Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) on jättänyt uuden hakemuksen tukeakseen kanteensa maailman suurinta kryptovaluuttapörssiä, Binancea, vastaan. Hakemuksessa, joka ei sisällä lisäkuluja, käsitellään yksityiskohtia liiketoimista, joihin liittyy useita miljardeja dollareita asiakasvaroja, jotka liikkuvat nyt lakkautetun Silvergate Bankin ja Signature Bankin kautta ja joiden väitetään suorittaneen Binanceen ja sen virkamiehiin liittyvät tahot, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhao.
Katso liittyvä artikkeli: Kryptoteollisuus reagoi SEC:n kanteeseen Binancea vastaan
Nopeat faktat
- Sachin Verma, SEC:n palveluksessa oleva kirjanpitäjä, sanoi hakemuksessaan Yhdysvaltain Columbian piirituomioistuimelle keskiviikkona, että osa varoista siirrettiin tileille, joiden epäillään kuuluvan Zhaoon ja Binanceen liittyville offshore-yrityksille eri alueilla, mukaan lukien Seychellit, Liettua ja Kazakstan.
- Asiakirjojen mukaan huhtikuusta 2019 huhtikuuhun 2023 lukuisia tilejä, jotka oli linkitetty Zhaoon ja sen kumppaniin Guangying Chen kanssa pidettiin Silvergate ja allekirjoitus, kaksi yhdysvaltalaista pankkia, jotka romahtivat aiemmin tänä vuonna.
- Hakemuksessa väitettiin, että Merit Peak Limited, Brittiläinen Neitsytsaarten yhtiö, jonka tosiasiallisesti omistaa Zhao, sai väitetysti 22 miljardia dollaria vuosina 2019–2021, ja suurin osa näistä varoista siirrettiin myöhemmin BUSD:n liikkeeseenlaskijan Paxos Trust Companyn ulkomaiselle tytäryhtiölle. vakaa kolikko.
- Maanantaina SEC nosti kanteen Binancea, sen yhdysvaltalaista haaraa ja Zhaoa vastaan arvopaperirikkomuksiin liittyvillä syytteillä. Binancea syytetään 13 oikeudenkäynnissä, mukaan lukien BNB- ja BUSD-merkkien rekisteröimätön tarjous ja myynti sekä sen Simple Earn- ja BNB Vault -tuotteisiin ja panostusohjelmaan liittyvä rekisteröimätön toiminta.
- "Kokomme ja maailmanlaajuisen nimensä ansiosta Binance on löytänyt itsensä helpoksi kohteeksi, joka on jäänyt kiinni Yhdysvaltojen sääntelyn köydenvetoon", Binancen tiedottaja kiisti syytökset. "SEC:n omat toimet tässä asiassa paljastavat sen hätäisen lähestymistavan tähän tutkimukseen."
- Sam Bankman-Friedin kaatumisen laukaiseman konkurssien ja selvitystilamenettelyjen aallon jälkeen viime vuonna FTX-vaihto, Yhdysvallat sääntelyelimet ovat tehostaneet valvonta- ja täytäntöönpanotoimiaan kryptovaluuttapörsseissä.
- Tiistaina, päivää sen jälkeen, kun SEC nosti kanteensa sääntelijä Binancea vastaan haastaa Coinbase, Yhdysvaltain suurin kryptopörssi, väitetysti arvopaperisääntöjen rikkomisesta.
- Binancen alkuperäinen merkki BNB putosi 5.62 % 261 dollariin 24 tunnissa Hongkongissa klo 5.20 asti, mikä nosti viikoittaisen tappionsa 14.13 prosenttiin. CoinMarketCap tietoja.
Katso liittyvä artikkeli: Yhdysvaltain tuomioistuin määrää SEC:n vastaamaan Coinbasen sääntölupahakemukseen
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- EVM Finance. Hajautetun rahoituksen yhtenäinen käyttöliittymä. Pääsy tästä.
- Quantum Media Group. IR/PR vahvistettu. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :on
- :ei
- ][s
- $ YLÖS
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- Mukaan
- Tilit
- toimet
- toiminta
- lisä-
- Suosittelijaksi
- Jälkeen
- vastaan
- väitteitä
- väitetään
- an
- ja
- lähestymistapa
- huhtikuu
- artikkeli
- Työtoveri
- Pankki
- konkurssit
- Pankit
- ollut
- välillä
- Miljardi
- miljardeja
- binance
- BnB
- Sivuliike
- Tuominen
- Brittiläinen
- Brittiläinen Neitsyt
- Britannian Neitsytsaaret
- BUSD
- by
- kuljettaa
- kiinni
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- maksut
- päällikkö
- väitti
- coinbase
- Coinbase n
- romahti
- COLUMBIA
- provision
- yritys
- Tuomioistuin
- Arkistointi tuomioistuimessa
- Tehoisku
- Crypto
- salausvaihto
- kryptovaluutta
- Cryptocurrency Exchange
- Kryptocurrency vaihto
- asiakas
- Asiakasvarat
- tiedot
- päivä
- yksityiskohdat
- piiri
- asiakirjat
- ei
- dollaria
- kaatuminen
- Aikaisemmin
- voit
- helppo
- Työllisiä
- täytäntöönpano
- yksiköt
- Vaihdetaan
- Vaihto
- johtaja
- kasvot
- Arkistointi
- yritykset
- varten
- ulkomainen
- löytyi
- alkaen
- varat
- Global
- Olla
- sankari
- hänen
- Hong
- Hongkong
- TUNTIA
- HTTPS
- in
- sisältää
- Mukaan lukien
- teollisuus
- voimistuu
- tutkimus
- johon
- Islands
- liikkeeseenlaskijan
- SEN
- itse
- jpg
- Kazakstan
- Kong
- suurin
- Suurin krypto
- Sukunimi
- Viime vuonna
- oikeusjuttu
- rajallinen
- liittyvät
- realisoinnista
- Liettua
- pois
- Enemmistö
- asia
- Ansio
- Keskimmäinen
- maanantai
- siirretty
- liikkuvat
- nimi
- syntyperäinen
- Alkuperäinen merkki
- Uusi
- useat
- of
- kampanja
- virkamiehet
- on
- määräys
- meidän
- ulos
- oma
- omistuksessa
- Paxos
- Peak
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Tuotteemme
- Ohjelma
- Reagoi
- sai
- tunnustaminen
- alueet
- säädin
- sääntelyn
- liittyvä
- Vastata
- paljastaa
- säännöt
- s
- Said
- myynti
- Sam
- SEK
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- useat
- Seychellit
- Silvergate
- SILVERGATE PANKKI
- Yksinkertainen
- Koko
- jonkin verran
- tiedottaja
- stablecoin
- staking
- Valtiot
- tehostamalla
- toimitettu
- Myöhemmin
- tuki
- syntyy
- Kohde
- että
- -
- heidän
- Nämä
- tätä
- Tämä vuosi
- Kautta
- kauttaaltaan
- että
- symbolinen
- tokens
- Liiketoimet
- siirretty
- laukeaa
- Luottamus
- tiistai
- kaksi
- meille
- Yhdysvaltain arvopaperit
- Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvojien komitea
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- rekisteröimätön
- eri
- Holvi
- rikkoo
- rikkomukset
- Neitsyt
- Keskiviikko
- viikoittain
- olivat
- joka
- with
- maailman
- vuosi
- zephyrnet
- Zhao