Vangitut johtajat, rohkeat pakenevat: Kuinka Binancen 35 miljoonan dollarin taistelu Nigerian kanssa päättyi – Pura salaus

Binancen toimintaa Afrikan suurimmilla kryptovaluuttamarkkinoilla tarkastellaan tiukasti, ja Nigerian viranomaiset syyttävät kryptojättiläistä ja lukuisista muista vaihdoista rikkomuksista, mukaan lukien valuutan manipuloinnista ja laittomien varojen siirtojen helpottamisesta.

Yhden Binance-johtajan kanssa pidätettynä Nigeriassa, ja toinen, jolla on pakeni maasta pidätyksen jälkeen Nigerian viranomaiset ovat tehneet korostettu vaihto Nigerian lakien kiertämisestä ja veronkierrosta.

Oikeuden papereiden mukaan, jotka on jaettu PuraNigerian viranomaiset väittivät, että Binance yhdessä sen Afrikan aluejohtajan Nadeem Anjarwallan ja rahoitusrikosten noudattamisesta vastaavan johtajan Tigran Gambaryanin kanssa "harjoittivat toisen rahoituslaitoksen erikoisliiketoimintaa ilman voimassa olevaa lupaa (sic)."

Heitä syytettiin myös valuuttamarkkinoiden manipuloimisesta, "laittomien toimienne tuottojen alkuperän" ja "35,400,000 XNUMX XNUMX dollarin kumulatiivisen summan alkuperän" salaamisesta.

'Kiristää'

Helmikuussa Binance lähetti Gambaryanin ja Anjarwallan Abujaan, Nigerian pääkaupunkiin, tapaamaan korkeita valtion virkamiehiä osana heidän kryptovaihtoja koskevaa tutkimustaan. Osana tutkintaa, Nigeria vaati että Binance tarjoaa sille tietoja maan 100 suurimmasta käyttäjästä sekä heidän tapahtumahistoriansa viimeisen kuuden kuukauden ajalta.

- virkamiehet pidätettiin helmikuun 28. päivänä hiljaisen mutta haukan kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Nuhu Ribadun, eläkkeellä olevan poliisin ja maan korruptiontorjuntaviraston entisen päällikön, käskystä. Pariskuntaa vastaan ​​ei alun perin nostettu syytteitä, ja he olivat Financial Financial Crimes Commissionin (EFCC) pidätettyinä 14 päivän ajan. oikeuden määräys, jota myöhemmin jatkettiin.

22. maaliskuuta Anjarwalla, brittiläinen kenialainen, pakeni vankeudesta, kuulemma sen jälkeen, kun hän sai vierailla paikallisessa moskeijassa rukoilemaan vartioituna. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan hänen uskotaan käyttäneen piilotettua passia pakenemaan maasta tuntemattomaan määränpäähän. Nigerian kerrotaan olevan työskentelee INTERPOLin kanssa palauttaa Anjarwalla maahan.

Samana päivänä FIRS nosti maksut veronkiertoa vastaan ​​vaihtoa vastaan ​​sekä Anjarwalla ja Gambaryan. Maaliskuun 28. päivänä EFCC syytti Binancea, Anjarwallaa ja Gambaryania rahanpesusta.

Gambaryan, Yhdysvaltain kansalainen, on edelleen pidätettynä ja on haastaa Nigerian hallitukselle laittomasta pidätyksestä. Hän oli toimitettu maksujen kanssa oikeudenkäynnin aikana eilen, eikä ottanut kanneperustetta; hänet asetetaan virallisesti syytteeseen rahanpesusyytteistä 8. huhtikuuta ja veronkiertosyytteistä 19. huhtikuuta, jolloin hänen kanteensa käsitellään.

Nigerian EFCC on ehdottanut, että Gambaryan saattaisi joutua syytteeseen pörssin puolesta. Hänen perheensä sanoi olevansa huolissaan siitä, että Binancen virkamiestä käytetään Nigerian viranomaisten pelinappulana rankaisemaan työnantajaansa.

"Yksinkertaisesti sanottuna miestäni pidetään kiristyksenä", hänen vaimonsa Yuki sanoi.

Jonkin sisällä selvitys, Binance väitti, että Gambaryan ei ole rikkonut mitään Nigerian lakia ja ettei hänellä ole päätösvaltaa yrityksessä.

Gambaryanissa kanteen Nigerian hallitusta vastaan, hän väittää, että hänen perustuslaillisia oikeuksiaan on loukattu, ja odottaa Binancen ja Anjarwallan haastamista liittovaltion korkeimpaan oikeuteen Abujassa.

