Intian ED jäädyttää 46 miljoonaa dollaria Vauldin varoista rahanpesusyytteiden vuoksi

Singaporelainen Crypto Lender Vauld joutuu rahanpesusyytteisiin Intiassa sen jälkeen, kun sen paikalliselta yksiköltä, Flipvolt Technologylta, jäädytettiin 46.5 miljoonaa dollaria (3.70 miljardia Intian rupiaa).

Intian täytäntöönpanovirasto (ED) vahvisti 12. elokuuta selvitys että se tutkii Vauldia (Flipvolt Technologies) ja Yellow Tune Technologiesia väitetysti laittomien siirtojen helpottamisesta kryptopörssin kautta.

Sääntelyviranomaisen mukaan 23 ED:n tutkinnan kohteena olevaa tahoa oli tiettävästi tallettanut 3.70 miljardia rupiaa Yellow Tunen kryptolompakkoon, joka lähetettiin myöhemmin ulkomaisiin lompakko-osoitteisiin ilman asianmukaista menettelyä ja epäilyttäviä tapahtumaraportteja (STR:t).

Lausunto vahvisti:

Keltainen sävel käyttämällä Flipvolt Crypto-Exchangen apua, jolla on erittäin löyhät KYC-normit, ei EDD-mekanismia, ei tarkastaa tallettajan varojen lähdettä, ei mekanismia STR:n keräämiseksi jne., auttoi syytettyjä fintech-yrityksiä välttämään. tavanomaisia ​​pankkikanavia, ja onnistui helposti ottamaan kaikki huijausrahat kryptovarojen muodossa.

Intian viranomaiset syyttivät vaihtoa löysyydestä tapauksen käsittelyssä. Se ei pystynyt toimittamaan viranomaiselle lompakoiden KYC-tietoja, eikä se voinut ottaa huomioon Yellow Tunen suorittamia kryptotapahtumia.

Se ei ole vilpittömästi yrittänyt jäljittää näitä kryptovaroja. Rohkaisemalla epäselvyyteen ja noudattamalla löyhiä AML-normeja se on aktiivisesti auttanut M/s Yellow Tunea 370 miljoonan rupiaa rikoksen tuottaman hyödyn pesussa kryptoreitillä.

Näin ollen Vauldin omistama Intian pörssi menettää pestyn summan, kunnes se toimittaa kattavat tiedot puolustaakseen sitä vastaan ​​esitettyjä syytteitä.

Intian ED vastustaa rahanpesua

Intian täytäntöönpanovirasto (ED) aikaisemmin käynnisti tutkimuksen muiden kuin pankkialan rahoitusyhtiöiden (NBCF) toiminnasta ja noudattamisesta Reserve Bank of India -ohjeiden mukaisesti.

Tutkimusraportti osoitti, että monet laiminlyöneet fintech-yritykset pesivät voittonsa krypton avulla. Tutkimukseen osallistuneiden kryptopörssien väitettiin epäonnistuneen due diligence -tarkastuksen suorittamisessa ennen kuin auttoivat yrityksiä lähettämään varoja ulkomaisiin lompakoihin.

Intian mukaan Economic TimesED:n tutkinnassa on noin 10 salauspörssiä, jotka helpottavat yli 10 miljardin rupian (130 miljoonan dollarin) rahanpesua.

Tämän seurauksena 5. elokuuta ED teki ratsian Wazirxin alueelle jäätyä noin 8 miljoonaa dollaria pörssille kuuluvaa. WazirX:n kerrotaan auttavan muuntamaan Intian rupia kryptoiksi ja lähettänyt sitten varat ulkomaisiin lompakoihin Binancen kautta.