SEC pudottaa kaksi lisensoimatonta Ponzi-sijoitusohjelmaa

• Osana sotaa vilpillisiä sijoitusjärjestelmiä vastaan ​​SEC julkaisi julkisen neuvonnan verkkoalustaa Amelia Mall Onlinea ja Eatcited Pasalubong Centeriä vastaan.
• Amelia Mallin järjestelmä on nimeltään Tasking and Recharging, joka tarjoaa tehtäviä käyttäjilleen vastineeksi rahasta. Tällä järjestelmällä on Ponzi-järjestelmän piirteet. 
• Vaikka DTI on rekisteröity, Eatcited Pasalubong Center tarjoaa sijoitussopimuksia, jotka lupaavat jopa 10 %:n kuukausituoton. Tämä järjestelmä edellyttää SEC:n lisenssejä, ja yksikön todetaan olevan rekisteröimätön.

Jatkaessaan taisteluaan yleisöä sijoittamaan houkuttelevia laittomia tahoja vastaan ​​Securities and Exchange Commission (SEC) on julkaissut julkisen neuvonnan kahdelle yhteisölle, jotka väittävät tarjoavan rekisteröimättömiä arvopapereita. 

SEC vs. Amelia Mall: Petollinen verkkosivusto

Amelia Mall Online, joka tunnetaan myös nimellä AriaMall tai Amelia Mall Philippines, on a sosiaalisen median alusta joka tarjoaa käyttäjilleen osa-aikatyötä tekemällä tilauksia verkossa lupaamalla saada palkkion, jonka voi nostaa vain maksamalla niin sanotun "veromaksun".

SEC:n mukaan tällaista järjestelmää kutsutaan nimellä "Tasking and Recharging", jossa yleisöä kutsutaan väitettyihin verkkotöihin suorittamalla tiettyjä tehtäviä rahallisen palkkion luvatta; ja kun tehtävät on suoritettu, sijoittajalle annetaan toinen tehtävä suoritettavana samasta lupauksesta. Tämäntyyppisen vakuuden tarjoaminen edellyttää asianmukaista rekisteröintiä komissiolta. 

(Lue lisää: Oikeudellinen yhteenveto: Onko OK mainostaa muita kuin SEC-rekisteröityjä projekteja?)

Amelia Mall kuitenkin esitti todisteita siitä, että "AMELIA-MALL PHILIPPINES INC" on saanut valvontavirastolta rekisteröintitodistuksen, jonka SEC merkitsi väärennökseksi.

"Komission asiakirjat eivät osoita, että AMELIA-MALL PHILIPPINES INC. olisi rekisteröity yhtiöksi, yhtiökokoukseksi tai One Person Corporationiksi (OPC). Näin ollen edellä mainitun AMELIA-MALL PHILIPPINES INC.:n rekisteröintitodistuksen kopio on VÄÄNTELY tai VÄÄNTELY", SEC selitti ja lisäsi, että yksiköllä ei ole edes toissijaista lisenssiä tai valtuuksia houkutella sijoituksia tai tarjota arvopapereita.

Lisäksi komissio korosti myös, että Tasking and Recharging -järjestelmällä on Ponzi-järjestelmän ominaisuuksia, joissa uusien sijoittajien sijoitukset toimivat vanhempien sijoittajien voitona. Ponzi-järjestelmä on rekisteröimätön arvopaperi, koska se on petollinen ja kestämätön. 

SEC vs. Eatcited Pasalubong Center: Ruoka, ei sijoitus, liiketoiminta

SEC:n tutkimuksen perusteella Eatcited Pasalubong Center on paikassa Quezon Avenue Street, San Diego Zone 2, Tayabas, Quezon, joka tarjoaa paikallisia herkkuja turisteille. Se on rekisteröity kauppa- ja teollisuusministeriöön yksityisyrityksenä.

Sääntelyvirasto sai kuitenkin myös selville, että kioski tarjoaa Facebook-seuraajilleen investoida elintarvikepalveluliiketoimintaansa (tukku- ja vähittäiskauppa), kun se julkaisi etsivänsä kumppaneita/hiljaisia ​​sijoittajia lyhyt- tai pitkäaikaiseen sopimukseen. mahdollisuus ansaita rahaa jopa 120 % kahdentoista kuukauden ajan.

(Lue lisää: PH SEC tekee yhteistyötä yhdysvaltalaisen vastineen kanssa salauspetosten torjumiseksi)

Järjestelmän väitetään hyväksyvän vähintään 20,000 5 ₱ sijoituksen taatulla 500,000 %:n kuukausituotolla ja enimmäissumman ₱10 XNUMX ₱ XNUMX %:n taatulla kuukausituotolla.