"Pidätykset vahingoittavat Nigerian mainetta", sanoi Lagosissa toimivan riskikonsultointiyrityksen SBM Intelligencen vanhempi analyytikko Seyi Awojulugbe.

Nigerialaisen peer-to-peer kryptovaluuttamarkkinapaikan toimitusjohtaja hylkäsi "roskana" väitteet, joiden mukaan kryptovaluuttapörssejä käytetään rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. "Hallituksessa on älykkäitä ihmisiä, jotka tietävät, että suurin osa laittomasta toiminnasta tehdään fiatilla, perinteisellä pankkijärjestelmällä ja käteisellä", NoOnesin toimitusjohtaja Ray Youssef kertoi. Pura.

Binance ja Nigeria

Binancen ohjaaminen pois kiistoista ja sääntelyn harmailta alueilta on yhtiön uuden toimitusjohtajan Richard Tengin prioriteetti. Hän seurasi Binancen perustajaa Changpeng Zhaota toimitusjohtajana sen jälkeen, kun Zhao erosi yrityksestä viime marraskuussa osana sopimusta. 4.3 miljardin dollarin rahanpesutapaus Yhdysvalloissa.

"Viimeisten kahden vuoden aikana Binance on järjestelmällisesti työskennellyt aiempien vaatimustenmukaisuusongelmiensa ratkaisemiseksi useilla merkittävillä ponnisteluilla rekrytoidakseen, palkatakseen ja pitääkseen palveluksessa oikeaa henkilöstöä vahvistaakseen Binancen vaatimustenmukaisuusohjelmaa ja -kulttuuria", Teng sanoi päivää Zhaon seuraamisen jälkeen marraskuussa 2023.

Mutta muutokset Binancen yläosassa eivät näytä lieventäneen Nigerian viranomaisia.

Helmikuussa Nigerian keskuspankin pääjohtaja Olayemi Cardoso kertoi asiasta toimittajille $ 26 miljardia oli kulkenut Binance Nigerian kautta tuntemattomista lähteistä yhden vuoden aikana.

"Olemme huolissamme siitä, että tietyt käytännöt jatkuvat, jotka osoittavat, että laittomat virrat kulkevat useiden näiden yksiköiden läpi ja parhaimmillaan epäilyttäviä virtoja", Cardoso sanoi.

Ainakin $ 24.2 miljardia maailmanlaajuisen kryptovaluutta-analyysiyrityksen Chainalysis mukaan laittomat kryptovaluuttaosoitteet vastaanottivat sen vuonna 2023 maailmanlaajuisesti. Mutta se varoitti, että luku voisi olla suurempi.

Maaliskuussa Nigerian presidentin Bola Tinubun tiedottaja Bayo Onanuga vaati Rahoitusoperaatiot olivat haitallisia maan taloudelle ja syyttivät kryptojättiläistä paikallisen valuutan nairan heikentämisestä.

Binance kiisti syyllistyneensä väärinkäytöksiin, mutta ilmoitti asiasta työnseisaus kaikista naira-määräisistä palveluistaan ​​maaliskuussa.

Maan Federal Inland Revenue Services (FIRS) löi viime kuussa neljä syytettä kryptovaluuttapörssin veronkierrosta. Verovirasto sanoi, että yritys auttoi nigerialaisia ​​käyttäjiään kiertämään veroja.

"Yksi kanteen seikoista liittyy Binancen väitettyyn epäonnistumiseen kerätä ja toimittaa erityyppisiä veroja liitolle FIRS Establishment Act 40 -lain pykälän 2007 mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna", FIRS sanoi.

Lain 40 §:ssä käsitellään nimenomaisesti verojen pidättämättä jättämistä ja lähettämättä jättämistä sekä määrätään seuraamuksia ja mahdollisia vankeusrangaistuksia laiminlyönneille.

Binancea syytettiin myös arvonlisäveron ja yhtiötuloveron maksamatta jättämisestä sekä veroilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä.

Nigeria ja kryptovaluutta

Binancen tapaus korostaa Nigerian ongelmallista suhdetta kryptovaluuttaan.

Toukokuussa 2023 Nigerian entinen presidentti Muhammadu Buhari allekirjoitti sopimuksen 2023 rahoituslaki. Laki esiteltiin rajuja muutoksia maan tulonkehitykseen, mukaan lukien 10 prosentin myyntivoittovero digitaalisen omaisuuden myynnistä saaduista voitoista 1. toukokuuta 2023 alkaen.

Maa käynnisti myös kansallisen politiikan edistääkseen lohkoketjun käyttöönottoa samassa kuussa.

