Mikä on kryptovalas? Kuinka suuret lompakot muuttavat vuorovesivirtaa kryptovaluuttamarkkinoilla

Mikä on kryptovalas? Jos olet uusi blockchain-avaruudessa, tämän termin ymmärtäminen on yksi ensimmäisistä asioista, jotka sinun tulee oppia kryptokoulutuksessasi. 

Olivatpa ne tahallisia tai ei, kryptovalaiden liikkeet aiheuttavat valtavia heilahteluja markkinoilla. Pysyminen ajan tasalla valaiden toiminnasta, sekä nousevasta että laskusta, on helppo tapa saada kilpailuetua kryptomarkkinoilla.

Valaiden tiedetään manipuloivan digitaalisen valuutan hintoja tietoisesti omaksi hyödykseen. Kryptovaluutan likviditeetin tehoton käsittely voi kuitenkin myös johtaa valaat tuhoon, kuten näimme niin näyttävästi aikana Sam Bankman Fried's putoaa armosta.

Mutta miten nämä valaat hallitsevat digitaalisten omaisuuserien hintojen liikkeitä ja kuinka vältyt huuhtoutumasta pois niiden roiskeilta?

Mikä on kryptovalas?

Pohjimmiltaan kryptovalas on lompakkoosoite, jossa on huomattavan suuri määrä tiettyä kryptovaluuttaa. Useimmissa tapauksissa valaan luokitteluun tarvittavien kolikoiden määrä on subjektiivinen, vaikka suurin osa kryptoyhteisöstä on samaa mieltä siitä, että 1,000 XNUMX BTC:n omistaminen antaa "Bitcoin Whale" -statuksen.

Suurten kryptomäärien hallussapito antaa näille valaille suunnattoman hallinnan ja vaikutusvallan markkinoihin. Jotta saat käsityksen, katsotaanpa Dogecoin (DOGE). Suurin DOGE-pidike Dogecoin-verkkokaupassa omistaa 24 % DOGE:n kokonaistarjonnasta. Heidän sormiensa napsautuksella tämä lompakko voisi myydä heidän kolikansa ja painaa katastrofaalisen punaisen kynttilän DOGE-kaavioon.

Vaikka tämä ei ole hyvä idea rajallisen likviditeetin vuoksi, tällä valaalla on valtava vaikutus DOGEN hintaliikkeisiin. Tästä syystä monet valaat käyvät mieluummin kauppaa kryptovaluutoilla OTC-kaupoissa, joissa ne eivät vaikuta suoraan kryptovaluuttojen hintoihin.

Valaiden käytettävissä on tiettyjä markkinoiden manipulointitekniikoita, joista meidän pienten kalojen tulisi olla tietoisia. 

Kuinka valaat siirtävät kryptomarkkinoita

Aivan kuten todellisessa valtameressä, valaiden liikkeet ja käyttäytyminen vaikeuttavat ja häiritsevät yksinkertaisten katkarapujen elämää, jotka joutuvat kiinni niiden vanaveteen. Tässä on joitain yleisiä tapoja, joilla kryptovalaat manipuloivat hintoja.

Osta/myy seinät

Valaat uuvuttavat henkisesti nousevia ostajia asettamalla suuria myyntitilauksia ja luomalla niin sanotun myyntimuurin. Mitä tämä tarkoittaa? Kuvittele, että olet kauppias ja odotat salausomaisuutta, kuten Ethereum (ETH) nousta hintaa. 

Suuntat Binancen kaltaiseen kryptopörssiin ostamaan ETH:ta, mutta kun katsot tilauskirjaa, näet tiiliseinän 10 miljoonan dollarin myyntimääräyksiä. Tämä tarkoittaa, että härkien on ostettava 10 miljoonan dollarin arvosta ETH:ta, ja hinta tuskin liikkuu.

Paksu myyntimuuri riittää usein lannistamaan ostajia, jotka poistavat ostotilauksensa, jolloin tavanomaisten markkinoiden myyntipaineet valtaavat härät ja laskevat hintoja. Tätä tekniikkaa voidaan soveltaa myös NFT kokoelmia.

"Mutta miksi valas ajaisi tietoisesti hintoja alas, jos sillä on suuri määrä kryptovaluuttoja?!" Kuulen sinun kysyvän. Vastaus on yksinkertainen, se tarkoittaa, että he voivat ostaa enemmän vielä halvemmalla. 

