Kryptovaluuttapörssin perustaja ja enemmistöomistaja, joka on syytetty yli 700 miljoonan dollarin laittomien varojen käsittelystä

Kryptovaluuttapörssin Bitzlato Ltd. (Bitzlato) perustaja ja enemmistöomistaja pidätettiin eilen illalla Miamissa hänen väitetystä rahansiirtoyrityksestä, joka kuljetti ja välitti laittomia varoja ja joka ei täyttänyt Yhdysvaltain lainsäädännössä asetettuja takeita, mukaan lukien esto- rahanpesun vaatimukset. 

Anatoli Legkodymov, 40, Venäjän kansalainen, joka asuu Shenzhenissä, Kiinan kansantasavallassa, on määrä haastaa tänään iltapäivällä Yhdysvaltain Floridan eteläisen piirin käräjäoikeuteen. Ranskan viranomaiset ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) toteuttavat samanaikaisesti täytäntöönpanotoimia.

"Oikeusministeriö antoi tänään merkittävän iskun kryptorikollisuuden ekosysteemille", sanoi apulaisoikeusministeri Lisa O. Monaco. "Yksi yössä osasto työskenteli keskeisten kumppaneiden kanssa täällä ja ulkomailla häiritäkseen Bitzlaton, Kiinassa toimivan rahanpesukoneen, joka ruokkii kryptorikollisuuden korkean teknologian akselia, ja pidättääkseen sen perustajan, Venäjän kansalaisen Anatoli Legkodymovin. Tämän päivän teot lähettävät selkeän viestin: rikotpa lakejamme Kiinasta tai Euroopasta – tai väärinkäyttäisit rahoitusjärjestelmäämme trooppisella saarella – voit odottaa vastaavasi rikoksistasi Yhdysvaltojen oikeussalissa.”

"Kuten väitetään, vastaaja auttoi operoimaan kryptovaluuttapörssiä, joka ei toteuttanut vaadittuja rahanpesun vastaisia ​​suojatoimia ja antoi rikollisille mahdollisuuden hyötyä väärinteoistaan, mukaan lukien lunnasohjelmat ja huumekauppa", sanoi apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. Oikeusministeriön rikososasto. "National Cryptocurrency Enforcement Teamin valtavat ponnistelut Bitzlaton häiritsemiseksi ja syytetun pidättämiseksi osoittavat, että jatkamme yhteistyötä kumppaneidemme – sekä ulkomaisten että kotimaisten - kanssa torjuaksemme kryptovaluuttaan perustuvia rikoksia, vaikka ne ylittävät kansainväliset rajat."

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Legkodymov on Hongkongiin rekisteröidyn, maailmanlaajuisesti toimivan kryptovaluuttapörssin Bitzlaton ylin johtaja ja enemmistöosakas. Bitzlato on markkinoinut itseään vaativankseen käyttäjiltään minimaalisen henkilöllisyyden ja täsmentänyt, että "selfieitä tai passeja ei vaadita". Joskus, kun Bitzlato kehotti käyttäjiä toimittamaan tunnistetietoja, se salli heidän toistuvasti tarjota "olkimies"-rekisteröijille kuuluvia tietoja.

"Kryptovaluutoilla kauppaa käyvät laitokset eivät ole lain yläpuolella, eivätkä niiden omistajat ole ulottumattomissamme", sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Breon Peace New Yorkin itäpiiristä. ”Kuten väitetään, Bitzlato myi itsensä rikollisille ilman kysymyksiä kryptovaluuttapörssiin ja keräsi satojen miljoonien dollarien arvosta talletuksia. Syytetty maksaa nyt hinnan pahantahtoisesta roolista, joka hänen yrityksellään oli kryptovaluuttaekosysteemissä.

