Yhdysvaltain liittovaltion oikeus määrää pysyvän kiellon ja rangaistuksen PaxForexia vastaan

9. heinäkuuta Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin on asettanut pysyvän kiellon ja seuraamuksen kauppapaikka PaxForexille. St-Vincentissä toimiva yritys Laino Group Oy syytettiin lisensoimattomien vipuvaikutteisten salausvarojen ylläpidosta vuonna 2020.

PaxForex on kieltänyt toimimasta Yhdysvalloissa liittovaltion oikeus

Tuomari David Hittnerin tuomion mukaan Texasin eteläisen piirin Yhdysvaltain käräjäoikeuden, PaxForex on pysyvästi kielletty kaupankäynti, pyyntö ja rekisteröinti Yhdysvalloissa. Lisäksi PaxForexin takana oleva yritys Laino Group maksaa siviilirangaistuksen 374,864 XNUMX dollaria.

Tapaus liittyy 24. syyskuuta 2020 tehtyyn valitukseen, jossa syytettiin PaxForexia "laittomat, valuutanvaihdon ulkopuoliset liiketapahtumat Etherissä, Litecoinissa ja Bitcoinissa, jalometallien ja ulkomaan valuutan lisäksi vähittäisasiakkaiden kanssa vipuvaikutuksella, marginaalilla tai rahoituksella. " Tuomari David Hittnerin mukaan kaupankäyntialustan salakirjoitetut salakirjoitustoiminnot rikkovat Commodities Exchange Act (CEA) -direktiiviä, koska se ei rekisteröinyt CFTC: hen. 

CFTC ja liittovaltion tutkintatoimisto työskentelivät yhdessä nostaakseen syytöksiä PaxForexia vastaan ​​viime vuoden syyskuussa yrityksen verkkotunnuksen takavarikoinnin jälkeen.

CFTC varoittaa sijoittajia rekisteröimättömistä yrityksistä

Syytteiden nostaminen PaxForexia vastaan ​​oli merkittävä voitto viranomaisille, koska yritys ei pitänyt fyysistä läsnäoloa Yhdysvalloissa. Se ei kuitenkaan estänyt sitä toimimasta futuuripalkkiokauppiaana (FCM), joka antoi ihmisille Yhdysvalloissa ja muissa maissa mahdollisuuden käydä kauppaa kryptovaluutoilla ja muilla varoilla.

Yhdysvaltoja vaaditaan, että tietyt poikkeukset, joita ei sovelleta PaxForexin tapauksessa, vaativat johdannaisia ​​ja futuurisopimuksia tarjoavien yritysten rekisteröitymistä Arvopaperimarkkinakomissiossa(SEC). Lain mukaan myös tämäntyyppiset liiketoimet olisi suoritettava rekisteröidyn pörssin kautta.

Tämän tapahtuman jälkeen CFTC on kehottanut ihmisiä tarkistamaan yrityksen rekisteröinnin sääntelyviranomaiselle. CFTC: n mukaan sijoittajien on tutkittava yrityksen oikeudellinen asema välttääkseen varojen sitomista rekisteröimättömille yhteisöille. Kuluttajat voivat helposti löytää tietoja yrityksen tai yksityishenkilön rekisteröintitilasta National Futures Association (NFA) -sivustolta.