”EATCITED PASALUBONG CENTERin liiketoiminnassa on korostettava järjestelyjä, koska se kuuluu selvästi sijoitussopimuksen piiriin, jonka olennaisia ​​osia ovat: (1) ne tarjoavat sijoittajille kuusi 6-12 kuukauden sopimusta. , joka houkuttelee jokaisen sijoittajan ansaitsemaan jopa 120 % yhden vuoden ajan; (1) sijoitetut rahat sijoitetaan yhteiseen kaupalliseen yritykseen ja sijoittaja vastineeksi odottaa saavansa voittoa; ja (2) sijoittaja odottaa ansaitsevansa rahaa muiden ponnisteluilla, koska hänen tarvitsee vain sijoittaa rahaa”, SEC selitti. 

Tästä syystä arvopaperisäännöstö edellyttää, että tällaisten arvopapereiden tarjoaminen ja myynti on rekisteröitävä asianmukaisesti komissiossa ja että yksiköllä ja sen edustajilla on oltava asianmukainen rekisteröinti. Tässä tapauksessa Eatcited Pasalubong Centeriä ei ole rekisteröity yhtiöksi, eikä sillä ole asianmukaisia ​​lisenssejä sijoitussopimusten tarjoamiseen. 

Ja kuten Amelia Mall Online, SEC merkitsi myös Eatcited Pasalubong Centerin järjestelmän Ponzi-suunnitelmaksi. 

Ponzi-järjestelmän seuraukset

Koska kahdella yllä mainitulla yksiköllä on Ponzi-järjestelmän piirteitä, sääntelyvirasto varoitti yleisöä lopettamaan niihin sijoittamisen ja välttämään muiden houkuttelemista sijoittamaan niihin. 

Tasavallan lain 11765 mukaisesti tai Financial Products and Services Consumer 

Protection Act (FCPA), joka tarjoaa "sijoituspetoksen", joka määritellään kaikenlaisena yleisön harhaanjohtavaksi investointien houkuttelemiseksi, mukaan lukien Ponzi-ohjelmat, on kielletty maassa. 

Täten ne, jotka toimivat näiden kahden yksikön myyjinä, välittäjinä, jälleenmyyjinä tai agentteina, edustajina, promoottorina, ylälinjana, rekrytoijana, vaikuttajana, kannattajana ja mahdollistajana myyessään tai vakuuttaessaan ihmisiä sijoittamaan mainitun yksikön tarjoamaan sijoitusjärjestelmään, mukaan lukien sijoitusten houkutteleminen tai sijoittajien värvääminen internetin kautta voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen FCPA:n pykälän 11 ​​ja SRC:n pykälän 28 nojalla, ja molemmista voidaan tuomita erikseen enintään 5,000,000 21 73 ₱ sakolla tai XNUMX vuoden vankeusrangaistuksella tai molemmilla pykälän mukaisesti. SRC:n XNUMX.

(Lue lisää: Senaattori Padilla Avoi sponsoroida Blockchain Bill)

Lopuksi SEC lupasi myös, että ne, jotka olivat mukana ja ovat osa näitä tahoja, raportoidaan Bureau of Internal Revenue -viranomaiselle, jotta asianmukaiset rangaistukset ja verot voidaan arvioida.

"Jos sinulla on tietoja kohteena olevan kokonaisuuden toiminnasta, lähetä raporttisi sähköpostitse osoitteeseen epd@sec.gov.ph tai voit vierailla komission täytäntöönpano- ja sijoittajansuojaosastolla (EIPD), joka sijaitsee osoitteessa 9/F, SEC:n pääkonttori, 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Makati City", sääntelyvirasto päätti. 

Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: SEC pudottaa kaksi lisensoimatonta Ponzi-sijoitusohjelmaa

Disclaimer:

• Ennen kuin teet sijoittamista mihin tahansa kryptovaluuttaan, on tärkeää, että suoritat oman due diligence -tarkastuksen ja hankit asianmukaista ammattiapua omasta asemastasi ennen taloudellisten päätösten tekemistä.
• BitPinas tarjoaa sisältöä vain tiedoksi, eikä se ole sijoitusneuvontaa. Toimintasi ovat yksinomaan sinun omalla vastuullasi. Tämä verkkosivusto ei ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle voi aiheutua, eikä se vaadi omistamistasi voitoistasi.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-eatcited-ameliamall/