Kryptovaluutan lainanantaja Nexo ottaa 3 miljardin dollarin välitysvaatimuksen Bulgariaa vastaan

• Kryptovaluutan lainanantaja Nexo vaatii 3 miljardin dollarin vahingonkorvauksia välimiesmenettelyllä Bulgariaa vastaan ​​väittäen, että virheelliset tutkimukset ja myöhemmät syytteet olivat poliittisia.
• Bulgarian syyttäjät lopettivat kanteensa Nexoa vastaan ​​joulukuussa 2023 vedoten todisteiden puutteeseen väitetyistä rahanpesurikoksista.
• Nexo väittää, että tutkimukset vahingoittivat sen mainetta ja johtivat menetettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin, kuten listautumiseen ja kumppanuuteen suuren eurooppalaisen jalkapalloseuran kanssa.

Kryptovaluuttojen lainausalusta Nexo on ryhtynyt oikeustoimiin Bulgarian tasavaltaa vastaan ​​vaatien 3 miljardin dollarin vahingonkorvauksia. 

Tämä siirto tapahtuu sen jälkeen, kun Nexo syytti Bulgariaa luvattomista ja poliittisista syistä motivoituneista toimista ja perusteettomista rikostutkinnoista. 

Syytökset johtuvat viime vuoden tapahtumista, kuten rahanpesua koskevista tutkimuksista ja siitä, että Bulgarian syyttäjät hylkäsivät syytteet.

Katso myös: FINRA-analyysi: 70 % kryptoviestinnästä on mahdollisesti harhaanjohtavaa

Tutkimukset ja syytteet hylätty

Joulukuussa 2023 Bulgarian syyttäjänvirasto sai Nexon tutkinnan päätökseen ja totesi, ettei rahanpesuun liittyvästä rikollisesta toiminnasta ollut näyttöä. 

Alun perin Bulgarian viranomaiset väittivät, että Nexon johtajat olivat sekaantuneet järjestäytyneeseen rikollisryhmään vuosina 2018–2023, jonka tarkoituksena oli hyötyä kryptolainauksesta. 

Syytteet nostettiin neljää Bulgarian kansalaista vastaan, mukaan lukien Nexon perustajat Kosta Kanchev ja Antoni Trenchev, Trayan Nikolov ja Kalin Metodiev Nexon toimistoihin vuoden 2023 alussa tehdyn ratsian jälkeen. 

Syytteet putosivat osittain, koska Bulgarialla ei ollut kryptoomaisuutta koskevaa lainsäädäntökehystä.

Nexo sveitsiläisen tytäryhtiönsä Nexo AG:n kautta toimitettu 3 miljardin dollarin välimieskanteen Maailmanpankin International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Washingtonissa 18. tammikuuta 2024. 

Tämä instituutio on erikoistunut kansainvälisten sijoittajien ja kansallisvaltioiden välisten oikeudellisten riitojen ratkaisemiseen.

Kryptovaluuttojen lainausalusta väittää, että tutkimukset ja maksut ovat vahingoittaneet sen brändiä ja mainetta, mikä on johtanut merkittävien liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen. 

Nexo väittää, että se työskenteli aktiivisesti kolmen yhdysvaltalaisen pankin kanssa listautumisannissa (IPO), jonka alkuperäinen arvo oli 8–12 miljardia dollaria. 

Lisäksi yhtiö väittää, että se oli viimeistelemässä monivuotista sopimusta julkistamattoman suuren eurooppalaisen jalkapalloseuran kanssa, mikä olisi tarjonnut sille näkyvyyttä yli 330 miljoonalle kannattajalle maailmanlaajuisesti.

Katso myös: Coinbase: Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ehdottamat säännöt ovat tehottomia ja raskaita

Vaikutus Nexoon

Antoni Trenchev, yksi Nexon perustajista, sanoi, että vaikka yritys jatkaa toimintaansa, tutkimuksen jälkiseuraukset ovat vaikuttaneet siihen merkittävästi. 

Hän totesi, ”Kasvupolkumme on hidastunut ja mahdollisuudet ovat kadonneet tai viivästyneet merkittävästi. Lupasin henkilökohtaisesti 10 kuukautta sitten, että tutkimme kaikkia saatavilla olevia laillisia keinoja varmistaaksemme taloudellisen korvauksen Nexolle."

Lisäksi Nexon ongelmat Yhdysvalloissa pahenivat, kun se suostui 45 miljoonan dollarin sovintoon US Securities and Exchange Commissionin (SEC) ja North American Securities Administrators Associationin (NASAA) kanssa, koska se ei rekisteröinyt tarjousta ja tuottonsa myyntiä. Kiinnostunut tuote. 

Tämä sovintoratkaisu ratkaisi Yhdysvaltojen eri osavaltioiden arvopaperivalvontaviranomaisten nostamat tapaukset, mikä johti tuotteen myynnin lopettamiseen huhtikuussa.

Joulukuussa 2023 Nexo ilmoitti myös päätöksestään lopettaa toimintansa Yhdysvalloissa vedoten "säännösten selkeyden puute" ensisijaisena syynä sen poistumiseen.

Vastauksena Nexon välimiesmenettelyyn Bulgarian valtiovarainministeriö ilmoitti vastaanottaneensa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön ICSID:ltä ja ilmoitti, että se tarkistetaan.