Kuten voit luultavasti arvata, osta seinät toimii samalla tavalla kuin myy seinät, vain päinvastaiseen suuntaan. Laskevat myyjät, joilla on lyhyitä positioita, saattavat nähdä suurien ostomääräysten seinän ja sulkea lyhyen myyntipositionsa menettäen uskonsa laskusuuntaukseensa. Näin tehdessään karhujen on ostettava takaisin tietty kryptovaluutta, jolla käydään kauppaa shortsien sulkemiseksi, mikä nostaa hintoja.

Likvidaatiometsästys

Kryptomarkkinoiden volatiliteetti on itsestäänselvyys, mutta kun kauppiaat käyttävät paljon vipuvaikutusta, asiat muuttuvat vielä hullummaksi. Kun vipukauppiaat joutuvat likvidaatioon, heidän on automaattisesti suljettava positionsa maksaakseen takaisin kaiken lainaamansa positiota avattaessa.

Yksinkertaisesti sanottuna, kun pitkä positio realisoidaan, elinkeinonharjoittajan on automaattisesti myytävä vaihdettava valuutta ja päinvastoin lyhyeksi positioksi. Ylivelkaantuneet markkinat aiheuttavat sarjan pakkolikviaatioita, jotka johtavat dramaattisiin hintojen muutoksiin.

Kun kryptovalaat tekevät yllättäen suuria ostoja tai myyjiä, ne voivat laukaista nämä likvidaatiopisteet, jotka pakottavat kauppiaat sulkemaan positionsa. 

Monipuolinen lompakko

Joillekin Bitcoin-valas oleminen ja tuhansien BTC:iden täynnä oleva Bitcoin-lompakko on statussymboli. Muut valaat ovat kuitenkin diskreettimpiä eivätkä halua, että niiden liikkeitä seurataan lohkoketjussa.

Tällaiset valaat jakavat tilansa pienempiin lompakoihin pitääkseen uteliaiden katseet poissa lompakoistaan. Välttämällä havaitsemisen nämä valaat pystyvät manipuloimaan markkinoita ilman, että niiden liikkeitä tunnistettaisiin valasliiketoimiksi.

Tämä esimerkki osoittaa, että nämä neljä lompakkoa ovat lähettäneet keskenään SHIB:iä. Vaikka suurimmalla lompakolla on 0.192 % SHIB:n tarjonnasta, se muodostaa klusterin muiden lompakoiden kanssa, jotka yhdessä sisältävät 0.443 %.

Tunnetut kryptovalaat

Kaikki kryptovalaat eivät ole anonyymejä. Itse asiassa jotkut joidenkin valuuttojen suurimmista omistajista ovat julkisuuden henkilöitä, jotka ovat hyvin tunnustettuja kryptoalalla. Yleensä nämä julkisuuden henkilöt eivät osallistu markkinoiden manipulointikäytäntöihin, jotka ovat yleisiä anonyymien valaiden keskuudessa.

• mikrostrategia – Michael Saylorin ohjelmistoyritys on yksi maailman laajimmista julkisesti tunnustetuista Bitcoin-valaista.
• Brian Armstrong – Coinbasen perustaja oli varhainen sijoittaja digitaaliseen omaisuuteen, kuten Bitcoin.
• Tesla – Elon Muskin sähköauto osti tunnetusti 1.5 miljardin dollarin arvosta BTC:tä vuonna 2021.
• Winklevoss Twins – Yrittäjät kaksoset Tyler ja Cameron Winklevoss omistavat arviolta 70,000 XNUMX bitcoinia ja perustivat Gemini kryptopörssin. 
• Vitalik Buterin – Ethereumin hassu perustaja on ymmärrettävästi ETH-valas. Hän oli myös suurin Shiba Inu (SHIB) valas, ennen SHIB-kolikoiden polttamista hän ei koskaan halunnut.

Kerran Sam Bankman-Friedia pidettiin kryptovalaana, mutta hänen surullisen huonosti hoidetut varat johtivat hänen omaan kuolemaansa. FTX-tase oli täynnä kryptovaluuttatokeneita, kuten FTX token (FTT) ja Serum (SRM), joilla on korkea markkina-arvo ja alhainen likviditeetti.

