SEC lopettaa rekisteröimättömän White Dragon Investment Groupin | BitPinas

• SEC varoitti White Dragon Investment Groupin ja sen johtajan Justin Arvin Santos Atendidon laittomista tarjouksista sosiaalisessa mediassa.
• Sijoitusryhmä väittää olevansa mukana eri toimialoilla, kuten kiinteistö-, elintarvike-, franchising-, vapaa-ajan-, peli-, siipikarja- ja yksityissijoituksissa.
• SEC korosti, että sen tarjoukset ovat arvopapereita ja että ne tulisi rekisteröidä ennen julkista tarjoamista arvopaperisäännöstön mukaisesti.

Securities and Exchange Commission (SEC) varoitti yleisöä White Dragon Investment Groupin ja sen johtajan Justin Arvin Santos Atendidon laittomasta sijoitusohjelmasta kampanjallaan suojellakseen filippiiniläisiä riskiltä sijoittaa luvattomiin yksiköihin. sosiaalisen median alustat.

White Dragon Investment Group Scheme

Sen Facebook -sivullamme, White Dragon Investment Group väittää olevansa mukana aloitteissa, jotka liittyvät sen eri liiketoimintasegmenttien kasvuun ja tehostamiseen. Näihin kuuluvat kiinteistökehitys, ruoka ja juoma, franchising-, vapaa-ajan- ja pelipalvelut sekä siipikarja ja munat sekä yksityiset investoinnit.

Itse asiassa sen viimeaikainen Posti elokuun 19. päivänä se esitteli jopa uuden projektin nimeltä "Buddhan kuninkaallinen huvila", jonka ryhmä nimesi "ylelliseksi huvilaksi", joka sijaitsee Sierra Madren vuoristossa ja tarjoaa "henkeäsalpaavat näkymät", "ylelliset mukavuudet" ja johon mahtuu jopa 25 vierasta. 

Lisäksi komissio sai selville, että White Dragon Investment Group rekrytoi sijoittajia tarjoamalla heille mahdollisuuden sijoittaa vähintään 100,000 3 ₱ 36 prosentin kuukausikorolla tai yhteensä XNUMX prosentin vuotuisella sijoitetun pääoman tuotolla. Investointirahojen kerrotaan tukevan ryhmän aloitteita. 

SEC: White Dragon Investment Group lisensoimaton, rekisteröimätön

SEC on tutkiessaan huomauttanut, että yhteisön sijoitustarjous on eräänlainen arvopaperi, koska se täyttää arvopaperimarkkinalain mukaisen sijoitussopimuksen määritelmän. Siksi se on rekisteröitävä komissiossa, ennen kuin sitä voidaan tarjota yleisölle.

Sääntelyvirasto kuitenkin korosti myös, että sen tiedot osoittavat, että White Dragon Investment Groupia ei ole rekisteröity komissiossa. Lisäksi sen yleisölle tarjoamia sijoitussopimusten muodossa olevia arvopapereita ei myöskään ole rekisteröity komissiossa, mikä on arvopaperisäännöstön 8, 26 ja 28 pykälän vastaista.

Näin ollen SEC korosti, että sijoitusryhmä rikkoi rahoitustuotteiden ja -palvelujen kuluttajansuojalakia (FCPA), joka kieltää sijoituspetokset, mukaan lukien Ponzi-järjestelmät ja muut järjestelmät, jotka lupaavat voittoa sijoittajien lahjoituksista. Se myös kieltää sijoitusjärjestelmien tarjoamisen tai myynnin ilman lupaa.

Tämän vuoksi komissio muistutti henkilöitä ja/tai organisaatioita siitä, että arvopaperisäännöstön, FCPA:n ja muiden komission noudattamien lakien, sääntöjen ja määräysten rikkomisesta määrätään ankaria seuraamuksia.

"Ne, jotka toimivat WHITE DRAGON INVESTMENT GROUPin myyjinä, välittäjinä, jälleenmyyjinä tai agentteina JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDOON nähden myyessään tai vakuuttaessaan ihmisiä sijoittamaan mainitun tahon tarjoamaan sijoitusjärjestelmään, mukaan lukien tarjouspyynnöt ja rekrytointi Internetin kautta voidaan asettaa syytteeseen ja saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen SRC:n 28 §:n ja FCPA:n 11 §:n mukaisesti. SEC varoitti. Voidaan todeta, että kahdesta rikoksesta määrättävä sakko on enintään 5 miljoonaa ₱ 21 vuotta vankeutta tai molemmat.

Komissio on sitten korostanut, että yleisön tulisi lopettaa ja olla sijoittamatta White Dragon Investment Groupiin tai vastaaviin järjestelmiin, sekä olla varovainen kaikkien heidän puolestaan ​​sijoituksia pyytävien kanssa.

SEC:n toiminta äskettäin

Myös tässä kuussa SEC liikkeeseen neuvonta B2B-kauppakeskus OPC:tä ja sen virkamiehiä, mukaan lukien Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (tunnetaan myös nimellä Jhun Sergio) ja Cesar Ramirez, vastaan. Komissio ilmoitti, että yksikkö pyytää investointeja Go Diamond.On-line -ohjelmansa kautta, jota ei ole rekisteröity komissiossa. 

Heinäkuussa se järjesti a roadshow Manilassa mainostaakseen pääomamarkkinoita ratkaisuna pk-yritysten luottovajeeseen Filippiineillä, missä joukkorahoitus korostettiin PK-yrityksille sopivana ja kätevänä tapana kerätä varoja laajentumista varten. 

Lisäksi komission jäsen Kelvin Lester Lee yhteinen päivityksiä maan kryptosäännöksiin, joissa korostetaan sijoittajan suojaa, ja paljasti, että SEC:n kryptovaluuttamääräysten uusi nimi on nyt "Digital Asset Security Service Providers Rules".

Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: SEC lopettaa rekisteröimättömän White Dragon -sijoitusryhmän

Vastuuvapauslauseke: BitPinas-artikkelit ja sen ulkoinen sisältö eivät ole taloudellisia neuvoja. Tiimi toimittaa riippumattomia, puolueettomia uutisia tarjotakseen tietoa Filippiinien krypto- ja muualta.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• ChartPrime. Nosta kaupankäyntipeliäsi ChartPrimen avulla. Pääsy tästä.
• BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
• Lähde: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/