OFAC määrää sanktioita 13 yhteisölle ja 2 Venäjään liittyvälle yksityishenkilölle

Office of Foreign Assets Control (OFAC) on tehostanut täytäntöönpanotoimiaan kiristämällä otettaan Venäjällä rahoituspalvelu- ja teknologiasektorilla toimiviin henkilöihin ja yhteisöihin, erityisesti virtuaaliomaisuuteen liittyviin henkilöihin, mikä mahdollistaa Yhdysvaltojen pakotteiden kiertämisen.

Täytäntöönpanovirasto väitti, että näillä henkilöillä ja yhteisöillä oli ratkaiseva rooli sellaisten liiketoimien helpottamisessa tai palvelujen tarjoamisessa, joiden tarkoituksena oli auttaa muita nimettyjä tahoja kiertämään Yhdysvaltojen määräämiä pakotteita.

OFAC kiristää otettaan venäläisistä yksiköistä

Virkamiehen mukaan selvitysOFAC on julistanut pakotteita 13 yhteisöä ja kahta henkilöä vastaan, jotka ovat mukana Venäjän talouden rahoituspalvelu- ja teknologiasektorilla. Lisäksi viisi yksikköä on nimetty yhdistämään OFAC:n aiemmin nimeämiin henkilöihin.

Terrorismista ja rahanpesusta vastaavan valtiovarainministeriön aliministeri Brian E. Nelson sanoi,

"Venäjä kääntyy yhä enemmän vaihtoehtoisiin maksumekanismeihin kiertääkseen Yhdysvaltain pakotteita ja jatkaakseen sodan rahoittamista Ukrainaa vastaan. Samalla kun Kremlin pyrkii hyödyntämään yksiköitä finanssiteknologia-alueella, valtiovarainministeriö jatkaa yritysten paljastamista ja häiriöitä, jotka pyrkivät auttamaan pakotteiden kohteena olevia venäläisiä rahoituslaitoksia yhdistämään uudelleen globaaliin rahoitusjärjestelmään.

Treasury:n yritysluetteloon kuuluu Moskovassa sijaitsevia fintech-yrityksiä, kuten B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii ja Veb3 Integrator. Siihen kuuluu myös Kyproksella toimiva Tokentrust, joka omistaa enemmistön Atomaizista.

Mielenkiintoista on, että venäläisen miljardöörin Vladimir Potaninin Interros Holding -sijoitusryhmän hallitsema Atomaiz sai Venäjän ensimmäisen valtion luvan laskea liikkeeseen ja vaihtaa digitaalista rahoitusomaisuutta helmikuussa 2022, vain kolme viikkoa ennen kuin Venäjän joukot hyökkäsivät Ukrainaan.

Ketjuanalyysi valaisee Netex24:ää ja Bitpapan toimintaa

Lehdistötiedotteessaan OFAC korosti, että Netex24 ja Bitpapa ovat harjoittaneet transaktioita OFAC:n hyväksymien pankkien, kryptopörssien ja darknet-markkinoiden kanssa kryptovaluuttojen avulla.

Lohkoketjun tiedustelualustan havaintojen mukaan Netex24 helpotti siirtoja sanktioituihin venäläisiin pankkeihin, kuten Tinkoffiin ja Sberbankiin, sekä vastaaviin instituutioihin. Ketjuanalyysillä on tunnistettu molempiin palveluihin liittyvät klusterit.

Ketjutietojen lisäanalyysi viimeisen kahden vuoden ajalta paljastaa merkittäviä varojen siirtoja, joita sekä Netex24 että Bitpapa helpottavat sanktioiden kohteena oleville tahoille. Darknet-markkinat muodostavat merkittävän osan niiden transaktiohistoriasta, samoin kuin pörssit, joista puuttuu Know Your Customer (KYC) -protokollia, joista monet ovat venäjänkielisiä alustoja, jotka tarjoavat palveluita, jotka liittyvät sanktioituihin venäläisiin pankkeihin.

Toinen huomionarvoinen havainto oli, että Netex24:n ja Bitpapan pakotteiden kohteena oleville tahoille ja darknet-markkinoille lähettämät määrät ovat nousseet tasaisesti Venäjän Ukrainan konfliktin puhkeamisen jälkeen. Samaan aikaan siirrot pörsseihin ilman KYC-vaatimuksia ja muita laittomia palveluja ovat pysyneet suhteellisen vakaina.

Sen lisäksi, että Netex24 ja Bitpapa tukivat merkittäviä sanktioituja rahoituspalveluita ja kryptoyksiköitä, niiden todettiin myös helpottavan siirtoja useille Venäjä-mielisille miliisille ja propagandaryhmille, mukaan lukien MOO Veche, OFAC:n nimeämä venäläinen miliisijärjestö. Näiden yksiköiden tiedetään toimivan Ukrainan Donetskin, Luhanskin tai Krimin alueilla.