Poistumishuijausten ja maton vetojen nousu

Lukeaika: 5 pöytäkirja

Kryptovaluutat ovat lanseerauksestaan ​​lähtien houkutelleet sekä sijoittajien että huckstereiden katseita. Vaikka kryptoavaruudelle on ominaista jotkut institutionaaliset sijoittajat ja heikko likviditeetti, se on myös täynnä huijareita. Salausverkkojen huijausten luonne on myös rinnastanut niiden infrastruktuurin kehittämiseen. Koska lohkoketjut olivat uusia ja alkeellisia, niiden päällä tapahtuva laiton toiminta koostui enimmäkseen pimeästä verkko-ostosta, vilpillisistä vaihdoista jne. 

Kuitenkin viime vuosina salakirjoitukset alkoivat yleistyä hajautetun rahoituksen (DeFi) kanssa ja houkuttelivat blue chip -yritysten huomio, uusia ja kehittyneitä huijauksia on alkanut ilmestyä. Maton veto on yksi huijaus, joka on onnistuneesti tunkeutunut DeFi-ekosysteemiin viime aikoina. Tässä blogissa ymmärrämme perusteellisesti tämän huijausluokan ja opimme välttämään maton vetoa parempaan suuntaan.

Mikä on Rug Pull -huijaus?

Maton vetäminen on johdettu lauseesta "vetää matto jonkun alta", mikä tarkoittaa karkeasti ottaen maton vetämistä ulos yhdestä reunasta, jotta seisova putoaa lattialle. 

Krypto-avaruudessa maton vetoa kuvataan tilanteeksi, jossa kryptoprojektin kehittäjät vetävät tuen ja jättävät siten sijoittajille ja käyttäjille arvottomia tokeneita. Se tapahtuu usein, kun yhteisö vakuuttaa ihmiset ostamaan kryptovaluuttaansa ja tyhjentää sen likviditeetin, mikä tekee tokeninhaltijoiden mahdottomaksi käydä kauppaa kryptovaluuttalla prosessin aikana. Esimerkiksi "X"-merkki vaihdetaan "ETH":ta vastaan. Kun pahantahtoiset toimijat poistavat kaiken ETH-likviditeetin X/ETH-parista, kauppiaat eivät voi vaihtaa X-tokeneitaan. 

Miten matto vedetään?

Kuten useimmat salausekosysteemit, DeFi -tila on erittäin korkea sääntelemätöntä. Siksi myös DeFi-tilan protokollat ​​ja projektit ovat poissa lainsäätäjien valvonnasta. Maton vetäminen tapahtuu hajautetun vaihdon (DEX) takia – toisin kuin

” data-gt-translate-attributes=”[{"attribuutti":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”>keskitetty vaihto (CEX) – älä tarkasta tai vahvista niissä olevia tunnuksia. Kuka tahansa voi listata kryptovaluutan DEX:issä riippumatta siitä, onko se laillinen vai ei. Vaikka huijari voi vetää mattoa DEX:ien avulla useilla eri tavoilla, ne jaetaan pääasiassa kolmeen: 

• Likviditeetin poistaminen: Kun joku haluaa vetää maton sijoittajille, se luo tunnuksen ja luettelee sen DEX: ssä Uniswap. Tehdäkseen arvottomista rahakkeistaan ​​kauppaa, he laittoivat osan arvokkaista rahakkeista (kuten ETH) ja osan vasta lyödystä rahakkeestaan
  Likviditeettiallas
  <!– wp:paragraph –>Likviditeettipoolit viittaavat salaustokeneihin, jotka on lukittu älykkääseen sopimukseen likviditeetin tarjoamiseksi hajautetuille pörsseille. Likviditeettipooli luottaa siihen, että automaattinen markkinatakaaja (AMM) määrittää rahakkeiden hinnan matemaattisen kaavan avulla ja auttaa tekemään kaupat tehokkaasti.<br/><!– /wp:paragraph –>

  ” data-gt-translate-attributes=”[{"attribuutti":"data-cmtooltip", "format":"html"}]”>likviditeettipooli. Sen avulla uudet sijoittajat voivat vaihtaa ETH:nsa uuteen tunnukseen. Kun aika kuluu ja sijoittajat investoivat, arvottomien rahakkeiden arvo nousee. Sitten kehittäjät voivat vetää maton vetämällä alkuperäisen likviditeettinsä. Tekemällä tämän, he saavat alkuperäisen määrän arvottomia tokeneita arvokkaiden rahakkeiden mukana. Koska DEX:ien automatisoidut markkinatakaajat (AMM) toimivat, nämä pahantahtoiset toimijat pääsevät käsiksi paljon arvokkaampiin ja paljon vähemmän arvottomiin tokeneihin. Likviditeetin poistamisen jälkeen sijoittajat eivät voi käydä kauppaa arvottomalla tokenilla, koska pooli jätetään tyhjäksi. 

