PlusToken-huijaus: historian suurin salauspetos

Aivan kuten miljoonat ihmiset ympäri maailmaa sijoittavat kryptovaluuttoihin, niin ei myöskään ole pulaa muista, jotka haluavat peittää ne.

Viime vuosina on kertynyt lukuisia huijauksia ja skandaaleja, joiden salauksen on kadonnut miljardeja dollareita. Joskus puuttuvat varat peritään takaisin ja niiden omistajille korvataan korvaus; usein eivät. Varoittavia tarinoita on runsaasti.

Tausta

Aivan kuten miljoonat ihmiset ympäri maailmaa sijoittavat kryptovaluuttoihin, niin ei myöskään ole pulaa muista, jotka haluavat peittää ne. Viime vuosina on kertynyt lukuisia huijauksia ja skandaaleja, joiden salauksen on kadonnut miljardeja dollareita. Joskus puuttuvat varat peritään takaisin ja niiden omistajille korvataan korvaus; usein eivät. Varoittavia tarinoita on runsaasti.

Vuonna 2014 Mt. Gox vaihto romahti, hakkeroinnin seurauksena 844,408 9 bitcoinia (yli 2019 miljardia dollaria tämän päivän hinnoilla) hävisi. Vuonna XNUMX kaksi israelilaista pidätettiin yli 100 miljoonan dollarin salauksen varastamisesta tietojenkalasteluohjelmien ja Bitfinexin hakkeroinnin kautta.

- QuadrigaCX-skandaali on hämärä tarina petoksesta ja juonittelusta, jonka arvosta 190 miljoonan dollarin salaushyödyke katosi pörssin perustajan kanssa. Nämä ovat kolme suurinta ja hyvin julkistettua epäonnistumista, jotka ovat ravistaneet salausmaailmaa, mutta on olemassa lukuisia muita. Joka kerta, kun se tapahtuu, elämä käännetään ylösalaisin, elämän säästöt menetetään ja viattomat ihmiset kärsivät.

Käynnissä on edelleen tuoreempi skandaali, joka ei ole herättänyt yhtä paljon huomiota kuin yllä olevat, ainakin täällä lännessä. Luvut ovat niin valtavia, että viime vuonna uskottiin BTC: n hintaan vaikuttaneen petoksista, jotka polkivat väärin saadut voitot markkinoille.

Tämä oli PlusToken - salattu lompakko, joka on peräisin Kiinasta ja joka lupasi sijoittajille jopa 30 prosentin tuoton, mutta joka osoittautui Ponzi-järjestelmäksi. Lähes 6 miljardia dollaria uskotaan menetetyksi ja vasta eilen pidätyksiä Kiinan poliisi teki tutkia tapausta.

Mutta ennen kuin tarkastelemme tarkemmin itse PlusTokenia, kannattaa tutkia hieman yksityiskohtaisemmin, mitä Ponzi-järjestelmät ovat ja miten ne toimivat.

Vääriä lupauksia ja vähenevää tuottoa

Ponzi-järjestelmät ovat olleet olemassa vuosisadan ajan siitä lähtien Charles PonziAmerikkaan muuttanut italialainen perusti yhdysvaltalaisen Yhdysvaltain postilaitoksen vuonna 1919. Konseptin uskotaan edeltäneen häntä, mutta hänen toimintansa laajuus riitti sitomaan hänen nimensä tällaisiin huijauksiin ikuisesti.

Lähtökohta on yksinkertainen: järjestelmän alullepanija houkuttelee sijoittajia lupaamalla korkeaa ja säännöllistä tuottoa, johon liittyy vain vähän tai ei lainkaan riskiä. Itse sijoitusstrategiaa kuvataan usein salaisena tai liian monimutkaisena, jotta kuka tahansa muu kuin juontaja itse ymmärtäisi. Kaikki järjestelmän ponnistelut ovat keskittyneet houkuttelemaan uusia sijoittajia, joiden rahoilla sitten palkitaan aikaisemmin sijoittaneet.

"Tyytyväisten asiakkaiden" ydin auttaa houkuttelemaan lisää sijoittajia tukemaan järjestelmää ja pitämään maksut sujuvina. Suurin osa rahoista menee tietysti pyramidin huipulla oleville, ja vain murto-osa maksetaan alemmille.

Järjestelmä voi kestää vain niin kauan kuin uusia sijoittajia voidaan löytää ja heidän rahansa pyritään osoittamaan tuottoa. Kun uusien sijoittajien virtaus kuivuu, järjestelmä kaatuu ja alullepanijoita - suurimman osan sijoitetusta rahasta - ei löydy mistään. Ponzi-mallit ovat paljon kuin pyramidijärjestelmät, vaikka niitä onkin joitain hienovaraisia ​​eroja.