Kun huhut alkoivat kiertää FTX:n maksukyvyttömyydestä, markkinoilla ei ollut tarpeeksi likviditeettiä ylläpitämään näiden rahakkeiden myyntipainetta. FTX:n tase oli tuettu vain keinotekoisesti paisutettuihin varoihin, mikä lopulta tarkoitti, että heillä ei ollut tarpeeksi likvidejä varoja maksaakseen tallettajilleen.

Mitä on kryptovalaiden katselu?

Yksi blockchain-toiminnallisuuden kaksiteräisistä miekoista on, että kaikki on läpinäkyvää ja todennettavissa ketjussa, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi seurata kryptovalaiden liikkeitä. Valaat voivat välttää tämän jossain määrin jakamalla omistuksensa useiden lompakoiden kesken, mutta taitavat lohkoketjututkijat löytävät silti suhteellisen helposti linkitetyt lompakot.

Valaiden katselu on hyödyllinen taito. Valaat ovat yleensä taitavia kauppiaita, joilla on erinomainen markkinatieto ja ymmärrys. Valaslompakoiden seuranta on hyvä tapa tunnistaa kryptovaluutat, joilla saattaa olla positiivisia katalysaattoreita horisontissaan.

Toisaalta, jos valas alkaa myydä tiettyä kryptovaluuttaa, sitä voidaan pitää indikaattorina siitä, että markkinoiden suuret toimijat ennustavat huonojen uutisten olevan tulossa. Jos suositut Twitter-tilit pitävät Valaiden hälytys jakaa, että valas lähettää suuren määrän kryptoa pörssiin, he saattavat valmistautua suureen myyntiin.

On tärkeää olla tietoinen siitä, että valaat tietävät, että kaikki voivat nähdä nämä tiedot, joten sinun on pidettävä mielessä, että kaikki valastapahtumat voivat myös olla jälleen yksi manipulointikerros, joka johtaa sinut harhaan.

Kryptovalaiden ja valaiden katselun plussat ja miinukset

Kaikista taktiikoistaan ​​ja tekniikoistaan ​​huolimatta kryptovalaat ovat myös hyvä voima kryptoteollisuudessa. Katsotaanpa kryptovalaiden ja valaiden katselun etuja ja haittoja kryptomarkkinoilla. 

Plussat

• Tue kryptoprojekteja – Valaat, jotka ostavat ja pitävät hallussaan tiettyjä kryptovaluuttoja, poistavat suuren määrän kolikoita liikkeestä, mikä lisää tokeneiden niukkuutta ja vähentää mahdollisia myyntipaineita.
• Tarjoa syvää likviditeettiä – Kryptovalaat tarjoavat joskus likviditeettiä hajautetuille pörsseille kaupankäyntipalkkioiden ansaitsemiseksi. Tämä vähentää hintojen volatiliteettia syvemmällä markkinoiden likviditeetillä tokenparien sisällä.
• Tunnista uudet kaupat – Valaslompakoiden seuranta on hyvä tapa tietää, mitä älykäs raha odottaa seuraavaksi tapahtuvan kryptomarkkinoilla.

MIINUKSET

• Markkinoiden manipulointi – Kryptovalaat hallitsevat voimakkaasti markkinoita ja voivat manipuloida hintoja yrittääkseen vaikuttaa kauppoihin ja sijoituspäätöksiisi.
• Keskittämisongelmat – Kun tarkastellaan Dogecoin-esimerkkiä, jos yhdessä lompakossa on niin suuri määrä kolikoita, ne saattavat kyetä kiristämään kehittäjät toimimaan etujensa mukaisesti. Heidän kykynsä tuhota digitaalisen omaisuuden arvo on uhka hajauttamiselle.

Kääntöpuolella

• Älä koskaan unohda, että kryptomarkkinat ovat PvP-ympäristö. Se on nollasummapeli, jossa valaat pyrkivät aktiivisesti poimimaan arvoa markkinoilta muiden kustannuksella. 

Miksi sinun pitäisi huolehtia

Kryptovalaista ja niiden käyttämistä markkinoiden manipulointitekniikoista oppiminen voi auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kryptoavaruudessa.

UKK

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Tulevaisuuden lyöminen Adryenn Ashley. Pääsy tästä.
• Lähde: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/