Oikeusministeriö syyttää KuCoinia ja kahta perustajaa "monen miljardin dollarin rikollisesta salaliitosta"

KuCoin, yksi maailman suurimmista kryptopörsseistä, ja kaksi sen perustajaa saivat tiistaina rikossyytteen pankkisalaisuuslain rikkomisesta, koska ne eivät ylläpitäneet sääntöjenmukaista rahanpesun vastaista ohjelmaa ja harjoittaneet luvatonta rahansiirtotoimintaa.

KuCoin rikkoi rahanpesun vastaisia ​​lakeja

Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut syytteen KuCoinia vastaan.

Maaliskuussa 26 syyte, KuCoin ja sen perustajat Chun Gan ja Ke Tang, molemmat Kiinan kansalaiset, syytettiin Seychellien pääkonttorissa sijaitsevan pörssin toiminnasta rahansiirtoyrityksenä yli 30 miljoonan asiakkaan kanssa, mutta he eivät tarkoituksella toteuttaneet rahanpesun vastaista ohjelmaa, mikä johti alustaa käytetään "rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen".

"Kuten väitetään, koska syytetyt eivät toteuttaneet edes perustavaa rahanpesun vastaista politiikkaa, he antoivat KuCoinin toimia rahoitusmarkkinoiden varjoissa ja käyttää sitä laittoman rahanpesun turvasatamana. KuCoin sai yli 5 miljardia dollaria ja lähetti yli 4 dollaria. miljardia epäilyttävää ja rikollista varoja", sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams tiedotteessa.

Heinäkuuhun 2023 asti KuCoin ei vaatinut asiakkaita antamaan mitään tunnistetietoja, ja vaikka KYC-tutkinta -ohjelman käyttöönoton jälkeen se koski vain uusia asiakkaita, ei olemassa olevia asiakkaita.

Mainos

 

"KuCoinin väitetään käyttäneen hyväkseen laajaa yhdysvaltalaista asiakaskuntaansa tullakseen yhdeksi maailman suurimmista kryptovaluuttajohdannaisista ja spot-pörsseistä, miljardeja dollareita päivittäisillä kaupoilla ja biljoonien dollareiden vuotuisella kaupankäynnillä", Williams jatkoi.

Syyttäjät väittivät, että syytetyt eivät rekisteröineet KuCoinia rahapalveluyritykseksi US Financial Crimes Enforcement Networkissa. He lisäsivät, että KuCoin kielsi yhdysvaltalaisia ​​asiakkaitaan tunnistamasta itseään sellaisiksi tiliä luodessaan ja valehteli ainakin yhdelle sijoittajalleen, ettei heillä ole yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita. Pörssin perustajat ovat edelleen vapaana, hallitus sanoo.

CFTC-maksut

Myös hyödyke- ja futuurikauppakomissio aloitettu rinnakkainen siviilioikeudellinen oikeusjuttu KuCoinia vastaan ​​tiistaina. CFTC väitti, että KuCoin, joka tarjoaa sekä spot- että futuurikaupan palveluita, ei rekisteröitynyt futuuriprovisiokauppiaaksi. Lisäksi virasto väitti, että KuCoin ei valvonut CFTC:n vastaavaa KYC-ohjelmaa heinäkuusta 2019 kesäkuuhun 2023. 

"Tänään paljastimme yhden suurimmista maailmanlaajuisista kryptovaluuttapörsseistä siitä, mitä tutkimuksemme on todennut sen olevan: väitetty usean miljardin dollarin rikollinen salaliitto", sanoi New York Field Office of Homeland Security Investigationsin erikoisagentti. HSI), Darren McCormack.

CFTC sanoi, että KuCoin markkinoi myös yhdysvaltalaisia ​​sijoittajia, viitaten vaikuttajakampanjoihin ja alan konferensseihin, mukaan lukien Consensus 2022 ja Mainnet 2022.

Lainvalvontaviranomaiset torjuvat krypton huonoja näyttelijöitä

CFTC vaatii siviilioikeudellisia rahallisia seuraamuksia, kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä, kun taas DOJ vaatii menettämistä rikosoikeudellisten seuraamusten ohella.

Tiistain KuCoinin ja sen perustajien tukahduttaminen merkitsee vain uutta päivää Yhdysvaltain viranomaisille. Binance, maailman suurin kryptopörssi kaupankäyntivolyymin mukaan, marraskuussa 2023 myönsi syyllisyytensä ja suostui maksamaan 4.3 miljardia dollaria. Globaalin pörssin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao myönsi myös syyllistyneensä pankkisalaisuuslain tahalliseen rikkomiseen ja alistunut. CZ on tällä hetkellä Yhdysvalloissa odottamassa tuomio 30. huhtikuuta.

Sam Bankman-Fried, nyt lakkautetun FTX-pörssin perustaja, tuomitaan 28. maaliskuuta hänen jälkeensä. vakaumus seitsemällä rikoksesta.

Jos KuCoinin Gan ja Tang tuomitaan, ne voivat saada enintään viiden vuoden vankeustuomion jokaisesta pankkisalaisuuslain rikkomisesta ja luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta.

KuCoinin alkuperäiseen tunnukseen KCS on vaikuttanut huomattavasti uutisten julkistamisen ja DOJ:n ja CFTC:n perimien maksujen jälkeen. KCS-merkki putosi 12.40 dollariin painohetkellä, mikä edustaa 14.24 prosentin laskua tunneissa.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/