Valkokaulusrikollisuuden koodin murtaminen Sumsubin avulla – Fintech Singapore

Taistelu talousrikollisuutta vastaan ​​on jatkuvasti kehittyvä haaste, joka vaatii asiantuntemusta, huipputeknologiaa ja jatkuvaa oppimista. 

Kun valkokaulusrikolliset väsymättä innovoivat menetelmiään tehdäkseen talousrikoksia, herää kysymys: kuinka tässä korkean panoksen pelissä voi mennä askeleen eteenpäin? 

Vastaus saattaa olla odotettua monimutkaisempi, mutta Sumsubin kaltaiset yritykset ovat edelläkävijöitä näiden ilkeiden toimintojen oveltamiseksi.

Fintechin suojelija talousrikollisuutta vastaan

Talousrikollisuuden vastaisen sodan kiireellinen kysymys on tasapaino sääntöjen noudattamisesta aiheutuvien kustannusten ja näiden toimenpiteiden tehokkuuden välillä. 

On hätkähdyttävää ajatella, että pankit saattavat kuluttaa yhtä paljon kuin US $ 20 miljardia euroa säännösten noudattamisesta vuosittain, mutta vain murto-osa rikollisista varoista takavarikoidaan onnistuneesti. 

Tämä ero ei ole vain taloudellinen huolenaihe, vaan myös merkittävä punainen lippu, joka osoittaa puutteita tällaisten rikosten tehokkaaseen torjumiseen tarvittavassa tietämyksessä ja asiantuntemuksessa. 

Perinteiset sääntöihin perustuvat lähestymistavat vanhenevat nopeasti, koska ne eivät pysty sopeutumaan talousrikollisten kehittyviin taktiikoihin. 

Sumsubin kaltaiset alustat ovat ratkaisevan tärkeitä tämän tietovajeen kuromisessa. Sumsub antaa alan ammattilaisille tarvittavat työkalut pysyäkseen edelläkävijöitä tarjoamalla pääsyn uusimpiin parhaisiin käytäntöihin tapahtumien seurannassa. 

Advanced Transaction Monitoring Masterclass

Sumsub esittelee tämän kriittisen tietoisen valppauden tarpeen Advanced Transaction Monitoring Masterclass, alkaen 20. helmikuuta.

Tämä mestarikurssi ei ole vain kurssi; se on syvällinen matka taloudelliseen turvaan.

Mestarikurssin sisällä

Mestarikurssin opetussuunnitelma on suunniteltu huolellisesti varustamaan osallistujat teoreettisilla tiedoilla ja käytännön taidoilla. Se kattaa laajan valikoiman aiheita, joista jokainen on ratkaisevan tärkeä talousrikosten ymmärtämiseksi ja torjumiseksi tehokkaasti:

– Transaktioiden seurannan perusteet

– Sukella syvälle punaisiin lippuihin, hälytyksiin, dokumentaatioon ja riskien kalibrointiin

– Yhteistyö rahoituslaitosten ja sääntelyviranomaisten välillä

– Kuinka soveltaa oikeaa Know Your Customer (KYC) ja asiakkaan tuntemisvelvollisuutta (CDD)

– Laukaisimet, hälytykset, tutkimukset ja epäilyttävän toiminnan raporttien (SAR) jättäminen

– AI ja ML: Tapahtumavalvonnan tulevaisuus

Sumsubin mestarikurssi ylittää perinteisen koulutuksen tarjoamalla nämä syvälliset moduulit ilmaiseksi. Tämä osallisuus heijastaa Sumsubin sitoutumista valtuuttaa mahdollisimman monta ammattilaista taistelemaan talousrikollisuutta vastaan.

Kurssi tarjoaa:

– Joustava oppiminen: Kurssin omavauhtiinen luonne antaa osallistujille mahdollisuuden osallistua sisältöön omien ehtojensa mukaan, keskimäärin kolme tuntia.

– Kattava kattavuus: Seitsemästä moduulista koostuva kurssi kattaa kaiken perusperiaatteista edistyneisiin tekoälyyn perustuviin tutkintatekniikoihin.

– Eksklusiivisia toimialatietoja: Osallistujat saavat käyttöönsä sisäpiiritietoa ja resursseja, jotka ovat tärkeitä pysyäkseen edellä nopeasti kehittyvässä fintech-maisemassa.

– Tunnustus saavutuksista: Suorituksesta annetaan todistus, joka osoittaa osallistujien äskettäin hankitun asiantuntemuksen.

Fintech-osaamisen kasvava merkitys

Muutosten ymmärtäminen kehittyvässä fintech-sektorissa, jonka odotetaan kasvavan 2 prosentista 25 prosenttiin pankkien arvostuksista vuoteen 2030 mennessä, on kriittistä.

Masterclass ei ole vain oppimista; se on myös mahdollisuus olla yhteydessä alan johtajiin. Osallistujat saavat ennennäkemättömän pääsyn fintech-toimitusjohtajien, lakiasiantuntijoiden ja teknisten asiantuntijoiden verkostoon.

Tämä verkostoitumisnäkökohta on korvaamaton, sillä se tarjoaa oivalluksia kurssimateriaalin todellisiin sovelluksiin ja edistää yhteyksiä, jotka voivat muokata tulevaisuuden urapolkuja.

Se sisältää myös Ask Me Anything (AMA) -istunnon henkilökohtaisille kyselyille, joka tarjoaa suoran yhteyden alan asiantuntijoille polttaviin kysymyksiin.

Paikat täyttyvät kovaa vauhtia, joten varmista osallistumisesi viimeistään rekisteröitymättä tänään.

Author

Lisätietoja kirjoittajasta