Hongkongin tulli pidätti neljä 113 miljoonan dollarin salausta rahanpesusta

Lainvalvontaviranomaiset Hongkongin tullissa ovat pidättäneet neljä epäiltyä rikoksesta saadun hyödyn väitetysti rahoittamisesta kryptovaluutan kautta ensimmäisessä tällaisessa törmäyksessään. 

Hongkongin tulli sanoi, että väitetty syndikaatti pesi laittomia varoja yhteensä 1.2 miljardin Hongkongin dollarin (150 miljoonan dollarin) arvosta. Suurin osa niistä oli South China Morning Postin, Tetherin USDT:n kautta. raportoitu torstaina.

Hongkongin tullisyndikaatin rikostutkintatoimiston vanhemman valvojan Mark Woo Wai-kwanin mukaan rahanpesutoiminta kesti 15 kuukautta kuoriyritysten kautta 40 USDT-lompakon kautta.

"Tutkimuksemme paljasti, että syndikaatti pesti noin 880 miljoonaa HK dollaria kryptovaluutan kautta helmikuun 2020 ja toukokuun 2021 välisenä aikana", Woo lainasi raportissa. Jäljelle jäävien varojen uskottiin pestävän tavanomaisin menetelmin.

Tulli pidätti viime torstaina 33-vuotiaan johtajan sekä kolme muuta paikallista miestä, 24-36-vuotiaat. Raportissa lainattiin tuntematon lainvalvontaviranomainen, jonka mukaan epäillyt syyttivät rikollisilta asiakkailtaan XNUMX-XNUMX prosentin palkkioita. Salausvaroja koskevan tapauksen kumoaminen oli ensimmäinen laatuaan kaupungissa Woon mukaan. 

Virkamiehen mukaan tutkimus osoitti, että varat lähetettiin edelleen yksityishenkilöiden ja yritysten pankkitileille Hongkongissa, Manner-Kiinassa ja Singaporessa.