- Intian hallitus julkaisi Financial Intelligence Unit -yksikkönsä (FIU) kautta ilmoitusperustelut yhdeksän offshore-kryptovaluuttapörssin noudattamisesta rahanpesun estämislain (PMLA) mukaisesti.
- Maaliskuussa Intia valtuutti kryptoyrityksille KYC-menettelyt ja rekisteröinnin rahanpesun selvittelykeskukseen, mikä edellyttää, että virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajat (VASP), olivatpa ne kotimaisia tai offshore-yrityksiä, rekisteröityvät raportoijiksi ja noudattavat PMLA:ta.
- Vaikka 31 yksikköä on rekisteröitynyt rahanpesun selvittelykeskukseen, jotkin intialaisia käyttäjiä palvelevat offshore-yksiköt eivät rekisteröityneet, mikä johti esittelyn syyilmoituksiin, joihin sisältyy URL-osoitteiden estäminen sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi.
Intian hallitus paljasti torstaina valtiovarainministeriön alaisen Financial Intelligence Unit -yksikön (FIU) kautta, että se on julkaissut ilmoituksen yhdeksän offshore-kryptovaluuttapörssin noudattamisesta rahanpesun ehkäisylain (PMLA) mukaisesti.
Intia kieltää offshore-pörssit
Intia määräsi maaliskuussa, että kryptoyritysten on suoritettava tuntemasi asiakkaasi (KYC) -menettelyjä ja rekisteröidyttävä Financial Intelligence Unitissa (FIU) osana sen pyrkimyksiä integroida krypto perinteiseen rahoitussektoriin.
Toimeksiannon mukaan jokaisen Intiassa toimivan Virtual Asset Service Provider (VASP) -palveluntarjoajan, olipa kyseessä kotimainen tai offshore, on rekisteröidyttävä raportoijaksi ja noudatettava Prevention of Money Laundering Act (PMLA) -lakia.
(Lue lisää: Tutustu uusimpiin VASP-rekisteröityihin entiteeteihin tätä Filippiineillä.)
Mukaan lehdistötiedote, 31 yhteisöä on jo rekisteröitynyt rahanpesun selvittelykeskukseen, mutta jotkin offshore-yksiköt, jotka palvelevat huomattavaa osaa Intian käyttäjistä, eivät ole rekisteröityneet ja noudattaneet rahanpesun torjuntaa (AML) ja terrorismin vastaista rahoitusta (CFT) koskevia puitteita.
Tämän jälkeen äskettäin julkaistuihin show-syyilmoituksiin sisältyy URL-osoitteiden estäminen vaatimustenvastaisuuden vuoksi.
Toisaalta vuonna 2022 Intian keskuspankin Fintech-osasto paljastettiin Concept Note on Central Bank Digital Currency (CBDC), joka ilmoittaa digitaalisen rupian (e₹) rajoitetun pilotin aloittamisesta tietyissä käyttötapauksissa. Digitaalinen rupia on suunniteltu tarjoamaan kätevämpi, nopeampi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto olemassa oleville rahamuodoille.
Kolme yhdeksästä vaihdosta oli mukana Suosituin alustat Filippiineillä.
Yhdeksän vaihtoa
Binance
Binance, yksi maailman suurimmista ja suosituimmista kryptovaluuttapörsseistä, perustettiin vuonna 2017 Changpeng Zhaon toimesta. Vaihto äskettäin raportoitu että tänä vuonna se oli saavuttanut 170 miljoonaa käyttäjää ja houkutellut 40 miljoonaa uutta käyttäjää, mikä merkitsee lähes 30 prosentin kasvua.
Äskettäin yhdysvaltalainen tuomioistuin on vastauksena rahanpesutapaukseen, jonka US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nosti. hyväksytty merkittäviä rangaistuksia Binancelle ja sen entiselle toimitusjohtajalle Changpeng Zhaolle. Tuomioistuin määräsi Zhaolle 150 miljoonan dollarin siviilimaksun, ja Binance joutuu maksamaan 1.35 miljardia dollaria väärin hankituista transaktiomaksuista sekä 1.35 miljardin dollarin sakon CFTC:lle osana sovintoa.
Filippiineillä yritys kohtaa myös sääntelyhaasteita. Tämän jälkeen Securities and Exchange Commissionin (SEC) komissaari Kelvin Lee kirkastettu tuleva Binancen ja muiden sääntelemättömien pörssien kielto.