Käytäntöasiakirjassa selitetään, että Kansallinen lohkoketjupolitiikka tarjoaa "kehyksen muun muassa kryptovaluuttojen käytölle, mikä voi auttaa vähentämään riskejä, kuten rahanpesua ja petoksia. Tämä voi auttaa rakentamaan luottamusta kryptovaluuttoja kohtaan ja helpottamaan sitä Nigerian yritysten ja yksityishenkilöiden saatavuutta."

Tunnelma tuolloin oli, että kryptohullu maa oli hitaasti kävelemässä kohti kryptovaluutan tunnustamista.

Kuukausia ennen rahoituslain ja politiikka-asiakirjan julkistamista presidentti Bola Tinubu oli luvannut tarjota mahdollistavan sääntely-ympäristön digitaalisten omaisuuserien, mukaan lukien kryptovaluuttojen, kaupalle, kun hän kampanjoi vaaleissa.

Noin kuusi kuukautta hänen valtaanoton jälkeen maa poisti pankkien kiellon helpottaa digitaalisten omaisuuserien kauppaa. Se aloitti intensiivisemmän kryptovaluuttapörssien kiristyksen alle kolme kuukautta myöhemmin.

Nigerian keskuspankin (CBN) määräys, joka kieltää pankkeja sallimasta kryptotapahtumia, oli voimassa, kun rahoituslaki allekirjoitettiin, samoin kuin kun Tinubu teki kampanjalupauksensa.

CBN oli määrännyt sulkemaan kaikki kryptovaluuttapörsseihin liittyvät tilit vuonna 2021, koska pelkäsi, että pseudo-anonyymit kryptotilit voisivat edistää rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.

Vaikka Nigerian hallitus haluaa edelleen sallia kryptopörssien rekisteröitymisen, uusien tulokkaiden olisi maksettava tiukempia rekisteröinti- ja toimintamaksuja. Uusi sarja rahanpesun vastaiset määräykset Securities and Exchange Commission (SEC) on myös ottanut käyttöön digitaalisen omaisuuden operaattorit.

SEC itse on johdonmukaisesti varoittanut, että kryptovaluutat ovat riskialtis hanke.

"Nigerialaisia ​​sijoittajia varoitetaan, että kryptovaroihin sijoittaminen on erittäin riskialtista ja voi johtaa heidän sijoituksensa täydelliseen menettämiseen", SEC sanoi. Kesäkuun 2023 kiertokirje.

Asiantuntijat väittivät, että Nigerian valuuttakriisi on sidottu holtittomaan kulutukseen eikä kryptovaluuttakauppaan.

"Huolimatta hallituksen taipumuksesta syyttää ulkoisia tekijöitä, kuten kryptovaluuttakauppaa, Nigerian valuuttakurssihaasteiden perimmäiset syyt ovat valtion vastuuttomissa kuluissa, öljyvarkauksissa ja alhaisissa vientituloissa, joista hallituksella on merkittävä vastuu", Awojulugbe sanoi.

Binance vastaa

Binancen tukahduttaminen alkoi kuukausia sen jälkeen, kun Bureau de Change -operaattorit vaativat kryptojättiläisen kieltämistä.

"Joten meidän on tehtävä jotain, joka voi pysäyttää Binancen. Se on kilpailu; meidän on kiellettävä Binance, ja ainoa tapa tehdä niin on, jos sinulla on likviditeettiä", Aminu Gwadebe, joka johtaa Nigerian Bureaux De Change Operators -järjestöä (ABCON). kertoi valtion omistama uutistoimisto elokuussa.

Huolimatta lisääntyvistä oikeudellisista haasteista ja sitä vastaan ​​esitetyistä syytöksistä Nigeriassa, Binance on pysynyt päättäväisenä vastauksessaan. Kryptovaluuttapörssi on kategorisesti kiistänyt kaikki väärinkäytökset ja korostanut sitoutumistaan ​​säädösten noudattamiseen kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla se toimii.

Binancen strategiajohtaja Bradley Jaffe ei vastannut välittömästi Purakommenttipyyntö. Mutta blogikirjoituksessa maaliskuussa yritys sanoi, vastauksena syytöksiin veronkierrosta ja laittomasta toiminnasta Nigeriassa, että se aikoo tehdä täydellistä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja puolustaa samalla itseään voimakkaasti syytteitä vastaan.

Huhtikuun blogikirjoituksessa, Binance lisäsi, että yrityksen ja Nigerian hallituksen viranomaisten välillä käydään keskusteluja Gambaryanin pidätyksestä.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded