Salaus- ja terrorismirahoitusta koskevien liiallisten väitteiden paljastaminen

Salaus- ja terrorismirahoitusta koskevien liiallisten väitteiden paljastaminen

Aikaleima: 19. lokakuuta 2023, klo 3
Salaus- ja terrorismirahoitusta koskevien PlatoBlockchain-tietotiedustelua koskevien liiallisten väitteiden paljastaminen. Pystysuuntainen haku. Ai.

Ottaen huomioon Hamasin äskettäisen Israelissa tapahtuneen terrori-iskun, Chainalysis, blockchain-analyysiyritys, käsittelee väärinkäsityksiä, jotka liittyvät kryptovaluuttojen rooliin terrorismin rahoituksessa 18. lokakuuta 2023 päivätyssä blogikirjoituksessa. Analyysi paljastaa, että terrorismin rahoitus muodostaa pienen osan jo ennestään marginaalisesta laittomasta kryptovaluuttatransaktiosta. Vaikka terroristiryhmät käyttävät kryptovaluuttoja, ne luottavat pääasiassa perinteisiin fiat-pohjaisiin rahoituskanaviin, kuten rahoituslaitokset, hawalas ja shell-yhtiöt.

Blockchain-teknologia, joka tunnetaan luontaisesta läpinäkyvyysstään, tekee kryptovaluutoista vähemmän sopivan laittomaan toimintaan, mukaan lukien terrorismin rahoittaminen. Tämä läpinäkyvyys antaa lohkoketjuanalyysityökaluilla varustetut valtion ja yksityisen sektorin yksiköt tunnistaa ja estää rahastovirtoja yhteistyössä, mikä on haastavaa saavuttaa perinteisillä arvonsiirtomenetelmillä. Chainalysis käsittelee erityisesti yleisiä sudenkuoppia analysoitaessa terroristirahastovirtoja lohkoketjussa, erityisesti mitä tulee palveluntarjoajien tunnistamiseen ja jäljittämiseen.

Terrorismiin liittyvien rahastovirtojen analysoinnin ydin muodostaa kaksi olennaista näkökohtaa: terroristijärjestöjen suoraan hallussa olevien varojen kvantifiointi ja rahastoliikkeitä helpottavien palveluntarjoajien tunnistaminen. Terrorismin rahoitustapauksissa on usein mukana palveluntarjoajia, kuten rahapalveluyrityksiä, esimerkkinä äskettäin sanktioitu Gazassa sijaitseva yritys, Buy Cash. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät rahastovolyymeja, jotka ovat suurempia kuin tavalliset henkilöt, mutta pienemmät kuin tavalliset pörssit. Ne muistuttavat OTC-välittäjiä tai katutason rahayrityksiä, kuten hawalasia, vaihtelevissa määrin.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön äskettäin 18. lokakuuta 2023 asettamat pakotteet yhdeksää Hamasiin ja Gazassa sijaitsevaan kryptovaluuttapörssiin liittyvää henkilöä vastaan ​​ovat osa laajempaa pyrkimystä hillitä ryhmän tulovirtaa. Nämä toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Hamasin korkeisiin virkamiehiin ja jäseniin, jotka hallinnoivat Hamasin laitonta sijoitussalkkua asiaan liittyvän virtuaalisen valuutanvaihdon ohella. Hamasin Iranista saamien varojen lisäksi sen satojen miljoonien dollarien arvoinen globaali sijoitussalkku lisää merkittävästi sen tuloja. Tämä salkku, jota hallinnoidaan laillisten yritysten varjolla eri maissa, kuten Sudanissa, Algeriassa, Turkissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, on tärkeä osa Hamasin rahoitusverkostoa.

Yhdysvaltalaisten toimien rinnalla Israelin viranomaiset ovat olleet aktiivisia Hamasia rahoittavien kryptovaluuttakanavien hillitsemisessä. Israelin poliisin Lahav 10 -yksikön kyberhaara jäädytti 2023. lokakuuta 433 Hamasille kuuluvat kryptovaluuttatilit. Lisäksi Israelin lainvalvontaviranomaiset havaitsivat edellisen viikon aikana useat sosiaalisen median viestit, joissa pyydettiin kryptovaluuttalahjoituksia Hamasiin liittyville organisaatioille.

Huomionarvoisena kehityksenä Hamas ilmoitti kryptovaluuttojen lahjoitusohjelmansa lopettamisesta huhtikuussa 2023, mikä osoitti mahdollisen muutoksen sen varainhankintastrategioissa lisääntyvän kansainvälisen valvonnan keskellä.

Kryptovaluuttojen roolia terrorismin rahoituksessa koskeva kertomus johtaa usein ylisuuriin väitteisiin, lähinnä lohkoketjun varoja jäljitettäessä. Sekä Yhdysvaltojen että Israelin viranomaisten viimeaikaiset toimet korostavat kryptovaluuttojen asettamia haasteita terrorismin rahoituksen hillitsemisessä ja korostavat samalla sääntelytoimenpiteiden mukautettavuutta laittoman kryptotoiminnan torjumiseksi.

Yhteistyöt lainvalvontaviranomaisten, tiedustelupalvelujen ja yksityisen sektorin organisaatioiden välillä, joista esimerkkinä viimeaikaiset toimet Hamasin kryptovaluuttatoimintoja vastaan, osoittavat potentiaalin hyödyntää lohkoketjuteknologiaa terrorismia tukevien rahoitusverkostojen ymmärtämiseksi ja katkaisemiseksi. Kehitys korostaa tarvetta vivahteikkaalle lähestymistavalle arvioitaessa kryptovaluuttojen roolia terrorismin rahoituksessa, mikä vahvistaa Chainalysisin väitteitä krypton rajallisuudesta terroristitoiminnan ruokkimisessa.

Kuvalähde: Shutterstock

Aikaleima:

Lisää aiheesta Blockchain-uutiset