OneCoinin entinen lakimies tunnustaa syyllisyytensä petokseen ja rahanpesuun

Irina Dilkinska, OneCoinin entinen "laki- ja vaatimustenmukaisuuspäällikkö", on tehnyt vetosi syyllistynyt petokseen ja rahanpesusyytteisiin. Tämä vetoomus on ratkaiseva askel meneillään olevassa tutkimuksessa usean miljardin dollarin pyramidipelistä, joka huijasi sijoittajia maailmanlaajuisesti.

Ruja Ignatovan ja Karl Sebastian Greenwoodin vuonna 2014 perustama OneCoin oli Sofiassa, Bulgariassa sijaitseva yritys. Sitä markkinoitiin vallankumouksellisena kryptovaluuttana, mutta todellisuudessa se oli petollinen pyramidipeli, jota toimittiin maailmanlaajuisen multi-level-markkinointiverkon (MLM) kautta. Huolimatta siitä, että OneCoin paljastettiin huijaukseksi vuonna 2015, se onnistui tuottamaan merkittäviä tuloja, jotka olivat yli 4 miljardia euroa vuosina 2014–2016.

Dilkinska, 42-vuotias Bulgarian kansalainen, toimi OneCoinin laki- ja vaatimustenmukaisuuden johtajana. Vastoin rooliaan hän helpotti OneCoinin keräämien miljoonien dollarien laittomien voittojen pesua. Hänen merkittäviin toimintoihinsa kuului 110 miljoonan dollarin petollisesti hankitun tuoton siirtäminen Caymansaarten yhteisölle.

Dilkinska myönsi syyllisyytensä yhteen salaliittoon sähköpetoksen tekemiseksi ja yhteen salaliittoon rahanpesuun, joista kummastakin voi saada enintään viiden vuoden vankeustuomion. Hänen tuomionsa on määrä antaa 14. helmikuuta 2024 Yhdysvaltain piirituomarin Edgardo Ramosin lainkäyttövaltaan. Asiaa tutkii viraston monimutkaisten petosten ja tietoverkkorikosten yksikkö.

Ruja Ignatova, joka tunnetaan nimellä "Cryptoqueen", on pysynyt vapaana katoamisestaan ​​vuonna 2017, pian sen jälkeen, kun liittovaltion pidätysmääräys oli annettu hänen pidätyksestään. Ignatova lisättiin FBI:n kymmenen etsityimmän listalle vuonna 2022, ja hän sai 100,000 20 dollarin palkkion tiedoista, jotka johtivat hänen pidätykseensä. Yksi perustajista Greenwood tuomittiin petoksesta ja rahanpesusta, ja hän sai 300 vuoden vankeusrangaistuksen ja velvoitettiin maksamaan XNUMX miljoonaa dollaria hyvityksenä.

Irina Dilkinskan syyllinen tunnustus OneCoin-tapauksessa korostaa kryptovaluuttajärjestelmän petollisen toiminnan laajuutta. Merkittävillä taloudellisilla menetyksillä ja maailmanlaajuisilla vaikutuksilla tapaus on edelleen jyrkkä muistutus sääntelemättömiin digitaalisiin valuuttoihin liittyvistä riskeistä.

Kuvalähde: Shutterstock

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering