Lohkoketjutietoyhtiö – Chainalysis – väitti, että rikosvalaat edustavat 3.7 % kaikista kryptovaluuttavalaista. Nämä huonot näyttelijät omistavat yhdessä yli 25 miljardin dollarin arvosta digitaalista omaisuutta.
Lähes 4 % kryptovalaista on rikollisia
Kryptovaluutoilla on monia ansioita, ja monet asiantuntijat väittävät, että ne edustavat taloudellista vallankumousta. Kuitenkin bitcoinilla ja altcoineilla on myös kriitikot. He väittävät, että huumekauppiaat, terroristit ja rahanpesijat käyttävät tällaista omaisuutta laittomaan toimintaansa.
Yllämainitun syytöksen mukaisesti New Yorkissa toimiva lohkoketjuanalyysiyritys – Chainalysis – tunnistettu 4,068 3.7 rikollista kryptovaluuttavalasta (25 % kaikista), joilla on yhdessä yli 1 miljardin dollarin arvosta digitaalista omaisuutta. Yritys selitti, että jokainen yhteisö omistaa yli miljoona dollaria kryptoa.
On syytä huomata, että useimmat valaat saivat joko suhteellisen pienen tai huomattavan osan kokonaissaldoistaan laittomista osoitteista. 1,374 10 sai 25–1,361 % varoistaan laittomista lompakoista ja 90 100 XNUMX–XNUMX prosenttia.
Rikollisten valaiden vastaanottamat laittomat varat tulivat eri lähteistä. The Darknet (37,7 %) sijoittui ensimmäiseksi ja huijaukset (32.4 %) toiseksi. Varastetut varat, petoskauppa ja kiristysohjelmat sijoittivat viiden parhaan sijan.
Lisäksi Chainalysis analysoi, missä nämä rikolliset sijaitsevat. Se jakoi UTC-vyöhykkeet 768 valaalle, joiden lompakoissa on tarpeeksi aktiivisuutta vahvan arvion tekemiseen. 2, 3 ja 4 ovat vyöhykkeitä, joissa on eniten väärintekijöitä. Mielenkiintoista on, että tälle alueelle kuuluvat Venäjän suurimmat kaupungit – Moskova ja Pietari. Etelä-Afrikka, Saudi-Arabia ja Iran kuuluvat myös näihin aikavyöhykkeisiin.
"Rikollisten valaiden tutkiminen tarjoaa valtion virastoille ympäri maailmaa merkittävän mahdollisuuden jatkaa onnistuneita takavarikointiaan ja saattaa oikeuteen kryptovaluuttapohjaisen rikollisuuden suurimmat hyötyjät", Chainalysis päätti.
Rikolliset pesivat miljardeja krypton arvoisia arvoja vuonna 2021
Ei kauan sitten, blockchain-analytiikkayritys esitetty että vuonna 2021 pestyn kryptovaluutan kokonaisarvo oli 8.6 miljardia dollaria – 30 % enemmän kuin vuonna 2020.
Huonot toimijat siirsivät lähes 17 % näistä varoista hajautetun rahoituksen sovelluksiin, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 2 %.
Chainalysis selitti, että nämä luvut kattavat vain "kryptovaluutoista peräisin olevasta rikollisuudesta" peräisin olevat varat, mukaan lukien Darknet-markkinoiden myynti tai lunnasohjelmahyökkäykset:
”On vaikeampi mitata, kuinka paljon off-line-rikollisuudesta – esimerkiksi perinteisestä huumekaupasta – johdettua fiat-valuuttaa muunnetaan pestäväksi kryptovaluutaksi. Tiedämme kuitenkin, että näin tapahtuu."
- 2020
- 2021
- Tili
- toiminta
- Afrikka
- Kaikki
- Altcoins
- analyysi
- Analytics
- sovellukset
- ALUE
- noin
- Varat
- Suurimmat
- Miljardi
- miljardeja
- Bitcoin
- blockchain
- chainalysis
- Kaupungit
- yritys
- jatkaa
- Rikollisuus
- Rikollinen
- rikolliset
- Crypto
- Crypto Whales
- kryptovaluutta
- valuutta
- Darknet
- tiedot
- hajautettu
- Hajautettu rahoitus
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- huume
- arvio
- esimerkki
- asiantuntijat
- Fiat
- Fiatin valuutta
- rahoittaa
- taloudellinen
- Yritys
- Etunimi
- petos
- varat
- Hallitus
- pitää
- Miten
- HTTPS
- laiton
- Mukaan lukien
- Iran
- IT
- Oikeudenmukaisuus
- linja
- Pitkät
- markkinat
- mitata
- miljoona
- Moskova
- eniten
- numerot
- useat
- Tilaisuus
- ransomware
- Ransomware hyökkäykset
- raportti
- edustaa
- myynti
- Saudi-Arabia
- huijauksia
- Jaa:
- merkittävä
- pieni
- Etelä
- Etelä-Afrikka
- varastettu
- vahva
- merkittävä
- onnistunut
- maailma
- aika
- ylin
- perinteinen
- UTC
- arvo
- Lompakot
- valaita
- KUKA
- maailman-
- arvoinen
- vuosi