Terraform Labs kohtaa SEC-tarkastuksen epäilyttävän 166 miljoonan dollarin maksun vuoksi: Raportoi

Äskettäisessä hakemuksessa US Securities and Exchange Commission (SEC) on kehottanut Delawaren konkurssituomioistuinta hylkäämään Terraform Labsin ehdotuksen Dentons US LLC:n pitämisestä erityislakimiehensä.

SEC on ilmaissut huolensa Dentonsille maksetusta summasta ja kuvailee sitä "epäilyttäväksi".

SEC herättää huolensa TFL:n 166 miljoonan dollarin siirrosta

SEC totesi, että Terraform Labs siirsi 166 miljoonaa dollaria Dentons Advance Payment Retainerille. Tästä kokonaissummasta 122 miljoonaa dollaria siirrettiin Terraformin konkurssia edeltäneiden 90 päivän aikana arkistointi.

Reutersin mukaan SEC:llä on ilmaistuna on huolissaan siitä, että tämän liiketoimen tarkoituksena on ehkä ollut välttää tulevan tuomion ratkaiseminen viraston oikeusjutussa.

Sääntelyviranomainen luonnehtii Dentons Advance Payment Retaineria "läpinäkymättömäksi slush-rahastoksi" oikeudenkäyntikuluja varten, mikä viittaa siihen, että Terraform Labs voisi käyttää näitä varoja "sotaarkkuna" jatkaakseen oikeudellista kiistaaan SEC:n kanssa. Vaikka yli puolet varoista oli jo osoitettu oikeudenkäyntikulujen kattamiseen, 81 miljoonaa dollaria jäi pidättäjään.

Lisäksi komissio väitti, että Dentons Advance Payment Retaineria käytettiin mahdollisesti Terran entisen toimitusjohtajan Kwon Do-hyeongin rikosoikeudellisiin menettelyihin liittyvien oikeudenkäyntikulujen rahoittamiseen Montenegrossa ilman hänen rooliaan TFL:ssä.

Tämän seurauksena SEC on kehottanut tuomioistuinta nimittämään maksun tutkijan tarkastamaan ennakkomaksun, jonka se piti ajoituksen ja määrän suhteen epäilyttävänä. Lisäksi virasto on pyytänyt, että Dentons pidättäytyisi edustamasta Terraform Labsia, ellei jäljellä olevia varoja palauteta.

Yhdysvaltain konkurssituomari Brendan Shannonin on määrä johtaa riitaa koskevia väitteitä riita oikeuden istunnossa, joka oli määrä pitää 5. maaliskuuta Wilmingtonissa, Delawaressa.

Terraform Labs Luku 11 Proceedings

Terraform Labs, joka aloitti luvun 11 mukaisen menettelyn tammikuussa, on ilmoittanut, että sen konkurssimenettely helpottaa muutoksenhakua joulukuussa SEC:tä suosivasta päätöksestä arvopaperipetostapauksessa.

Liittovaltion tuomari totesi, että Terraform Labs ja sen perustaja Do Kwon rikkoivat Yhdysvaltain lakia jättämällä rekisteröimättä kahta digitaalista valuuttaa, joiden romahdus häiritsi kryptovaluuttamarkkinoita vuonna 2022.

Tuomari ei ole vielä päättänyt sen laajuudesta vahingonkorvaus Terraformin on maksettava, mutta jälkimmäinen on ilmaissut huolensa siitä, että summa voi ylittää sen varat.

Konkurssihakemuksen jälkeen Terraform haki konkurssituomioistuimelta lupaa käyttää Dentonsia erityisoikeudellisena asianajajana ja osoittaa 6.3 miljoonaa dollaria oikeudenkäyntikuluihin työntekijöille ja kriittisille ulkopuolisille kumppaneille. Terraformin oikeudenkäyntihakemukset paljastavat, että noin 3.25 miljoonaa dollaria osoitetaan työntekijöiden oikeuskulujen kattamiseen.

Terraform aikoo myös maksaa noin 1.33 miljoonaa dollaria ylläpitääkseen oikeusjuttua Yhdistyneessä kuningaskunnassa todisteiden keräämiseksi kryptokauppayhtiöltä, jonka se sanoo tukevan sen puolustusta SEC-oikeudenkäyntiä vastaan.