Charles Ponzi

Ponzin alkuperäiseen järjestelmään sisältyi kansainvälisten vastauskuponkien välimiesmenettely. Nämä kuponit sisältyivät ulkomaille lähetettyihin kirjeisiin vastaanottajan vastauksen kustannusten kattamiseksi. Ponzi huomasi, että IRC: itä voitiin ostaa halvalla esimerkiksi Italiassa ja vaihtaa sitten Yhdysvalloissa arvokkaampiin postimerkkeihin. Nämä postimerkit voitiin sitten myydä voitolla.

Tässä ei ollut mitään laitonta, ja Ponzi alkoi etsiä sijoittajia järjestelmäänsä. Hän lupasi joitain huomiota herättäviä tuottoprosentteja: 50%: n voitto investoinneista 45 päivän kuluessa ja nousu 100%: iin 90 päivän aikana.

Tosiaan, rahaa alkoi virrata sisään ja Ponzi oli yhtä hyvä kuin hänen sanansa näiden paluiden suhteen. Ongelmana oli, että maksettava raha ei tullut IRC-jälleenmyynnistä (jonka logistiikka muuttui pian mahdottomaksi), vaan myöhemmiltä sijoittajilta. Ponzi itse oli taskussa miljoonia ja elää korkeaa elämää.

Ponzi-järjestelmään kaadettiin niin paljon rahaa, että sen oli pakko herättää kysymyksiä. Boston Post aloitti tutkinnan ja Ponzi paljastettiin lopulta petokseksi. Hänen järjestelmänsä arvioitiin maksaneen sijoittajille noin 20 miljoonaa dollaria (lähes 200 miljoonaa dollaria tänään). Monet menettivät kaiken, mitä heillä oli, kun he olivat suunnitelleet kodin uudelleen sijoittamaan. Ponzi hajosi vankilaan ja lopulta kuoli - hajosi ja katumattoman - Rio de Janeirossa vuonna 1949.

Ponzin perintö

Tämä 20 miljoonan dollarin luku ei aloita riittävästi määrätä sitä kurjuutta, jonka Ponzi jätti jälkeensä. Silti tästä huolimatta muut omaksuvat samanlaisen taktiikan vuosien varrella, usein suuremmalla menestyksellä.

Tunnetuin näistä on epäilemättä Bernie Madoff, New Yorkin rahoittaja, joka huijasi sijoittajia 18-65 miljardin dollarin välillä omalla laajalla ja monimutkaisella Ponzi-järjestelmällään. Madoff tuomittiin 150 vuodeksi vankeuteen rikoksistaan, ja hänet vangitaan Pohjois-Carolinassa. Tähän mennessä hänen uhreilleen on palautettu alle miljardi dollaria.

Ponzi, Madoff ja muut heidän kaltaisensa ovat osoittaneet, että herkkäuskoisia sijoittajia voidaan lypsää uskomattomilla summilla. Ihmiset voidaan vapauttaa rahoistaan ​​lupauksilla korkeasta tuotosta ja matalasta riskistä, ja selityksenä tarjotaan huomattavaa yksityiskohtien puutetta. Tämä on yhtä totta salaussfäärissä kuin missään muualla ja kenties vielä suuremmassa määrin.

Puomi ja rintakuva

Crypton vuoden 2017 härkätaistelu on vielä tuore muistissa, ja monet ovat edelleen mukana Bitcoin, Ethereum ja kaikki muut altcoiinit, joilla on hulluja voittoja ja helppoa rahaa. Ihmiset on vaikea syyttää tästä optimismin tunteesta, vaikka se onkin väärässä paikassa monissa tapauksissa.

Palkat ovat pysähtymässä, korot ovat lähellä nollaa, maailma on taas taantumassa ja monet nuoret kohtaavat tosiasian, että he eivät ehkä koskaan pysty omistamaan kotiaan. Pelko, epävarmuus ja epäily leijailevat horisontin yli. Monille ihmisille ei näytä olevan paljon toivoa nauttia samoista eduista kuin heidän vanhempansa.

Kaikki tämä tekee salauksesta yhden harvoista mahdollisuuksista lisätä tulojaan. Luultavasti kaikki tunnemme jonkun tai tiedämme of joku, joka lunasti takaisin vuonna 2017. Ne ihmiset, jotka ostivat kolme Bitcoinia hintaan 50 dollaria popilta, vastustivat halua käyttää ne pimeässä verkossa ja löysivät itsensä myöhemmin tarpeeksi rahaa talletukselle huoneistosta.