• Osakkeiden myynti: Toinen tapa, jolla kehittäjä voi vetää mattoa, on myydä tunnusosuutensa. Kuten yllä olevassa esimerkissämme, kehittäjä luo arvottoman tunnuksen. Kehittäjä vakuuttaa sijoittajat ja muut ihmiset, että heidän tunnuksensa on arvokas. He voivat esimerkiksi luvata, että uusi alusta on tulossa pian markkinoille reaalimaailmassa. Mutta he lupaavat aina jotain tulevaisuudessa. Siksi he myyvät tämän idean suurimmalle osalle ihmisistä. Kun heidän tunnuksensa hinta nousee, he myyvät kaikki tunnuksensa tunnuksen julkaisussa. Lyhyesti sanottuna he tekivät sen, että he saivat ihmiset vaihtamaan arvokkaan tunnuksen arvottomaan merkkiin ja pakenemaan sitten kertyneiden arvokkaiden kuponkien kanssa. Tämä menetelmä on usein hidas, joten ostajat eivät ymmärrä, että heitä vedetään matosta. 

• Myyjän myyntikyvyn poistaminen: Toinen tapa vetää mattoa on estää ostajien kyky myydä. Haitalliset toimijat voivat lisätä koodin tunnuksensa älykkääseen sopimukseen, mikä ei salli käyttäjien myydä tunnuksiaan DEX -laitteissa. Käyttäjät voivat siis ostaa arvottomia tunnuksiaan, mutta eivät voi myydä niitä halutessaan. Tämä nostaa taustalla olevan tunnuksen hintaa, koska kukaan ei voi myydä sitä. Kun hinta on todella korkea, huijarit myyvät kaikki alkuvaiheessa antamansa tai hyvin varhain ostamansa kupongit erittäin alhaisella hinnalla. 

Kuinka välttää mattovetoja?

Koska nyt tiedät kuinka tunnistaa maton vetämisen, on aika oppia välttämään sitä. Ensimmäinen piirre projektissa on varoa, onko se lukinnut likviditeetin vai ei. Kuten keskusteltu, kehittäjä voi vetää likviditeetin pois DEX: stä niin kauan kuin se on auki. Joskus projekti, jolla todistetaan tiimin laillisuus, sulkee likviditeettinsä luotetun kolmannen osapuolen kanssa varmistaakseen, ettei heillä ole mahdollisuutta tyhjentää varoja, vaikka he haluaisivatkin. Vaikka se on loistava tapa löytää, jos kehittäjät eivät vedä mattoa ulos, tunnuksen hintaa voidaan silti manipuloida. Siksi on parempi kiinnittää erityistä huomiota lukitun likviditeetin kestoon. Laillinen projekti tekee sen lyhyemmän ajan (kuten 2-6 kuukautta), kun taas huijari säilyttää sen 10 tai enemmän vuotta. 

Toiseksi, tarkista lohkoketjututkijoiden, kuten Etherscanin ja BSCscanin, lompakot saadaksesi selville, mihin lompakkoon mahtuu eniten tunnuksia. Jos viidessä parhaassa lompakossa on suuri määrä tunnuksia, nämä tilit ovat todennäköisesti projektitiimin jäseniä, jotka ostivat nämä rahakkeet erittäin halvalla. 

Toinen tapa tietää, onko projekti luotettava, on tarkistaa, onko sen poltto lompakossa suurempi prosenttiosuus, joka kätkee oikean, suuren lompakon. Pohjimmiltaan tapahtuu se, että kehittäjä luo tonnia tunnuksia ja polttaa sitten suurimman osan niistä, jolloin suuri osa tarjonnasta tulee heidän käsiinsä. 

Selvitä lisäksi, käyttävätkö kehittäjät monisig-lompakkoa vai eivät. Näin varmistetaan, että kukaan tiimin jäsenistä ei voi käyttää varoja yksin. Joten kun joku on ahne, hän ei voi paeta varoja, koska niiden saaminen edellyttäisi kaikkien projektissa mukana olevien kehittäjien allekirjoituksia.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, hankkeen olisi pitänyt käydä läpi useiden hyvämaineisten yritysten auditoinnit. Onnistunut auditointi varmistaa, että älykkäät sopimukset varmentaa luotettava lähde ja että tiimi suhtautuu vakavasti protokollaan. Tämä ei auta vain sijoittajia vältä maton vetoa mutta myös poistaa koodivirheiden mahdollisuuden. 

Loppuhuomautus

Maton vedot ovat melko yleisiä DeFissä, koska sitä ei säännellä kuten osakemarkkinoita. Korkea APY ja todellinen vuosikorko sekä 100-kertainen tuotto houkuttelevat uusia sijoittajia. Näitä lupauksia tekevät kuitenkin yleensä väärennetyt hankkeet, jotka haluavat vetää matolle ja paeta varoja. Kun vaakalaudalla on satoja dollareita, on tärkeää ottaa huomioon yllä olevat vinkit, jotta voit arvioida investointiprojektin perusteellisesti. Suositeltujen tapojen lisäksi tarkista myös, onko projektilla toimiva verkkosivusto ja kiinnostavia sosiaalisen median sivuja. Suosittelemme sinua aina hankkimaan omasi DeFi -projekti auditoitu useita kertoja välttääkseen mahdolliset tulevat hyökkäykset.

1,479 Näyttökerrat

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://blog.quillhash.com/2023/02/22/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/