KuCoin
Vuonna 2017 perustettu KuCoin on maailmanlaajuinen kryptovaluuttapörssi, joka tarjoaa käyttäjilleen erilaisia kaupankäyntivaihtoehtoja, mukaan lukien spot-, marginaali-, futuuri- ja P2P-kaupankäynti sekä lainaus ja panostaminen. Vuoden 2 toisen neljänneksen raportin mukaan pörssillä on yli 2021 miljoonaa rekisteröityä tiliä.
Huobi
Huobi on vuonna 2013 perustettu kryptovaluuttapörssi, jonka pääkonttori sijaitsee Seychelleillä. Alusta tarjoaa lähes 400 kryptovaluuttakauppaparia ja on laajentunut yli 130 maahan. Huobilla on myös oma token, Huobi Token (HT), jolla voidaan käydä kauppaa muiden kryptovaluuttojen kanssa alustalla. Arvostelun mukaan Krypto-jakauma, Huobilla on yli 20 miljoonaa käyttäjää.
Aiemmin tänä vuonna vaihto oli yhteydessä asiaan liittyen $Pi:n luvattomat listaukset eri pörsseissä.
Kraken
Vuonna 2011 perustettu Kraken on maailman kolmanneksi suurin kryptovaluuttapörssi, joka hoitaa päivittäinen kaupankäyntimäärä 333 miljoonalla dollarilla. Se tukee yli 200 kryptovaluuttaa ja 600 paria tarjoten palveluita, kuten OTC-kauppaa ja henkilökohtaista tilinhallintaa laitoksille. Käyttäjät yli 190 maassa voivat käyttää Krakenia, mukaan lukien Filippiinit.
Helmikuussa vaihto maksoi 30 miljoonan dollarin sovinnon US SEC:lle maksaakseen arvopapereiden rekisteröimättömän myynnin tarjoamisesta panostuspalveluohjelmansa kautta.
Gate.io
Gate.io on kryptovaluuttapörssi, joka mahdollistaa yli 1,700 100 kryptovaluutan kaupankäynnin. Se on yksi maailman ensimmäisistä pörsseistä, jotka takaavat XNUMX %:n varantojen todisteen, minkä ansiosta käyttäjät voivat itsenäisesti todentaa talletetut varat.
Mukaan CoinMarketCap, Gate.io:n kaupankäyntivolyymi on $1,394,738,370.21 24 12 XNUMX viimeisen XNUMX tunnin aikana ja yli XNUMX miljoonaa käyttäjää pääasiassa Euroopassa ja Aasiassa. Filippiiniläiset käyttäjät voivat käyttää tätä vaihtoa kirjoittamisesta lähtien.
Bittrex
Vuonna 2014 perustettu Bittrex on yhdysvaltalainen kryptovaluuttapörssi, joka tunnetaan nopeasta kaupankäynnistään, luotettavista digitaalisista lompakoistaan ja vahvoista turvatoimistaan. Alusta tukee yli 250 kryptovaluuttaa ja stabiilia kolikkoa ostoa, myyntiä ja kauppaa varten.
Erityisesti kaikki Bittrexin toiminnot Yhdysvalloissa on lopetettu 30. huhtikuuta 2023 alkaen. Lisäksi alusta lopetti kaupankäynnin 4. joulukuuta, ja asiakkaita kehotetaan viimeistelemään kaikki tapahtumat, koska vain nostot ovat saatavilla tämän päivämäärän jälkeen.
Bitstamp
Vuonna 2011 perustettu Bitstamp, jonka pääkonttori on Euroopassa, on maailman pisimpään toiminut kryptovaluuttapörssi. Bitstampilla on yli 4 miljoonaa asiakasta 100 maassa, ja se helpottaa kaupankäyntiä fiat-valuuttojen, Bitcoinin ja eri kryptovaluuttojen välillä, mukaan lukien USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar ja USD Coin.
Maaliskuussa, Bitstamp ilmoitti "Bitstamp as a Service" -palvelunsa käynnistäminen valituille laitoksille Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC), mukaan lukien Filippiinit. Tämän aloitteen tarkoituksena on auttaa alueen eri tahoja, kuten kryptopörssejä, sijoituspalveluyrityksiä, pankkeja ja maksujen käsittelijöitä virtaviivaistamalla ja yksinkertaistamalla niiden digitaalisia omaisuuspalveluja.
