Finikon salauspyramidijärjestelmä maksaa venäläisille yli 1.5 miljardia dollaria 

Chainalysis, blockchain -tietoalusta, joka tarjoaa ohjelmistoja, palveluja ja tutkimuspalveluja valtion virastoille ja yrityksille, on julkaissut tietoja salakirjoituksen nykytilasta Itä -Euroopassa. 

Alueen tiedetään olevan yksi krypto-eteenpäin suuntautuvista alueista Euroopassa, ja sen avoimuus kryptovaluutoissa lisää digitaaliseen omaisuuteen liittyvää laitonta toimintaa.

Suurin osa laittomasta toiminnasta Itä -Euroopassa liittyy Finikon pyramidijärjestelmään, joka Chainalysisin mukaan on tuonut 1.5 miljardin dollarin arvosta bitcoinia yli 800,000 XNUMX talletuksen kautta. 

Tarkkoja lukuja ei ole vielä vahvistettu, mutta jos luku on todellakin saavuttanut 1.5 miljardia dollaria, Finikon pyramidihuijaus olisi historian suurin salauspetos. Se on jopa ylittänyt OneCoin -huijauksen, joka oli nostanut 4 miljardia dollaria. 

"Pyramidit" Venäjällä

Yksi pyramidiohjelmien usein käytetyistä taktiikoista on aggressiivinen rekrytointi, joka on suunniteltu houkuttelemaan lisää sijoittajia. Syy siihen, miksi näiden järjestelmien osallistujat kasvavat niin nopeasti, on se, että nykyisiä jäseniä motivoi uusien sijoittajien saamisen taloudellinen palkkio. 

Ja koska Venäjän ja Ukrainan kansalaiset kärsivät tällä hetkellä valuutan devalvoinnista ja rajoitetuista mahdollisuuksista, he ovat alttiita saamaan rikkaita järjestelmiä. 

Kun Finiko lanseerattiin, se ei herättänyt kenelläkään epäilyksiä, mutta vuoden 2020 loppuun mennessä viranomaiset alkoivat tarkastella tarkasti tätä rahoituspalvelua sen väitettyjen pyramidijärjestelmän merkkien vuoksi. 

Finikon perustaja pidätettiin

Finikon perustaja Kirill Doronin pidätettiin myöhemmin viranomaisten toimesta Finikon kirkkaiden punaisten lippujen vuoksi. He takavarikoivat välittömästi hänen Venäjän ja Turkin passinsa. Hänet vapautetaan syyskuun lopussa. 

Hän teki yhteistyötä viranomaisten kanssa antamalla tietoja Finikon perustajista Zygmuntista, Zygmuntovichista, Edvardista ja Sabirovystä. Mutta hän teki selväksi, että hän ei tiedä heidän nykyistä olinpaikkaansa.

Kuva kohteliaasti Cointelegraph-uutiset/ YouTube

Lähde: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/