FTX-neuvojat jakavat asiakkaiden tiedot FBI:n kanssa: Raportti

Konkurssiin menneen kryptopörssin FTX neuvonantajat ovat olleet paljastaminen tiedot asiakkaiden liiketoimista ja tileistä Federal Bureau of Investigationissa (FBI), Bloombergin näkemien oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan. 

Vastauksena useiden FBI:n kenttätoimistojen viime kuukausien aikana esittämiin haasteisiin FTX-konsultit luovuttivat lainvalvontarekistereitä tiettyjen asiakkaiden kaupoista konkurssiin menneessä kryptopörssissä.

FBI:n pyynnöt paljastettiin Alvarezin ja FTX:n taloudellisina neuvonantajina toimivan konsulttiyrityksen Marsalin laskutustiedoissa. Viime kuukausien aikana yrityksen henkilökunta on poiminut tietoja joidenkin asiakkaiden kaupoista FBI:n toimistoihin Portlandissa, Philadelphiassa, Oaklandissa, Minneapolisissa ja Clevelandissa. 

Laskutusasiakirjat eivät paljastaneet, minkä tyyppisen tutkimuksen FBI suoritti tai kuka oli kohteena, vaikka yhdessä asiakirjassa mainitaan suuren valamiehistön haaste.

Oikeushakemuksessa Alvarez ja Marsal ilmoittivat jakavansa tapahtumatietoja FTX:n pilvipalveluntarjoajalta syyskuussa vastauksena FBI:n Philadelphian toimiston antamaan haasteeseen. Se tutki myös asiakastilejä ja tapahtumia heinäkuussa FBI:n Oaklandin toimiston pyynnöstä. Lisäksi yritys poimi elokuussa tiettyihin tapahtumiin liittyviä asiakastietoja FBI:n Portlandin toimiston haasteen mukaisesti.

FTX-asiakkaat maksavat lopulta työstä. Bloombergin mukaan heinä-, elo- ja syyskuussa kaksi neuvonantajaa laskutti yli 21,000 100 dollaria FBI:hen liittyvistä palveluista. Yhteensä Alvarez ja Marsal ovat veloittaneet FTX:ltä lähes 2022 miljoonaa dollaria maksuja marraskuusta XNUMX lähtien, oikeuden asiakirjat osoittavat. Rahaa vähennetään FTX-asiakkaiden takaisinperinnöistä.

FTX:n uusi toimitusjohtaja John J. Ray III äskettäin paljasti, että pörssin asiakkaita voisivat saada yli 90 prosenttia varoistaan ​​vuoden 2024 loppuun mennessä ehdotetun FTX-velkojien ja velallisten välisen sovinnon seurauksena.

Magazine: Ethereumin uudelleensijoittaminen – Blockchain-innovaatio vai vaarallinen korttitalo?

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://cointelegraph.com/news/ftx-advisers-sharing-customers-data-with-fbi-report