Crypto Exchangen perustaja Bitzlato kiistää Yhdysvaltain syytteet

Kryptovaluuttapörssin perustaja Bitzlato on kiistänyt syyllisyytensä rahanpesutapaukseen Yhdysvalloissa. Anatoli Legkodymov pidätettiin Miamissa tammikuun puolivälissä hänen roolistaan ​​kaupankäyntialustan johtamisessa, jonka väitettiin käsitellyt yli 700 miljoonaa dollaria laittomia varoja.

Bitzlaton perustaja Legkodymov asettuu Yhdysvaltain oikeuteen

Anatoli Legkodymov, yksi Venäjään linkitetyn kryptopörssin Bitzlaton perustajista ja pääomistajasta, on esiintynyt ensimmäistä kertaa New Yorkin liittovaltion tuomioistuimessa tiistaina, Law360-portaali raportoi. Hänet on tuomittu pidätetyksi ilman takuita, koska hän on kiistänyt syytökset miljoonien rikollisten tuottojen pesusta alustan kautta.

Venäjän kansalainen, Kiinassa asuva, pidätettiin FBI:n toimesta Miamissa 17. tammikuuta ja häntä syytettiin luvattomasta rahansiirrosta. Syytettyä syytettiin myös Hongkongiin rekisteröidyn pörssin toiminnasta, joka ei ottanut käyttöön rahanpesun vastaisia ​​suojatoimia ja käsitteli yli 700 miljoonan dollarin arvosta laittomia varoja.

Rahan väitetään liittyvän erilaisiin rikollisiin toimiin ja toimijoihin, mukaan lukien lunnasohjelmaryhmiä ja huumekauppiaita. Niistä aikoinaan suurin darknet-markkinat tursas, myös venäläisjuurilla, mikä oli sulkea huhtikuussa, kun sen palvelimet takavarikoitiin Saksassa sekä Venäjän suurin kryptopyramidipeli, Finiko.

Tammikuun lopulla Bitzlaton tiimiin kuului neljä muuta jäsentä, mukaan lukien kolme johtajaa pidätetty Euroopassa, kun taas toinen Bitzlaton perustaja, Anton Shkurenko, oli hetken aikaa pidätetty, kysyttiin ja julkaistu Venäjän viranomaiset helmikuussa.

Ennen sitä haastattelussa Shkurenko paljasti että Bitzlato aikoo muuttaa Venäjälle ja käynnistää toiminnan uudelleen sieltä. Vaikka ranskalaiset lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat alustan kuuman lompakon, hän lupasi myös palauttaa nostot osittain.

Telegram-kanavallaan maaliskuun alussa lähetetyssä viestissä pörssi ilmoitti aloittavansa asiakkaiden varojen nostojen käsittelyn. Bitzlato oli offline-tilassa yli kuukauden sen jälkeen, kun tutkijat sulkivat sen verkkosivuston Ranskassa. Mukaan Europolin, se on vaihtanut yli miljardi dollaria likaista rahaa.

Odotatko muita pidätyksiä ja syytteitä Bitzlaton tapauksessa? Jaa ajatuksesi aiheesta alla olevassa kommenttiosiossa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/