AirBit Clubin – kryptovaluuttapyramidipelin, joka huijasi sijoittajia yli 100 miljoonaa dollaria – perustaja on tuomittu 12 vuodeksi vankeuteen.
Seitsemän kuukautta aiemmin AirBit Clubin perustaja Pablo Rodriguez, myönsi syyllisyytensä salaliittosyytteisiin petoksesta maaliskuussa Yhdysvaltain käräjäoikeudessa.
Syyskuun 26. päivänä antamassaan lausunnossa Damian Williams, Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin asianajaja sanoi Rodriguez "saalii" kokemattomia sijoittajia väärillä lupauksilla, että heidän varat sijoitettiin lailliseen kryptovaluuttakauppaan ja kaivostoimintaan.
"Sijoittajien puolesta sijoittamisen sijaan Rodriguez piilotti uhrien rahoja monimutkaiseen rahanpesujärjestelmään käyttämällä Bitcoinia, asianajajan luottamustiliä ja kansainvälisiä peite- ja shell-yhtiöitä ja käytti uhrien rahoja omien taskujensa täyttämiseen."
Käräjäoikeuden tuomari George B. Daniels määräsi Rodriguezille vielä kolmen vuoden valvotun vapautuksen, joka seuraa hänen 12 vuoden vankeustuomiotaan.
.@HSINewYorkEl Dorado Task Force, Yhdysvaltain suurin rahanpesun vastainen työryhmä, on ylpeä siitä, että sillä on ollut tärkeä rooli Pablo Renato Rodriguezin ja vilpillisen "AirBit Club" Ponzi -järjestelmän uhrien oikeudessa. #KotimaanTurvallisuustutkimukset #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
- HSI New York (@HSINewYork) Syyskuu 26, 2023
Tuomittu huijari määrättiin maksamaan 65 miljoonan dollarin takavarikointi ja muut tavarat, mukaan lukien yhteensä 3,800 XNUMX Bitcoinia. (BTC) (arvo 100 miljoonaa dollaria), Rodriguezin Irvine-asunto Kaliforniassa, kiinteistöstä takavarikoitu 900,000 1 dollaria Yhdysvaltain dollareina ja lähes miljoona dollaria aiemmin sulkupankissa Gulfstream Jetille.
Muut syytetyt - Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan ja Karina Chairez ovat myös myöntäneet syyllisyytensä ja odottavat tuomioita.
Related: Kuinka selvittää, onko kryptovaluuttaprojekti Ponzi-järjestelmä
AirBit Club lanseerattiin vuonna 2015. Mahdollisille sijoittajille kerrottiin, että AirBit Club ansaitsi tuottoa kryptovaluuttojen louhinnasta ja kaupasta ja että uhrit ansaitsevat passiivisen, taatun päivittäisen tuoton kaikista ostamistaan jäsenistä.
Kuitenkin jo vuonna 2016 klubin jäsenet, jotka halusivat nostaa tuotot, olivat tekosyitä, viivästyksiä ja piilotettuja maksuja ja kertoi, että heidän on rekrytoitava uusia jäseniä, jos he haluavat saada tuotot.
Seuran operaattorit, mukaan lukien Rodriguez, olivat peritään DOJ:n petosten ja rahanpesun kanssa elokuussa 2020 Yhdysvaltain Homeland Security Investigationsin suorittaman tutkinnan jälkeen.
Vuonna 2022, Varoja menetettiin 7.6 miljardia dollaria kryptovaluuttaan ponzi- ja pyramidipelit28. kesäkuuta tekemän lohkoketjutiedusteluyrityksen TRM Labsin raportin mukaan.
Magazine: Epävakaat kolikot: Depegging, pankkien juoksut ja muut riskit häämöttävät
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- :on
- :On
- $ 1 euroa
- $ 100 euroa
- $ 65 euroa
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- Mukaan
- Tili
- lisä-
- Jälkeen
- Myös
- an
- ja
- rahanpesunvastainen
- Kaikki
- OVAT
- AS
- asianajaja
- Elokuu
- odottaa
- Pankki
- pankki juoksee
- ollut
- puolesta
- Miljardi
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- Kalifornia
- maila
- Perustaja
- Cointelegraph
- Yritykset
- monimutkainen
- Salaliitto
- Tuomioistuin
- Crypto
- kryptointi
- kryptovaluutta
- Kryptournaaminen kaivostoiminta
- cryptocurrency-kauppa
- päivittäin
- Damian Williams
- Daniels
- vastaajat
- viiveet
- tuottaa
- POISTAMINEN
- piiri
- käräjäoikeus
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- dollaria
- DOS
- Aikaisemmin
- Varhainen
- voit
- ansainnut
- el
- escrow
- väärä
- Yritys
- seurata
- varten
- voima
- menetys
- petos
- vilpillinen
- alkaen
- etuosa
- varat
- Yrjö
- taattu
- syyllinen
- Olla
- sankari
- kätketty
- hänen
- kotimaa
- Homeland Security
- HTTPS
- if
- määrätty
- in
- Mukaan lukien
- Älykkyys
- kansainvälisesti
- tulee
- investoineet
- Tutkimukset
- investoimalla
- Sijoittajat
- kohdetta
- jpg
- tuomari
- kesäkuu
- Oikeudenmukaisuus
- Labs
- suurin
- käynnistettiin
- rahanpesun
- laillinen
- linja
- maaliskuu
- Jäsenet
- jäsenyys
- miljoona
- kaivos-
- raha
- Rahanpesun
- kk
- täytyy
- lähes
- Uusi
- New York
- of
- on
- Operations
- operaattorit
- Muut
- yli
- oma
- passiivinen
- Maksaa
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- pelataan
- taskut
- Ponzi
- Ponzi-huijaus
- aiemmin
- vankila
- anturi
- tuotto
- projekti
- Promises
- omaisuus
- mahdollinen
- ylpeä
- osti
- Pyramidi
- Pyramid-järjestelmä
- vastaanottaa
- rekrytoida
- vapauta
- raportti
- Asuinpaikka
- Tuotto
- riskit
- Rooli
- toimii
- s
- järjestelmä
- scott
- turvallisuus
- takavarikoitiin
- tuomita
- tuomittu
- seitsemän
- Kuori
- Eteläinen
- New Yorkin eteläinen piiri
- Lausunto
- Valtiot
- Tehtävä
- työryhmä
- kertoa
- että
- -
- heidän
- ne
- kolmella
- että
- kertoi
- Yhteensä
- kaupankäynti
- Luottamus
- meille
- Yhdysvaltain dollari
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- us
- käytetty
- käyttämällä
- Bitcoinin käyttö
- uhrit
- elintärkeä
- halusi
- oli
- olivat
- joka
- tulee
- Williams
- Johdin
- Lankapetos
- haluaa
- with
- peruuttaa
- arvoinen
- olisi
- vuotta
- york
- zephyrnet