Kyllä, on joukko meistä, jotka tietävät salausriskit ja ovat varovaisia ​​kolikoihin ja projekteihin, joihin investoimme. On kuitenkin vielä paljon, jotka haluavat tappaa ja tehdä sen nopeasti. Aivan kuten Ponzin päivinä ja on ikuisesti.

Salaus Ponzis

Salauspohjaisia ​​huijauksia on ollut useita, jotka ovat johtaneet hämmästyttäviin tappioihin kahden viime vuoden aikana. Siellä oli BitConnect Ponzi vuonna 2018, ja tappiot olivat yli 2 miljardia dollaria. Sitten, viime vuonna, BitClub-verkon perustajat heitä syytettiin salauksen louhinta-altaisiin liittyvistä petoksista. Sijoittajien on arvioitu menettäneen 722 miljoonaa dollaria.

Molemmat näistä ovat vaaleat verrattuna PlusToken-huijauksen laajuuteen. Kohteet olivat pääasiassa sijoittajia Kiinassa ja Etelä-Koreassa, vaikka muut kärsivät koko Itä-Aasiassa ja uhreja ilmoitettiin niin kaukaa kuin Saksasta ja Kanadasta. Sijoittajat houkuteltiin lupauksilla 9-18%: n tuotosta, jos he ostivat PLUS-rahakkeita BTC: llä tai ETH: lla.

Heille kerrottiin, että näiden PLUS-rahakkeiden arvo nousee jopa 350 dollariin ja että järjestelmä saisi voitonsa salauksen louhinnasta, tytäryhtiöohjelmista ja voitonvaihdosta. Kiistelty PlusToken-lompakko mainostettiin myös avaruuden mahdollisena pelinvaihtajana. Arvioidaan, että projekti imi lähes 6 miljardin dollarin arvosta salausta, mukaan lukien 180,000 800,000 BTC: tä, lähes 26 XNUMX ETH ja XNUMX miljoonaa EOS.

Suurinta osaa tästä ei ole koskaan saatu takaisin. PlusToken osoittautui huijaukseksi, joka ansaitsee Madoffin tai itse Ponzin. Varhaiset sijoittajat näkivät tuottoja, mutta muut sijoittajat rahoittivat heitä takana. Näyttää siltä, ​​että järjestelmän päähenkilöt olivat kova joukko.

He houkuttelivat sijoittajia sosiaalisen median, etenkin WeChatin kautta, mutta myös ponnistelivat järjestämään julkisia salonkeja ja työpajoja, joissa sijoittajille opetettiin rekrytoimaan enemmän ihmisiä alustalle. Mainokset ilmestyivät myös mainostauluihin ja ruokakauppoihin. Nämä julkiset toimenpiteet antoivat projektille legitimiteetin ilmettä, joka näyttää sekoittavan monien epäilijöiden epäilyt.

Sitten oli PlusToken-sovellus, ilmeisesti hienostunut foorumi, jossa käyttäjät voivat tallettaa Kiinan yuania ja muuntaa sen sitten useiksi kryptovaluutoiksi. Palkinnot maksettiin PLUS-rahakkeina, ja kehittäjät vetoivat käyttäjien turhamaisuuteen osoittamalla heille yhden neljästä tasosta sijoituksen koosta riippuen.

Nämä PLUS-rahakkeet osoittautuivat arvottomiksi, ja ne, jotka olivat investoineet tarpeeksi päästäkseen 'Ison pojan' tai 'Suuren Jumalan' asemaan, huomasivat tuntevansa mitään muuta kuin suurta tai jumalallista. Arvioiden mukaan PlusToken oli houkutellut noin kolme ja neljä miljoonaa käyttäjää siihen mennessä, kun asiat alkoivat mennä pieleen.

"Anteeksi, olemme juoksleet"

Kesäkuussa 2019 PlusToken-käyttäjät alkoivat raportoida vaikeuksista saada varoja pois alustalta ja puhe alkoi kasvaa poistumishuijauksesta. PlusTokenin henkilökunta levitti huhuja siitä, että hakkerointi oli tapahtunut käyttäjien heittämiseksi pois tuoksusta samalla kun he alkoivat siirtää varoja ulottumattomissa. Lisätyksi paniikkiin sijoittajien kasvoihin, joissakin liiketoimissa oli seteleitä, joissa luki: "anteeksi, olemme juokseneet". PlusToken alkoi selvittää.

