FTX perustaja Sam Pankkiiri- Fried kiisti tiistaina Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa syytteet siitä, että hän huijasi sijoittajia ja ryösti asiakkaiden talletuksia. kryptovaluutta kauppapaikka tuomarina asetti alustavan oikeudenkäyntipäivän lokakuulle.
Pankkiiri- Fried, 30, kiisti syytteet, jotka syyttivät häntä valtavien asiakkaiden rahojen laittomasta ohjaamisesta FTX tehdä ylellisiä kiinteistöostoja, lahjoittaa rahaa poliitikoille ja tehdä riskialttiita kauppoja Alameda Researchissa, hänen kryptovaluutta hedge-rahastojen kauppayhtiö.
Pankkiiri- Friedin asianajaja Mark Cohen ilmoitti asiakkaansa vetoomuksesta sanoen: "Hän ei tunnusta syyllisyyttä kaikkiin syytöksiin."
Myöhemmin tuomari Lewis A. Kaplan asetti alustavaksi oikeudenkäyntipäiväksi 2. lokakuuta ja sanoi, että hän saattaa siirtää sitä eteenpäin tai taaksepäin päivällä tai kahdella. Syyttäjä arvioi, että hallitukselta kestäisi kuukausi esitellä asiansa valamiehistölle, kun taas puolustuslakimies ennusti kahdesta kolmeen viikkoa kestävän asian.
reppu yllään, Pankkiiri-Fried marssi kameroiden läpi, kun hän astui oikeustaloon sadepäivänä esiintyäkseen ensimmäisen kerran ennen Kaplania. Oikeussalissa, Pankkiiri-Fried vaikutti rentoutuneelta suurimman osan puoli tuntia kestäneestä menettelystä, puhuen silloin tällöin viereisen asianajajan kanssa. Kun hän lähti tuomioistuimesta, hän ei puhunut toimittajille ulkopuolella.
Jälkeen Pankkiiri Fried ei kiistänyt syyllisyyttään, tuomari keskusteli asianajajien kanssa oikeudenkäyntiaikataulusta ja asetti huhtikuussa päivämäärät, jolloin puolustusasianajajat voivat esittää syytteiden pätevyyden kyseenalaistavat perustelut ja syyttäjien vastata niihin. Suulliset lausunnot asetettiin 18. toukokuuta.
Tuomari lisäsi myös Pankkiiri- Friedin takuuehdot kieltämällä häntä pääsemästä tai siirtämään kryptovaluutta tai omaisuutta FTX tai Alameda Researchin tai yrityksiltä varoilla ostettu omaisuus.
Kaksi konkurssiin menneen kryptopörssin FTX:n huippujohtajaa tunnustavat syyllisyytensä
Hän teki niin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Danielle Sassoon sanoi Pankkiiri-Fried oli työskennellyt ulkomaisten sääntelyviranomaisten kanssa siirtääkseen FTX omaisuutta heille sen jälkeen FTX julisti konkurssiin ja tiesi, että myös Yhdysvaltain konkurssiviranomaiset olivat kiinnostuneita näistä varoista.
Sassoon sanoi Pankkiiri-Fried ilmaisi salaliittolaiselle, että hän tiesi, että Yhdysvaltojen konkurssiviranomaisten ja ulkomaisten sääntelyviranomaisten välillä oli kilpailua ja että hän halusi saada varat osittain ulkomaisille sääntelijöille, koska hän uskoi, että he olisivat lempeämpiä häntä kohtaan ja hän voisi pystyä saada takaisin liiketoimintansa hallintaan.
Cohen kuitenkin vaati sitä Pankkiiri-Fried ei ollut henkilökohtaisesti siirtänyt mitään omaisuutta ja että kaikki mikä siirrettiin tapahtui Bahaman tuomioistuimen vaatimuksesta, joka määräsi sen tapahtumaan.
Sassoon, huomioi FTX oli toiseksi suurin kryptovaluutta Exchange, kertoi myös tuomarille, että hallitus toivoi luovansa verkkosivuston petoksen uhreille sen sijaan, että ilmoittaisi heille erikseen, koska heitä saattaa olla yli miljoona.
Ennen Pankkiiri- Friedin esiintyminen, hänen asianajajansa lähettivät tuomarille kirjeen, jossa sanottiin Pankkiiri- Friedin vanhemmat – molemmat Stanford Law Schoolin professorit, ovat viime viikkoina joutuneet ”intensiivisen mediavalvonnan, häirinnän ja uhkailun kohteeksi. He sanoivat, että vanhemmat olivat saaneet "tasaisen virran uhkaavaa kirjeenvaihtoa, mukaan lukien viestit, joissa ilmaistiin halu saada fyysistä vahinkoa".
Tämän seurauksena asianajajat pyysivät, että kahden henkilön nimet leikattaisiin oikeuden asiakirjoista, jotka olivat jonossa allekirjoittamaan. Pankkiiri- Friedin 250 miljoonan dollarin henkilökohtainen tunnustusvelkakirja. Pankkiiri-Fried vapautettiin elektronisen valvonnan kanssa noin kaksi viikkoa sitten sillä ehdolla, että hän odottaa oikeudenkäyntiä vanhempiensa talossa Palo Altossa Kaliforniassa.
Tuomari salli nimet pysyä salassa toistaiseksi, mutta hän sanoi voivansa harkita päätöstään uudelleen, jos tiedotusvälineiden jäsenet tai muut vastustavat sitä.
Carolyn Ellison, 28, joka johti Alamedaa, ja Gary Wang, 29, joka oli yksi perustajista FTX, ovat myöntäneet syyllisyytensä petossyytteisiin ja tekevät yhteistyötä syyttäjien kanssa vaatiakseen sakkojen lieventämistä. Molemmat ovat ilmaisia takuita vastaan.
Heidän pyyntönsä pidettiin salassa, kunnes Pankkiiri-Fried oli ilmassa luovutuksensa jälkeen Bahamalta FTX perustuu siihen, että hän pelkää paeta.
Hieman ennen Pankkiiri- Friedin syytteeseenpanossa Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams ilmoitti perustavansa työryhmän, joka koostuu korkeista syyttäjistä hänen toimistossaan tutkimaan ja nostamaan syytteeseen liittyviä asioita. FTX romahdus. Hän sanoi, että työryhmä pyrkii myös jäljittämään ja palauttamaan uhrien omaisuuden.
"New Yorkin eteläinen alue työskentelee kellon ympäri vastatakseen räjähdysmäiseen FTX”, Williams sanoi lehdistötiedotteessa. "Tämä on kaikki kädet kannella hetki. Olemme käynnistämässä SDNY FTX Task Force varmistaa, että tämä kiireellinen työ jatkuu kaikkien voimanlähteenä SDNY:t resursseja ja asiantuntemusta, kunnes oikeus on tehty."
