Tether käytti väärennettyjä asiakirjoja pankkitilien avaamiseen: WSJ

Tetherin ongelmat jatkuvat. Mukaan perjantaihin WSJ Raportin mukaan maailman suurinta stablecoinia tukevat yritykset käyttivät väärennettyjä asiakirjoja ja shell-yrityksiä auttaakseen emoyhtiöään pääsemään pankkijärjestelmään. 

- Päiväkirja lainaa sähköposteja ja asiakirjoja väittääkseen, että USDT:n, eniten vaihdetun kryptovaluutan, takana oleva yritys teki poikkeuksellisen paljon töitä pysyäkseen yhteydessä perinteiseen rahoitusjärjestelmään ja avatakseen pankkitilejä. 

Sähköpostiin viitaten, WSJ kertoi, että yksi suuri kiinalainen kauppias yritti "kiireillä pankkijärjestelmää toimittamalla väärennettyjä myyntilaskuja ja sopimuksia jokaisesta talletuksesta ja nostosta", Stephen Moore, yksi Tether Holdings Ltd:n omistajista, myönsi. 

Moore päätti sitten luopua tukijasta väittäen, että se oli "liian riskialtista", mukaan WSJ. 

- WSJ sanoi myös nähneensä asiakirjoja, jotka osoittavat, että Tether käytti ongelmallisia kolmansia osapuolia, jotka käyttivät "satojen miljoonien dollarien arvosta takavarikoitua omaisuutta ja yhteyksiä nimettyyn terroristijärjestöön".

Se lisäsi, että Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii parhaillaan Tetheriä. 

Tether sanoi perjantaina antamassaan lausunnossa, että WSJ raportti oli "täysin epätarkka ja harhaanjohtava".

"Bitfinexillä ja Tetherillä on maailmanluokan vaatimustenmukaisuusohjelmat, ja ne noudattavat sovellettavia rahanpesun torjuntaan, tuntemaan asiakkaasi ja terrorismin rahoitukseen liittyviä lakivaatimuksia", yhtiö lisäsi. 

Tetherin liiketoiminta on USDT:n lyöminen, joka on Bitcoinin ja Ethereumin jälkeen kolmanneksi suurin kryptovaluutta, jonka markkina-arvo on 71 miljardia dollaria.

USDT on eniten vaihdettu digitaalinen omaisuus: stablecoinina – kryptovaluuttana, jonka taustalla on vakaa omaisuus, kuten Yhdysvaltain dollari – ihmiset käyttävät sitä kaupankäynnin aloittamiseen ja niistä poistumiseen ilman perinteistä pankki- tai fiat-valuuttaa. Tether on erityisen suosittu markkinoilla, joilla dollareita on rajoitettu tai ei ole saatavilla, sekä DeFissä, joka pyrkii erottamaan pankit.

Vakaat kolikot, kuten USDT, virtaviivaistavat Bitcoinin tai minkä tahansa muun kryptovaluutan muuntamista dollareiksi, euroiksi tai jeneiksi pörssissä. 

Mutta Tether on ollut pitkään kiistanalainen yritys. Sen on vielä toimitettava asiakirjoja, jotka osoittavat, että sen stablecoinilla on Yhdysvaltain dollareita ja että yhteisöä ei ole tarkastettu riippumattomasti. 

Vuonna 2021 Tether suostui olemaan jatkamatta liiketoimintaa New Yorkissa sen jälkeen, kun New Yorkin oikeusministerin kaksi vuotta kestänyt tutkimus totesi, että se oli "antanut vääriä lausuntoja vakaan kolikkonsa tuesta". 

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://decrypt.co/122677/tether-fake-documents-bank-accounts