Huijauksen laajuus ja laajuus oli herättänyt Kiinan lainvalvontaviranomaisten ja kuusi epäiltyä pidätettiin Tyynenmeren saarella Vanuatulla kesäkuun lopulla 2019. Uskotaan, että he käyttivät järjestelmää osoitteesta saaren pääkaupungissa Port Vilassa. Nämä kuusi (alla oleva kuva) luovutettiin sitten takaisin Manner-Kiinaan, missä he odottavat parhaillaan oikeudenkäyntiä.

Likaantuminen

Vanuatu-hyökkäys on saattanut saada kuusi PlusTokenin isoa pelaajaa, mutta monet muut pysyivät vapaina. Sitten he alkoivat kotiuttaa järjestelmän varastot BTC: stä eri pörsseissä. Jotkut ajattelevat tämän olevan salaushintojen massiivisen laskun takana tuolloin: osoitus siitä, kuinka paljon PlusToken oli onnistunut kelaamaan. Joidenkin arvioiden mukaan yksi ja kaksi prosenttia kiertävästä Bitcoin-tarjonnasta saattoi olla mukana.

Ryhmän ETH- ja EOS-tarvikkeet pysyivät paikallaan tähän vuoteen asti, koska monet lompakon osoitteista, joissa niitä pidettiin, oli tunnistettu. Analyytikot pitävät edelleen lähellä näitä lompakoita ja yrittävät tunnistaa muita, mutta viimeaikainen toiminta viittaa siihen, että PlusTokenin henkilökunta saattaa silti yrittää selvittää varoja. Näyttää siltä, ​​että monissa tapauksissa he ovat kyenneet ohittamaan KYC-pörssin menettelyt ja varastettujen varojen kaupan avoimilla markkinoilla.

Viimeisin pidätyskierros uskotaan nettoutuneen yli 100 ihmistä, joten on mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu jäljellä oleville varoille nyt, kun niin monet muut ovat pidätettynä.

Sijoittajien on toivottava pystyvänsä korvaamaan osan menetyksistään, ja se, että niin monta lompakon osoitetta on tunnistettu, voi tehdä tämän mahdolliseksi. Historia viittaa siihen, että tämä saattaa olla epätodennäköistä. Ponzilla, Madoffilla ja PlusToken-petoksilla on kaikilla yksi yhteinen piirre: kyky ansaita rahaa häviää.

Yhteenveto

Koska valtaosa PlusTokenin uhreista on Kiinasta ja Etelä-Koreasta, tarina ei ole herättänyt niin paljon huomiota täällä lännessä kuin Itä-Aasiassa. Puuttuvien varojen määränpäästä ja niiden kielteisistä vaikutuksista salauksen hintoihin on myös ristiriitaisia ​​näkemyksiä.

Amerikkalainen blockchain-analyysiyhtiö CipherTrace kiistää käsityksen, jonka mukaan PlusTokenin henkilökunta polkisi BTC: tä pörssissä ja vaikuttaisi hintaan. Tämä on suorassa ristiriidassa kiinalaisen yrityksen PeckShieldin väitteiden kanssa.

Salakirjassa on myös levottomuutta siitä, että tällainen skandaali voisi helposti tapahtua uudelleen. Muiden huijausten uskotaan piilevän, ja on huolestuttavaa, että Kiinassa olevat sijoittajat ovat alttiimpia korkean tuoton lupaaville järjestelmille kuin länsimaiset kollegansa.

Kiinan ja lännen välinen kuilu kasvaa, eikä pandemiakriisi ole tehnyt mitään tilanteen parantamiseksi. Salausalue tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia edistää yhtenäisyyttä, jota ei ehkä ole muualla.

Yksi tällainen mahdollisuus olisi olla päättäväisyys tehdä yhteistyötä PlusTokenin ja sen tulevien jäljittelijöiden kaltaisten järjestelmien poistamiseksi. Loppujen lopuksi Ponzi-järjestelmät ja tarinat sijoitetuista sijoittajista vain vahingoittavat salauksen kuvaa ja estävät massan käyttöönoton.

Maailmanlaajuisen salausyhteisön on toimittava yhtenä tällaisten huijausten kohdalla: riippumatta siitä, missä niitä tapahtuu ja keneen tahansa ne vaikuttavat, meidän on tehtävä yhteistyötä niiden poistamiseksi.

Esitelty kuva Shutterstockin kautta

Lähde: https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/