Intian sääntelyviranomainen pidättää 2.5 miljoonaa dollaria Binancen huijaukselta

• Intian valvontavirasto jäädytti E-nuggets-huijaajien Bitcoin-saldot.
• E-nugget-pelisovellus houkutteli intialaiset luovuttamaan krypton palkkioita vastaan. 
• Aiemmin ED pidätti tilisaldoja, jotka kuuluivat petollisille kiinalaisille yrityksille.

Intian valvontaviranomainen (ED) takavarikoi onnistuneesti yli 2.5 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia, joka liittyy E-nuggets-nimiseen petolliseen peliin. Sääntelyviranomainen ilmoitti tästä kehityksestä virallisella Twitter-tilillään tänään 11. marraskuuta.

Tarkemmin sanottuna Intian viranomaiset tutkivat Binance käyttäjän lompakko yhdistetty mobiilipelisovellukseen, jäädyttäen 150.22 Bitcoinia rahanpesun estämislain mukaisesti, 2002. 

E-nuggets oli aiemmin mobiilipelisovellus, joka tarjosi käyttäjille korkeita talletuspalkkioita ja mahdollisuuden nostaa ansaittuja palkintoja. Raporttien mukaan sen perustaja Aamir Khan kuitenkin poisti myöhemmin nostotoiminnon saavutettuaan huomattavan talletuksen. Khan on tällä hetkellä poliisin pidätettynä neljän muun kanssa. 

Syyskuussa Intian valtiovarainministeriö jäädytti useiden kiinalaisten määräysvallassa olevien tahojen tilisaldot sovelluspohjaisen tokenin HPZ:n tutkinnan yhteydessä. Pidätetty summa oli Rs. 9.82 miljoonaa, mikä vastaa 1,218,529.39 XNUMX XNUMX dollaria. Asianomaisia ​​kiinalaisia ​​yrityksiä ovat Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting ja Comein Network. 

HPZ Token oli sovelluspohjainen token, joka lupasi asiakkaille merkittävää tuottoa sijoituksilleen sillä verukkeella, että he investoivat Bitcoiniin ja muihin kryptovaluutan louhintalaitteisiin. 

Lehdistötiedotteen mukaan:

Huijaajien toimintatapa oli ensin houkutella uhrit investoimaan yrityksiinsä sillä verukkeella, että he kaksinkertaistavat sijoituksensa HPZ Token -sovelluksen ja muiden vastaavien sovellusten kautta.

ED oli jäädyttänyt virtuaalisten tilien saldot, jotka vastaavat 6,935,554.10 XNUMX XNUMX dollaria petollisilta yrityksiltä. 

Viesti katselua: 48