Inside FTX Crypto Courtroom Draama: Wild SBF -oikeudenkäynnin 2 ensimmäistä viikkoa

Kohtalon villissä käänteessä kryptomaailman säätiö vapisi, kun FTX-imperiumi mureni viime vuonna, jolloin sen perustaja Sam Bankman-Friedin joutui oikeuden eteen eeppisten mittasuhteiden petoksesta. Yhdysvaltain hallitus väittää, että tämä häpeällinen kryptomoguli järjesti yhden historian mahtavimmista taloudellisista petoksista, kun taas hänen puolustuksensa maalaa hänet naiiviksi nuoreksi harrastajaksi, joka ui liian syvälle digitaalisissa vuorovedissä.

Kaksi viikkoa syvällä oikeussalin kiehtovassa suuren panoksen draamassa, valamiehistö on herkutellut avaamalla salvat ja Caroline Ellisonin, Bankman-Friedin kryptojättiläisen entisen korkea-arvoisen jäsenen ja hänen entisen liekkinsä, todistajanlausunnon.

Kiinnitä lukkovuoristorata paljastuksia krypton alta.

SBF-kokeilu: Ensimmäinen viikko

Erittäin odotetun oikeudenkäynnin ensimmäisen viikon aikana SBF:n oikeudellinen puolustus, jonka mukaan – nimellisestä johtajuudestaan ​​​​huolimatta FTX:n perustaja ei ollut tietoinen sekä pörssissään että Alameda Researchin hedge-rahaston sisällä vallitsevista ilkeistä pohjavirroista – haastoi merkittävästi US DOJ:lta.

• Matt Huang, Paradigmin perustaja, todisti, että he sijoittivat noin 278 miljoonaa dollaria erilaisiin FTX-rahoituskierroksiin, mutta oman pääoman arvo on nyt nolla dollaria.
• Gary Wang, FTX:n perustaja, todisti että SBF johti kaikki rikokset, mukaan lukien hänen myöntämisensä sähköverkkopetokseen, arvopaperipetokseen ja hyödykepetokseen.
• Adam Yedidia, entinen FTX-kehittäjä, erosi marraskuussa 2022 paljastuttuaan asiakkaiden "petossuunnitelman", vaikka tämä tärkeä yksityiskohta poistettiin myöhemmin tietueesta.
• Vuonna 2022 pörssin ohjelmistovirhe, joka johtui sen ainutlaatuisesta asiakkaiden talletusten käsittelystä, kasvatti Alamedan omistusosuutta 8 miljardilla dollarilla. Yedidian todistuksen mukaan FTX-asiakkaat tallettivat varoja Alamedaan pankkisiirtojen kautta, mikä vaikeutti asiakkaiden velkojen seurantaa.
• DOJ antoi takavarikointilaskun, jonka mukaan kaksi lentokonetta, Bombardier Global ja Embraer Legacy, olivat Bankman-Friedin omistamia ja takavarikoitavia.

SBF-kokeilu: toinen viikko

Vaikka ensimmäisellä viikolla kerrotaan myös, että yksi tuomari nyökkää, asiat alkoivat muuttua mielenkiintoisemmiksi toisella, kun Ellison iski myrskyisästä suhteestaan ​​Bankman-Friedin kanssa. Hänen leukaa hivelevä todistuksensa paljasti petoksen verkon petollisista taseista thaimaalaisten prostituoitujen salaustilien avaamiseen. Ja juuri kun luulit, että se ei voi olla oudompaa, tutkimme "Asiat, joista Sam on huolissaan".

• Ellison, Alamedan entinen toimitusjohtaja, otti sen seistä Tällä viikolla ja todisti suhteestaan ​​Bankman-Friedin kanssa, hänen huolistaan ​​Alamedan suuresta luottolimiitistä FTX:llä ja jälkimmäisen ohjeista tehdä hänestä kryptokauppayrityksen kasvot.
• Räjähtävässä lausunnossa hän väitti, että FTX ei pystynyt täyttämään velvoitteitaan, koska asiakkaiden varoja käytettiin Alamedan taloudellisten velvoitteiden ja tasevajeiden kattamiseen. SBF:n väitetään ohjanneen väärien taseiden luomisen salatakseen kavaltetut varat.
• Asiakkaiden varat sen sijaan käytettiin luksuskiinteistöihin, riskipääomasijoitukseen ja SBF:n äidin johtamaan poliittiseen rahoitukseen.
• Alameda oli vetänyt pois yli kolme neljäsosaa FTX-asiakkaiden kokonaisomistuksista. Prosessin aikana nyt lakkautettu hedge-rahasto menetti vähintään 200 miljoonaa dollaria, joista 100 miljoonaa dollaria tietojenkalasteluohjelmasta.
• Ellison paljasti myös, että Bankman-Fried oli keskustellut Saudi-Arabian prinssi Mohammed Bin Salmanin kanssa mahdollisesta taloudellisesta tuesta FTX:n tappioiden kattamiseksi ennen sen konkurssia.
• Alamedan väitetään yrittäneen saada takaisin miljardin dollarin jäädytettyjä varoja Huobista ja OKX:stä yrittämällä lahjoa Kiinan viranomaiset, mutta väite poistettiin tietueesta.
• Alameda palkkasi thaimaalaisia ​​prostituoituja avaamaan tilejä näissä pörsseissä toteuttaakseen strategioita lukittujen rahastojen vapauttamiseksi, mikä oli merkittävä osa hedge-rahaston varoista tuolloin.
• Ellisonin "Things Sam is freaking about" -lista esiteltiin muodossa näyttö, usein päivitettävä Google-dokumentti, jossa kerrottiin hänen SBF:n huolenaiheista, mukaan lukien "huono lehdistö" ja suunnitelma saada sääntelyviranomaiset mukaan kilpailevaan Binanceen saadakseen lisää asiakkaita ja täyttääkseen 8 miljardin dollarin aukon.
• Ellisonin torstain todistuksen mukaan Alamedalla oli vaikeuksia saada tarkastus. Yritykset palkata kirjanpitäjiä vuosina 2021 ja 2022 epäonnistuivat, koska ammattilaiset kieltäytyivät huolenaiheista tutkittuaan rahaston kirjanpidon.
• Kerrottiin, että entinen FTX Digital Marketsin toimitusjohtaja Ryan Salame hoiti alun perin Alamedan taseita, mutta lopulta Ellison otti vastuun.
• Kryptolainanantajan BlockFi:n perustaja ja entinen toimitusjohtaja Zac Prince otti myös todistajanpuheen ja syytti yrityksensä konkurssista FTX:n omista epäonnistumisista.

Syyttäjän tavoitteena on saada asiansa päätökseen seuraavien kahden viikon kuluessa, 26. tai 27. lokakuuta mennessä. Tämän jälkeen Bankman-Friedin puolustuksella on mahdollisuus esittää kantansa kattavasti.