Näiden puutteellisten tunte-asiakkaasi (KYC) -menettelyjen seurauksena Bitzlatosta tuli väitetysti rikollisen tuoton ja rikolliseen toimintaan käytettävien varojen turvasatama. Bitzlaton suurin vastapuoli kryptovaluuttakaupoissa oli Hydra Market (Hydra), anonyymi, laiton verkkokauppapaikka huumeille, varastetuille taloustiedoille, petollisille henkilöllisyystodistuksille ja rahanpesupalveluille, joka oli maailman suurin ja pisimpään toiminut darknet-markkina. Hydran käyttäjät vaihtoivat yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja Bitzlaton kanssa joko suoraan tai välittäjien kautta, kunnes Yhdysvaltojen ja Saksan lainvalvonta sulki Hydran huhtikuussa 2022. Bitzlato sai myös yli 15 miljoonaa dollaria kiristysohjelmien tuottoa.

"FBI jatkaa sellaisten toimijoiden jäljittämistä, jotka yrittävät peittää rikollista toimintaansa näppäimistöjen takana ja käyttävät kryptovaluuttojen kaltaisia ​​keinoja kiertääkseen lainvalvontaa", sanoi FBI:n apulaisapulaisjohtaja Brian Turner. "Me yhdessä liittovaltion ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa teemme hellittämättä työtä tämäntyyppisten rikollisten yritysten häiritsemiseksi ja purkamiseksi. Tämän päivän pidätyksen pitäisi toimia muistutuksena, että FBI asettaa riskejä ja seurauksia niille, jotka osallistuvat näihin toimiin."

"Kuten tänään väitetään, Legkodymov tietoisesti antoi Bitzlaton tulla koetelluksi turvasatamaan varoille, joita käytettiin erilaisiin rikollisiin toimiin ja jotka ovat seurausta siitä", sanoi FBI:n New Yorkin kenttätoimiston apulaisjohtaja Michael J. Driscoll. "FBI ja kumppanimme ovat edelleen lujasti sitoutuneita pitämään kryptovaluuttamarkkinat – kuten kaikki rahoitusmarkkinat – vapaina laittomasta toiminnasta. Tämän päivän toiminnan pitäisi toimia esimerkkinä tästä sitoutumisesta, sillä Legkodymov kohtaa nyt tekojensa seuraukset rikosoikeusjärjestelmässämme.

Kuten valituksessa väitetään, Bitzlaton asiakkaat käyttivät rutiininomaisesti yrityksen asiakaspalveluportaalia pyytääkseen tukea liiketoimille Hydran kanssa, jota Bitzlato usein tarjosi, ja myönsivät keskusteluissa Bitzlaton henkilöstön kanssa käyneensä kauppaa oletetun identiteetin alla. Lisäksi Legkodymov ja Bitzlaton muut johtajat tiesivät, että Bitzlaton tilit olivat täynnä laitonta toimintaa ja että monet sen käyttäjistä oli rekisteröity muiden henkilöllisyyksiin. Esimerkiksi 29. toukokuuta 2019 Legkodymov kirjoitti Bitzlaton sisäisen chat-järjestelmän avulla kollegalleen, että Bitzlaton käyttäjien tiedetään olevan roistoja, ja he käyttivät muiden henkilöllisyystodistuksia tiliensä rekisteröintiin. Kollegat varoittivat Legkodymovia toistuvasti, että Bitzlaton asiakaskunta koostui "[] Hydrasta huumeita ostavista addiktisista" ja "huumeiden salakuljettajista", ja yksi ylempi johtaja jopa korosti, että Bitzlaton tulisi taistella huumekauppiaita vastaan ​​vain "nimellisesti", jotta yhtiö ei vahingoittaisi lopputulos. Bitzlaton jaettuun hallintakansioon tallennettu sisäinen laskentataulukko kiteytti yrityksen näkemyksen itsestään: "Positiivisia: Ei KYC:tä. . . . Negatiiviset: Likainen raha. . . .”

Kuten valituksessa väitetään, vaikka Bitzlato väitti, ettei se hyväksy käyttäjiä Yhdysvalloista, se teki merkittävää liiketoimintaa yhdysvaltalaisten asiakkaiden kanssa, ja sen asiakaspalvelun edustajat neuvoivat käyttäjiä toistuvasti, että he voisivat siirtää varoja yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta. Lisäksi Legkodymov – joka itse hallinnoi Bitzlatoa Miamista vuosina 2022 ja 2023 – sai raportteja, jotka heijastivat huomattavaa liikennettä Bitzlaton verkkosivustolle yhdysvaltalaisista Internet Protocol -osoitteista, mukaan lukien yli 250 miljoonaa tällaista käyntiä heinäkuussa 2022.

