US OFAC haluaa käyttää Chainalysisin Blockchain Analytics -työkaluja

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvonnan toimisto (OFAC) on pyytänyt tilausta käyttää Chainalysis's Blockchain Analytics -työkaluja tehostamaan blockchain-tapahtumien valvontaa. Pääasiallinen tarkoitus ohjelmistojen hankinnasta on niin, että Yhdysvaltojen hallitus ja ulkomaiset virastot voivat tehdä yhteistyötä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tutkimisessa.

US OFAC haluaa käyttää ketjuanalyysin analyysityökaluja

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvonnan toimisto (OFAC) lähetti 26. toukokuuta uuden julkinen huomautus ilmoitti aikomuksestaan ​​tilata Chainalysisin Blockchain Analytics -työkalut.

Pyydettyä ohjelmistoa käytetään analysoimaan ja seuraamaan virtuaalivaluuttatapahtumia, joita tutkijat suorittavat OGT: n (Office of Global Targeting) tutkinnoissa kerätäkseen ”Erityisesti nimettyjen kansalaisten ja estettyjen henkilöiden luettelo” (SDN) -luettelon.

Chainalysis Rumker -ohjelmistopaketti sisältää havainnot ja solmut, jotka voivat auttaa OFAC: ta paikantamaan palvelinasolmut. Wasabi Demixing -työkalujen avulla virasto voi käyttää aiemmin salattujen tapahtumien salaustietoja.

OFAC kutsui ensin blockchain-analyysityökaluja aiemmin tässä kuussa, kun hän oli tehnyt aikaisempi pyyntö 4. toukokuuta, jossa pyydetään osoitteiden klusterointimahdollisuuksia, lompakkokäynnistystyökalua, tapahtumavirtojen kartoitusta sekä käyttäjien käyttäytymisen ja markkinatietojen analysointia.

Ilmeisesti OFAC voisi käyttää palvelua niin kauan kuin seuraavat viisi vuotta ilmoituksella, jossa mainitaan perus- ajanjakso, joka alkaa 15. heinäkuuta - 14. heinäkuuta 2022 ja lopullinen voimassaolopäivä 14. heinäkuuta 2026.

OFAC on Yhdysvaltain pakotekeskus

OFAC valvoo Yhdysvaltojen kansainvälisten pakotteiden täytäntöönpanoa ja hallituksen täytäntöönpanoa niitä kohtaan työskennellessään sen lainkäyttöalueella toimivien rahanpesurikollisten ja terroristijärjestöjen kanssa.

Chainalysis on lohkoketjuanalyysiyritys, joka tarjoaa ohjelmistoja ja tutkimuksia eri liittovaltion virastoille, pörsseille ja instituutioille maailmanlaajuisesti. Yritys toimii tällä hetkellä yli 50 maassa ympäri maailmaa ja sen tavoitteena on torjua tietoverkkorikostapaukset.