MEXC Global
Vuonna 2018 perustettu MEXC on kryptovaluuttapörssi, jonka käyttäjäkunta on yli 10 miljoonaa 170 maassa. MEXC tarjoaa monipuolisen valikoiman kaupankäyntivaihtoehtoja, jotka tukevat yli 1,000 400 kryptovaluuttaa ja yli 100 kauppaparia. Pörssi tarjoaa spot-, marginaali- ja futuurikauppaa jopa XNUMX-kertaisella vipuvaikutuksella.
MEXC toimii maailmanlaajuisesti ja sitä säännellään suoraan tai tytäryhtiöiden kautta merkittävillä lainkäyttöalueilla.
Bitfinex
Bitfinex, joka perustettiin vuonna 2012 ja sijaitsee Hongkongissa, on kryptovaluuttapörssi, joka tarjoaa erilaisia digitaalisia kolikoita kaupankäyntiin, mukaan lukien Bitcoin, Ethereum, Litecoin ja paljon muuta.
Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: Intia estää Binancen, Krakenin ja lisää lisensoimattomia pörssiä
Disclaimer:
- Ennen kuin teet sijoittamista mihin tahansa kryptovaluuttaan, on tärkeää, että suoritat oman due diligence -tarkastuksen ja hankit asianmukaista ammattiapua omasta asemastasi ennen taloudellisten päätösten tekemistä.
- BitPinas tarjoaa sisältöä vain tiedoksi, eikä se ole sijoitusneuvontaa. Toimintasi ovat yksinomaan sinun omalla vastuullasi. Tämä verkkosivusto ei ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle voi aiheutua, eikä se vaadi omistamistasi voitoistasi.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :on
- :On
- :ei
- $ 10 euroa
- $ YLÖS
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4.
- 600
- 700
- a
- Meistä
- pääsy
- Mukaan
- Tili
- tilin hallinta
- Tilit
- poikki
- Toimia
- toimet
- Lisäksi
- neuvot
- neuvoi
- Kumppanit
- Jälkeen
- vastaan
- tavoitteet
- Algorand
- Kaikki
- Kaikki tapahtumat
- mahdollistaa
- pitkin
- jo
- Myös
- vaihtoehto
- AML
- keskuudessa
- an
- ja
- Ilmoittaa
- rahanpesunvastainen
- Kaikki
- APAC
- sopiva
- huhtikuu
- OVAT
- artikkeli
- AS
- Aasia
- Aasia pacific
- etu
- Varat
- auttaa
- houkutella
- saatavissa
- Kielto
- Pankki
- Intian pankki
- Pankit
- pohja
- perustua
- BE
- ollut
- ennen
- välillä
- Miljardi
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Tukkia
- esto
- toi
- BSP
- Ostaminen
- by
- CAN
- kuljettaa
- tapaus
- tapauksissa
- kassa
- Aiheuttaa
- CBDC
- keskeinen
- Keskuspankki
- keskuspankin digitaalinen valuutta
- keskuspankin digitaalinen valuutta (CBDC)
- toimitusjohtaja
- CFTC
- haasteet
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- maksut
- tarkastaa
- siviili-
- vaatia
- Kolikko
- Kolikot
- provision
- komissaari
- hyödyke
- Yritykset
- noudattaminen
- noudatettava
- käsite
- Suorittaa
- muodostaa
- pitoisuus
- Mukava
- kustannustehokas
- maahan
- Tuomioistuin
- Crypto
- salausyritykset
- Kryptovaihdot
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- Cryptocurrency Exchange
- Kryptocurrency vaihto
- cryptocurrency-kauppa
- valuuttojen
- valuutta
- Asiakkaat
- Päivämäärä
- joulukuu
- päätökset
- osasto
- talletettu
- suunniteltu
- eri
- digitaalinen
- Digitaalinen omaisuus
- Digitaaliset kolikot
- digitaalinen valuutta
- digitaalinen rupia
- digitaaliset lompakot
- ahkeruus
- suoraan
- useat
- ei
- Kotimainen
- kaksi
- ponnisteluja
- yksiköt
- kokonaisuus
- olennainen
- vakiintunut
- ethereum
- EUR
- Eurooppa
- Vaihdetaan
- Vaihto
- teloitus
- olemassa
- laajeni
- Helpottaa
- päin
- Epäonnistui
- nopeampi
- helmikuu
- Maksut
- Fiat
- fiat-valuutoissa
- filippiiniläinen
- viimeistellä
- rahoittaa
- valtiovarainministeriö
- taloudellinen
- Taloudellinen tiedustelu
- Rahoitustietoyksikkö
