Kuusi ihmistä pidätettiin 36 miljoonan dollarin salaushuijauksen yhteydessä eri Euroopan maissa.

National Newsin mukaan raporttiSaksan poliisin tutkinta aloitettiin, kun paikalliset syyttivät jengiä yli 7 miljoonan euron (8.5 miljoonan dollarin) varastamisesta maassa väärennettyjen verkkokauppapaikkojen kautta, mikä edisti salausvaluuttoihin sijoittamisen korkeaa tuottoa. Uutisraportin mukaan Bulgarian viranomaiset ja yksi Israelin viranomaiset ottivat pidätykseen viisi salaushuijaukseen osallistuneesta kuudesta ihmisestä. 

Rikollisryhmä johti useita väärennettyjä kauppapaikkoja. 

Europol antoi lausunnon siitä, kuinka monen miljoonan salaushuijaus toimi. Europol totesi, että "rikollinen ryhmä juoksi ainakin neljää tällaista ammattimaisilta näyttävää kaupankäyntialustaa houkuttelemalla uhreja sosiaalisen median mainosten kautta ja rikollisryhmän rikollisryhmän jäsenet esittivät kokeneita välittäjiä ottaessaan yhteyttä uhreihin asettamansa puhelinkeskuksen kautta ylös. Epäillyt käyttivät manipuloitua ohjelmistoa osoittaakseen investointien voitot ja motivoidakseen uhreja investoimaan vielä enemmän. " Hyökkäyksiä tehtiin myös Puolassa, Pohjois-Makedoniassa ja Ruotsissa osana tutkimusta.

Viranomaiset uskovat, että rikolliset pesivät varastettua rahaa EU: ssa sijaitsevien kuoriyritysten kautta. 

Lainvalvonta vahvisti takavarikoinnin kiinteistöille, koruille, luksusajoneuvoille, elektroniikkalaitteille ja 2 miljoonalle eurolle (2.4 miljoonaa dollaria) käteistä, joiden väitettiin liittyvän huijauksen järjestäjiin. Puhelinkeskukset, joissa huijarit harjoittivat petollista investointijärjestelmäänsä, perustuivat Bulgariaan ja Pohjois-Makedoniaan, joita hoitivat pääasiassa Israelin kansalaiset. Viranomaiset uskovat myös, että rikolliset pesivät varastettua rahaa vuonna XNUMX perustettujen kuoriyhtiöiden kautta Euroopan unioni maat. Mutta uhrien määrä saavutti Espanjan, jossa väitettiin, että 300 valitusta teki ihmiset, joiden väitettiin huijaavan samoja petoksia.