Crypto Roundup: 24. huhtikuuta 2024 | CryptoCompare.com

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ja Changpeng Zhaon, maailman suurimman kryptovaluuttapörssin Binancen perustajan ja entisen toimitusjohtajan, asianajajat esittivät viimeaikaisissa hakemuksissa jyrkän ristiriitaisia ​​tuomiosuosituksia, ja DOJ vaati kolmea vuotta vankeutta.

Syyttäjät vaativat Zhaolle kolmen vuoden vankeusrangaistusta ja 50 miljoonan dollarin sakkoa väittäen, että hänen johtajuutensa ansiosta Binance rikkoi liittovaltion pakotteita ja rahanpesulakeja. Zhaon puolustustiimi vastusti vaatien koeaikaa, vedoten maksettuihin sakkoihin ja Binancen entisen toimitusjohtajan "poikkeukselliseen vastuunottoon".

Zhao myönsi syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen viime marraskuussa, ja DOJ väittää, että hänen rikoksensa vakavuus oikeuttaa syytesopimuksessa esitetyn 18 kuukauden tuomion ylittämisen.

Hakemuksessaan he korostavat "Zhaon väärinkäytösten laajuutta ja seurauksia", mikä heidän mukaansa helpotti laittomia toimijoita, mukaan lukien darknet-markkinoiden toimijat ja kiristysohjelmien hyökkääjät, koska pörssissä ei ollut tehokasta rahanpesun torjuntaohjelmaa.

Puolustus kiistää Zhaon tietämyksen laajuuden ja väittää, että hänelle ei koskaan "ilmoitettu nimenomaisesti" tietyistä liiketoimista rikollisten varojen vaihdossa. He väittävät, että vaikka keskusteluun viitattiin, jossa Binancen Chief Compliance Officer varoitti Zhaota käyttäjistä pakotteiden piiriin kuuluvista maista, Binancella ei ollut velvollisuutta rajoittaa käyttäjiä näistä maista.

He vähättelevät edelleen pakotteiden rikkomusten merkitystä väittäen, että ne muodostivat pienen osan Binancen kokonaisvolyymista, mikä tekee "käsittämättömäksi, että Mr. Zhao toimi tietoisesti ja tarkoituksella saadakseen ne aikaan".

Binance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi, myönsi syyllisyytensä asiaan liittyviin syytteisiin viime vuonna ja suostui massiiviseen 4.3 miljardin dollarin sakkoon ja tuomioistuimen määräämään valvontaan, ja valvojaa ei ole vielä nimitetty.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/