SEC, DOJ syytti SafeMoonia ja johtajia väitetystä 200 miljoonan dollarin petoksesta

Sekä SEC että DOJ nostivat syytteet kiistanalaista kryptovaluuttaprojektia SafeMoon ja siihen liittyviä henkilöitä vastaan ​​1. marraskuuta.

Yhdysvaltain arvopaperikomissio (SEC) väitti, että yritys ja sen jäsenet toteuttivat vilpillisen suunnitelman myymällä SafeMoonin (SFM) kryptovaluutta. Sääntelyviranomainen kuvaili tänään SFM:ää turvallisuuteen liittyväksi omaisuudeksi.

SEC nimesi valituksessaan kaksi yritystä - SafeMoon LLC:n ja SafeMoon US LLC:n - sekä perustajan Kyle Nagyin, toimitusjohtajan John Karonyn ja teknologiajohtajan Thomas Smithin.

Nagy väitti käyttäjille, että heidän varat olivat turvallisesti lukittuina, jos niitä pidettiin SafeMoonin likviditeettipoolissa, eikä kukaan voinut nostaa niitä. SEC kuitenkin sanoi, että todellisuudessa "suuri osa" tämän poolin varoista vapautui.

SEC sanoi, että SafeMoon ja sen yksittäiset jäsenet poistivat myöhemmin yli 200 miljoonaa dollaria kryptoa projektista ja "pyyhkivät pois" miljardeja dollareita kryptovaluutansa markkina-arvosta. Syytettyjen väitettiin kavalleneen sijoittajien varoja omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ja ostaneen luksusajoneuvoja, matkoja, omaisuutta ja paljon muuta.

SEC totesi myös, että SFM:n hinta "nousi pilviin" yli 55,000 20 % viikkoina ennen 2021. huhtikuuta 50, mutta laski XNUMX %, kun yksityiskohdat avautuneista poolirahastoista selvisivät. Tämän jälkeen SEC väittää, että Karony ja Smith käyttivät väärennettyjä varoja nostaakseen hintoja ja manipuloidakseen markkinoita, mukaan lukien pesukaupan kautta.

DOJ esittää rinnakkaisia ​​rikossyytteitä

Yhdysvaltain syyttäjänvirasto New Yorkin itäisessä piirikunnassa - osa oikeusministeriötä (DOJ) - sinetit rinnakkaiset rikossyytteet kolmea johtajaa vastaan.

Virasto väitti, että Smith, Karony ja Nagy syyllistyivät arvopaperipetokseen, salaliittoon pankkipetokseen ja rahanpesuun. Se väitti, että nämä kolme henkilöä valehtelivat siitä, olivatko poolivarat lukittu ja kavallettiin miljoonia dollareita.

Asianajotoimisto kuitenkin kuvaili SFM-tunnusta huomattavasti arvokkaammaksi kyseisellä ajanjaksolla. SEC sanoi, että SFM saavutti markkina-arvon yli 5.7 miljardia dollaria, kun taas syyttäjänvirasto sanoi, että SFM saavutti yli 8 miljardin dollarin markkina-arvon. Toimisto kuvaili myös kuinka Binancen BNB-tunnus käytettiin koko petoksen ajan.

IRS-agentti Thomas M. Fattorusso totesi, että petostapauksen monimutkaisuudesta huolimatta "lopputulos on yksinkertainen - varkaus".

Oikeusministeri lisäsi, että Karony ja Smith on molemmat pidätetty Yhdysvalloissa, kun taas Nagy on edelleen vapaana. Kaikki ovat syyttömiä, kunnes heidän syyllisyytensä todistetaan.

Ei näytä siltä, ​​että kumpikaan tapaus liittyy SafeMooni vastaan ​​tehtyyn hakkerointiin huhtikuu 2023. Vaikka hyökkäys vaikutti lähes 9 miljoonan dollarin likviditeettipoolin varoihin, tapahtuman takana oleva hyväksikäyttäjä palautti suurimman osan varastetuista varoista.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/