- Rahan tiedustelupalvelu (FIU)
- fintech
- Yritys
- yritykset
- Etunimi
- jälkeen
- varten
- Entinen
- entinen toimitusjohtaja
- lomakkeet
- Perustettu
- Puitteet
- Futures
- Kaupankäynti futuureilla
- voitto
- portti
- gate.io
- GBP
- Global
- Maailmanlaajuisesti
- Hallitus
- Kasvu
- taata
- HAD
- käsi
- Käsittely
- Olla
- pääkonttori
- tätä
- Hong
- Hongkong
- TUNTIA
- Kuitenkin
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Huobi-merkki (HT)
- lähestyvä
- määrätty
- in
- sisältää
- sisältää
- Mukaan lukien
- itsenäisesti
- Intia
- intialainen
- Intian hallitus
- Tiedotteet
- aloittamista
- aloite
- laitokset
- yhdistää
- Älykkyys
- tulee
- investoimalla
- investointi
- sijoituspalveluyritykset
- liikkeeseen
- kysymys
- Annettu
- IT
- SEN
- jpg
- lainkäyttöalueilla
- Kelvin
- tunnettu
- Kong
- Kraken
- KYC
- KYC-menettelyt
- suurin
- Sukunimi
- käynnistää
- rahanpesun
- johtava
- Lee
- luotonanto
- Vaikutusvalta
- rajallinen
- liittyvät
- Ilmoitukset
- Litecoin
- tappiot
- Tekeminen
- johto
- Mandaatti
- maaliskuu
- Marginaali
- merkki
- Saattaa..
- toimenpiteet
- MEX
- miljoona
- ministeriö
- Raha
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- eniten
- Suosituin
- täytyy
- lähes
- Uusi
- uudet käyttäjät
- yhdeksän
- huomata
- of
- kampanja
- tarjoamalla
- Tarjoukset
- on
- ONE
- vain
- toimii
- toiminta
- Operations
- Vaihtoehdot
- or
- Muut
- ulos
- yli
- käsikauppa-
- oma
- p2p
- Tyynenmeren
- paria
- osa
- maksu
- varten
- yksilöllinen
- Filippiinit
- lentäjä
- foorumi
- Platforms
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Suosittu
- osa
- sijainti
- Ehkäisy
- pääasiallisesti
- menettelyt
- prosessorit
- ammatillinen
- Ohjelma
- näkyvä
- todiste
- toimittaja
- tarjoajat
- tarjoaa
- julkaistu
- tarkoituksiin
- Q2
- alue
- nopea
- saavutettu
- Lue
- äskettäinen
- äskettäin
- suhteen
- alue
- ilmoittautua
- kirjattu
- Rekisteröinti
- säännelty
- sääntelyn
- luotettava
- raportti
- Raportointi
- tarvitaan
- Varanto
- varapankki
- Intian pankki
- varattu
- vastaus
- vastuu
- vastuullinen
- Revealed
- arviot
- Ripple
- luja
- s
- myynti
- SEK
- sektori
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- turvallisuus
- Turvatoimet
- etsiä
- valittu
- myynti
- palvelu
- Palveluntarjoaja
- palveluntarjoajat
- Palvelut
- palvelevat
- laskeutua
- tilitys
- Seychellit
- näyttää
- merkittävä
- yksinkertaistaminen
- Yksin
- jonkin verran
- erityinen
- Kaupallinen
- Stablecoins
- staking
- Valtiot
- Tähtien
- virtaviivaistaminen
- merkittävä
- niin
- Tukea
- Tukee
- terrorismi
- kuin
- että
- -
- Filippiinit
- Intian varapankki
- heidän
- tätä
- Tämä vuosi
- Kautta
- torstai
- että
- symbolinen
- kauppaa
- kaupankäynti
- kauppapareja
- kaupan määrä
- perinteinen
- perinteinen rahoitus
- kauppa
- Kaupankäyntikulut
- Liiketoimet
- meille
- US SEC
- varten
- yksikkö
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- rekisteröimätön
- URL
- USD
- USD Coin
- käyttää
- käytetty
- käyttäjä
- Käyttäjät
- lajike
- eri
- VASP
- vaspit
- todentaa
- Virtual
- virtuaalinen omaisuus
- Virtuaaliomaisuuden palveluntarjoaja
- VASP (virtuaaliomaisuuden palveluntarjoaja)
- virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat
- virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat (VASP)
- tilavuus
- Lompakot
- oli
- Verkkosivu
- olivat
- onko
- joka
- miksi
- tulee
- with
- Nostot
- maailman
- kirjoittaminen
- vuosi
- Voit
- Sinun
- zephyrnet
- Zhao