Espanjalainen Fintech Divilo Tuns ThetaRaylle AML-tapahtumien valvontaa varten

• Espanjalainen fintech Divilo teki yhteistyötä talousrikosten ehkäisyasiantuntijan ThetaRayn kanssa.
• Divilo ottaa käyttöön ThetaRayn SONAR-alustan, SaaS-pohjaisen AML-tapahtumien seuranta- ja pakoteluetteloiden seulontaratkaisun.
• ThetaRay teki Finovate-debyyttinsä vuonna 2015 FinovateFallissa New Yorkissa.

Kumppanuus espanjalaisen fintech Divilon ja ThetaRay antaa B2B-rahoituspalvelujen tarjoajalle mahdollisuuden puolustautua paremmin rahanpesua vastaan, pakotteiden rikkomukset ja muut talousrikokset. Divilo ottaa käyttöön ThetaRayn SaaS-pohjaisen AML-tapahtumien seuranta- ja pakoteluetteloiden seulontaalustan, SONAR. Tekniikka pystyy havaitsemaan varhaisimmat viitteet kehittyneestä rahanpesusta, joka soluttautuu kotimaan ja rajat ylittäviin maksuprosesseihin.

"Kehittynyt tekoälyratkaisumme tekee myös koko tapahtumaseurannan prosessista paljon tehokkaamman ja tehokkaamman, samalla kun se parantaa asiakastyytyväisyyttä, vähentää vaatimustenmukaisuuskustannuksia ja lisää riskien kattavuutta turvallisilla ja suojatuilla maksuilla", ThetaRayn toimitusjohtaja Mark Gazit sanoi.

SONAR hyödyntää kehittynyttä tekoälyä sekä patentoituja ja patentoituja algoritmeja tunnistaakseen poikkeavuuksia tietojoukoissa mahdollisten rahanpesutapausten havaitsemiseksi. SONAR tarjoaa tapahtumien seurantaa erittäin alhaisilla ("käytännöllisesti katsoen ei") väärillä positiivisilla tuloksilla, mikä antaa Divilon kaltaisille yrityksille mahdollisuuden tarjota luotettavia ja luotettavia maksupalveluita palvelemilleen pk-yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille.

"Divilo on fintech-johtaja, joka tarjoaa arvokkaita ja innovatiivisia maksuratkaisuja, jotka kasvattavat globaalia rahoitusjärjestelmää", Gazit sanoi. "ThetaRay on innoissaan voidessaan tarjota Divilolle teknologiaa, joka herättää luottamusta rajat ylittäviin maksuihin ja mahdollistaa tulojen kasvun avaamalla ovia liiketoiminnalle uusien asiakkaiden ja rahoituskumppaneiden kanssa."

Vuonna 2020 perustettu Divilo tarjoaa kattavat maksu-, perintä- ja kirjanpitopalvelut pienyrityksille ja freelance-yrityksille. Yritys tarjoaa maksukortteja, helpottaa rahansiirtoja ja tarjoaa teknologiaa, jonka avulla yritykset ja freelancerit voivat hallita maksuja mobiililaitteiden kautta PIN- tai QR-koodien avulla. Vuonna 2022 Divilo lanseerasi uuden ratkaisun ns Sukellus joka mahdollistaa lataamisen mobiililaitteen kautta yksinkertaisesti napauttamalla korttia tai toista mobiililaitetta.

"Divilon tehtävänä on muuttaa maksuja ja perinteitä tarjoamalla suurempaa ketteryyttä, parempaa käyttökokemusta, korkeatasoisia turvatoimia, läpinäkyvyyttä ja yksinkertaisuutta", Divilon perustaja ja toimitusjohtaja Juan Guruceta sanoi. "ThetaRayn AML-ratkaisun avulla pystymme kasvattamaan suhdeverkostoamme ja kasvattamaan liiketoimintaamme kansainvälisesti varmistaen, että seuraavan sukupolven tekoälytunnistus tarjoaa paremman kattavuuden ja erittäin tarkat hälytykset, jotta yritykset voivat keskittyä olennaiseen."

ThetaRay teki Finovate-debyyttinsä vuonna 2015 FinovateFallissa. Sen jälkeen yritys on kasvanut tukemaan yli miljardia käyttäjää, ja sen alusta seuraa vuosittain yli 15 biljoonaa dollaria tapahtumia. ThetaRay päätti vuoden 2022 parilla kumppanuusilmoituksella, joka teki yhteistyötä mobiilipankkiratkaisun kanssa NYT rahaa ja yhteistyö fintech-alustan kanssa Päällä, molemmat joulukuussa.

Kuva: Alex Azabache

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/