikkomisesta. Dwyer on oikeudenkäynnissä kaupankäyntialustan entisen toimitusjohtajan Arthur Melon ja kahden muun johtajan rinnalla, ja jos luovutuspyyntö hyväksytään, hänet siirretään Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain viranomaiset väittivät, että Dwyer ja muut johtajat käyttivät BitMEXiä rekisteröimättä sitä Commodity Futures Trading Commissioniin. Lisäksi syytöksissä todettiin, että ne olivat huolimattomia tarjotessaan vaaditut Know Your Customer (KYC) -tarkastukset, jotka ovat tietojen keräämismenettely, joka voi helpottaa rahanpesijöiden seurantaa.

Syyteiden osapuolista Dwyer on ainoa, joka ei ole esiintynyt Yhdysvaltain tuomioistuimissa, mutta hänen asianajajansa sanoi, että hän on työskennellyt viranomaisten kanssa. Hänen edustajansa mukaan;

"Herra. Dwyer jatkaa yhteistyötä hallituksen kanssa varmistaakseen sujuvan prosessin esiintymiselle New Yorkissa, ja hänellä on aikomus puolustaa itseään näitä ansaitsemattomia syytöksiä vastaan. ” 

Hänen kollegansa, mukaan lukien Arthur Melo, Benjamin Delo ja Samuel Reed, ovat kaikki esiintyneet oikeudessa, ja heitä kaikkia on pelastettu vaihtelevalla summalla ennen oikeudenkäyntien päättymistä.

Gregory Dwyerin kohtalo

Gregorya vastaan ​​Yhdysvalloissa nostetut syytteet voivat tuomita hänet jopa viiden vuoden vankeuteen muun joukkueensa rinnalla, jos heidät tuomitaan. Kaikki kolme tuomioistuimissa esiintynyttä miestä ovat kiistäneet syyllisyytensä, ja Gregoryn asianajajat ovat väittäneet, että Australian toimeenpaneva viranomainen jatkaa puolustautumistaan, mikä viittaa siihen, että hän voi myös tunnustaa syyllisyytensä.

Sillä välin Gregorylle voidaan myöntää takuita aivan kuten muillekin, takuumaksu, joka voi vaihdella Samuel Reedin maksamista 5 miljoonasta dollarista Benjamin Delon maksamaan 20 miljoonaan dollariin.

CFTC syytti myös BitMEXiä, mutta pörssi on selvittänyt markkinavalvonnan kanssa maksettuaan 100 miljoonaa dollaria raportoitu Coingape jo elokuussa. Vaihto on käynnistänyt laajan rakenneuudistus entisten johtajien irtautumisen myötä ja pyrkii parhaillaan laajentamaan tarjontaansa myös johdannaiskaupan ulkopuolelle.

tilaa uutiskirjeemme ilmaiseksi