Chainalysis paljastaa Kaakkois-Aasian ihmiskaupan ja huijauksen Nexuksen

Lohkoketjuanalytiikkayritys Chainalysis on tuoreen analyysinsä avulla nostanut valokeilaan kryptovaluuttojen ja ihmiskaupan synkän yhteyden Kaakkois-Aasiassa. Kattavassa raportissa Chainalysis kertoo kuinka "sikojen teurastajien" huijausjoukot toimivat laittomilla alueilla, jotka käyttävät hyväkseen sekä romanssihuijausten uhreja että ihmiskaupan uhreja, jotka on pakotettu tekemään näitä rikoksia.

Raportti, jonka otsikko on "Kaakkois-Aasian sikojen teurastamisen yhdisteiden ketjussa oleva jalanjälki: ihmiskauppa, lunnaat ja sadat miljoonat huijatut", tarjoaa perusteellisen katsauksen näiden rikollisjärjestöjen toimintaan. Se korostaa huikeita 700 miljoonan dollarin menetyksiä romanssihuijauksille vuonna 2022 FBI:n IC3-raportin mukaan, ja lähes 2.5 miljardia dollaria menetettiin erityyppisten kryptosijoitushuijausten vuoksi.

Nämä "sikojen teurastus" -huijaukset, termi, joka on johdettu taktiikasta "lihottaa" uhreja ennen kuin heidän varansa vilpillisesti nostetaan, alkavat usein romanttisilla aloilla sosiaalisessa mediassa tai tekstiviesteissä. Uhrit houkutellaan rakkauden tai kumppanuuden lupauksilla, ja lopulta heidät taivutetaan sijoittamaan petollisiin järjestelmiin. Huijaukset eivät ole vain uhka taloudelliselle turvallisuudelle, vaan ne ovat myös merkittävä ihmisoikeusongelma. Monet huijausoperaattoreista ovat itse uhreja, ihmiskaupan uhreja ja pakotettuja työskentelemään epäinhimillisissä olosuhteissa suurissa tiloissa, kuten pahamaineisessa KK Parkissa Myanmarin Myawaddyssa.

Chainalysisin analyysi valaisee monimutkaista transaktioiden verkkoa, joka yhdistää ihmiskaupan kohteena olevien henkilöiden lunnaat ja romanssihuijausten tuotot. Raportti sisältää tapaustutkimuksen KK Parkista, joka paljastaa kuinka kaksi lunnausosoitetta on yhdistetty tunnettuihin huijauslompakoihin, mikä osoittaa näiden yhdisteiden toimintojen laajuuden.

Kryptovaluuttayhteisö vastaa kriisiin merkittävillä toimenpiteillä organisaatioilta, kuten Tether ja OKX, jotka ovat auttaneet jäädyttämään ihmiskauppaan liittyviä varoja. Lisäksi Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja näiden kryptovaluuttaalustojen välinen yhteistyö johti näihin rikoksiin liittyvien omaisuuserien huomattavaan takavarikointiin.

Ponnistelut näiden toimintojen purkamiseksi jatkuvat, ja lainvalvontaviranomaiset eri puolilla maailmaa tehostavat toimiaan. Vuoden 2023 lopulla Etelä-Korean johtama Interpolin operaatio johti 3,500 300 kyberrikollisen pidätykseen ja XNUMX miljoonan dollarin omaisuuden takavarikoimiseen, mukaan lukien huomattava määrä kryptovaluuttoja.

Ketjuanalyysi vaatii lisää valppautta kryptovaluuttasektorilla ja kehottaa yrityksiä olemaan aktiivisia tunnistamaan epäilyttävät toiminnot ja raportoimaan niistä viranomaisille. Kryptovaluutan ja rikollisuuden risteys osoittaa, että lohkoketjuyhtiöiden, rahoituslaitosten ja lainvalvontaviranomaisten välillä tarvitaan vahvaa sääntelyä ja yhteistyötä.

Kuvalähde: Shutterstock