SEC veloittaa kahdeksan 45 miljoonan dollarin CoinDeal-lohkoketjupetosjärjestelmästä

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen on laskuttanut kahdeksaa henkilöä ja yritystä rekisteröimättömien arvopapereiden väitetyistä myynnistä lohkoketjuteknologiayrityksen CoinDealin kautta. 

SEC:n mukaan syytetyt ovat Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja BannersGo, LLC. vapauta.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ja Mossel väittivät, että CoinDeal myytäisiin biljoonilla dollareilla, vaikka yritysostoja ei ole koskaan tehty tai varoja jaettu sijoittajille. Chandran väitti myös käyttäneen miljoonia dollareita sijoittajavaroja veneen, kiinteistön, autojen ja muiden henkilökohtaisten käyttötarkoitusten ostamiseen. 

SEC teki valituksen Yhdysvaltain Michiganin itäisen piirin käräjäoikeuteen.

"Väitetään, että syytetyt väittivät virheellisesti pääsyn arvokkaaseen lohkoketjuteknologiaan ja että teknologian välitön myynti toisi sijoittajille yli 500,000 XNUMX-kertaisen tuoton", SEC:n Chicagon aluetoimiston johtaja Daniel Gregus sanoi tiedotteessa. 

Neil Chandran oli ollut pidätetty Yhdysvalloissa pankkipetokseen liittyvistä rikoksista ja kahdesta syytteestä rahallisiin liiketoimiin osallistumisesta rikollisesti johdettuun omaisuuteen 14 lähtien.

SEC väitti, että Chandran petti yli 10,000 XNUMX uhria sijoituspetosohjelmissaan, joihin osallistui CoinDeal ja muut yritykset. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.