Legkodymovia syytetään luvattoman rahansiirtotoiminnan harjoittamisesta. Jos hänet tuomitaan syylliseksi, häntä uhkaa enintään viiden vuoden vankeusrangaistus.

Samanaikaisesti tänään julkistetun pidätyksen kanssa Ranskan viranomaiset yhteistyössä Europolin ja kumppaneiden kanssa Espanjassa, Portugalissa ja Kyproksella purkivat Bitzlaton digitaalisen infrastruktuurin, takavarikoivat Bitzlaton kryptovaluutan ja ryhtyivät muihin täytäntöönpanotoimiin.

Lisäksi valtiovarainministeriön FinCEN ilmoitti Venäjän rahanpesun torjuntaa koskevan lain, sellaisena kuin se on muutettuna, pykälän 9714(a) mukaisen määräyksen, jonka mukaan Bitzlato on "ensisijainen rahanpesuongelma" Venäjän laittoman rahoituksen yhteydessä. Päätöksessä määrätään erityistoimenpiteestä, jolla kielletään tietyt Bitzlatoon liittyvät varojen siirrot kattavilta rahoituslaitoksilta.

National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) oikeudenkäyntiasianajajat Alexander Mindlin, Scott Meisler ja Matthew Blackwood oikeusministeriön rikososastosta sekä Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Artie McConnell New Yorkin itäosasta nostavat syytteeseen oikeusapuasiantuntijan Mary Clare McMahonin avustuksella. .

Oikeusministeriö tutki tätä tapausta tiiviissä yhteistyössä Ranskan lainvalvontaviranomaisten ja valtiovarainministeriön FinCENin kanssa, jotka molemmat ryhtyivät tänään erillisiin täytäntöönpanotoimiin omien viranomaistensa alaisuudessa. Oikeusministeriön kansainvälisten asioiden toimisto ja FBI:n lakiasiainavustaja Ranskassa antoivat kriittistä apua tässä tapauksessa osaston kyberoperaatioiden kansainvälisen yhteyshenkilön merkittävällä tuella. NCET ja Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin itäosassa osoittavat myös kiitollisuutensa Pariisin syyttäjänviraston kyberosastolle ja Ranskan Gendarmerie Nationale Cyberspace Commandille (Cyber ​​Crime Investigation Unit / C3N). Apua tarjosivat myös tulli- ja rajavartiolaitos, liikenneturvallisuushallinto ja New Yorkin poliisilaitos. EUROPOL sekä Alankomaiden ja Belgian viranomaiset ovat osallistuneet yleistutkimukseen operatiivisen asiantuntemuksen, koordinoinnin ja tietojen jakamisen osalta.

NCET perustettiin torjumaan kryptovaluuttojen ja digitaalisen omaisuuden kasvavaa laitonta käyttöä. Rikososaston alaisuudessa NCET suorittaa ja tukee tutkimuksia henkilöistä ja yhteisöistä, jotka mahdollistavat digitaalisen omaisuuden käytön erilaisten rikosten tekemiseen ja helpottamiseen, keskittyen erityisesti virtuaalivaluuttojen vaihtoon, sekoitus- ja pysähdyspalveluihin sekä infrastruktuurin tarjoajiin. NCET asettaa myös strategisia prioriteetteja digitaalisten omaisuuserien tekniikoille, tunnistaa alueet, joilla tutkinta- ja syyttäjätoimia on korostettava, ja johtaa osaston pyrkimyksiä tehdä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten valtion virastojen sekä yksityisen sektorin kanssa kryptovaluuttaan ja digitaaliseen omaisuuteen liittyvien rikosten aggressiivisessa tutkinnassa ja syytteeseenpanossa. . 

Rikosilmoitus on vain syyte. Kaikkia syytettyjä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on todistettu kiistattomasti tuomioistuimessa.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds