Yhdysvaltain CFTC nosti kanteen Voyager Digitalin entistä toimitusjohtajaa vastaan ​​väitetystä petoksesta

Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) teki valituksen Voyager Digitalin entistä toimitusjohtajaa Stephen Ehrlichiä vastaan ​​väittäen, että entinen päällikkö syyllistyi petokseen ja epäonnistui rekisteröimään konkurssiin menneen kryptolainaajan virastolle.

Asiaan liittyvässä kehityksessä toinen Yhdysvaltain sääntelyelin, Federal Trade Commission (FTC), ilmoitti, että se pääsi sovintoon Voyager Digitalin kanssa.

CFTC:n syytteet Stephen Ehrlichiä vastaan

CFTC ilmoitti oikeudenkäynnistä a lehdistötiedote julkaistu tiistaina (12). Sääntelyviranomaisen mukaan Ehrlich ja Voyager Digital pettivät asiakkaita mainostamalla väärin kryptovarallisuusalustaa luotettavana ja "turvasatamana" käyttäjille omaisuuden ostamiseen ja säilyttämiseen. Myös toimitusjohtaja ja yhtiö lupasivat asiakkaille jopa 2023 %.

Voyager Digitalin harhaanjohtava esitys turvallisena alustana yhdistettynä korkean tuoton lupaukseen rohkaisi asiakkaita tallettamaan kryptovaluuttavaroja yli 2 miljardin dollarin arvosta Voyageriin. Ehrlich ja Voyager Digital kuitenkin lainasivat asiakkaiden omaisuutta kolmansille osapuolille, joilla katsottiin olevan suuri riski saada tuottoa.

CFTC:n lausunnon mukaan yksi sellaisista kolmansien osapuolien yrityksistä, jota sääntelyviranomainen kutsui nimellä ”yritys A”, laiminlyönyt takaisinmaksunsa, mikä aiheutti Voyager Digitalin likviditeettikriisin. Voyagerin heikentyneen taloudellisen tilanteen keskellä Ehrlich vakuutti edelleen asiakkaille, että varat olivat turvassa kryptolainaajan asti. haettu luvun 11 konkurssiin heinäkuussa 2022, kun taas velkaa käyttäjille yli 1.7 miljardia dollaria.

CFTC:n täytäntöönpanojohtaja Ian McGinley sanoi oikeusjuttua kommentoiessaan:

”Kun edustaessaan he kohtelisivat asiakkaiden digitaalisia hyödykkeitä turvallisesti ja vastuullisesti, kulissien takana he ottivat järkyttävän holtittomia riskejä asiakkaidensa omaisuuteen, mikä johti Voyagerin konkurssiin ja valtaviin asiakastappioihin. Kun heidän liiketoimintansa alkoi romahtaa, he jatkoivat valehtelua asiakkailleen salaten Voyagerin todellista taloudellista tilaa. Vahvistaessaan petoksiaan Ehrlich ja Voyager rikkoivat asiakkaidensa luottamuksen toimiessaan tehtävissä, jotka vaativat CFTC-rekisteröinnin, jota he eivät saaneet."

Sääntelyvirasto hakee tällä välin siviilioikeudellisia rahallisia rangaistuksia, purkamista ja palautusta sekä pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja.

FTC:n sovinto Voyagerin kanssa sisältää 1.65 miljardin dollarin sakon

FTC haastaa Ehrlichin oikeuteen myös rinnakkaisessa kanteessa asiakkaiden harhaanjohtamisesta väittäen, että heidän talletetut varat olivat Federal Deposit Insurance Corporationin (FDIC) vakuuttamia, mikä oli väärä.

Kuten FTC valituksessaan totesi, FDIC-vakuutus ei kattanut kryptovaluuttavaroja. Heinäkuussa 2022 FDIC ja Federal Reserve antoi yhteisen kirjeen pyytää Voyageria korjaamaan "väärä ja harhaanjohtava" lausuntonsa asiakkaiden talletusvakuutuksesta.

Samaan aikaan FTC saavutettu ehdotettu sovintosopimus Voyagerin ja sen tytäryhtiöiden kanssa, joka sisältää 1.65 miljardin dollarin maksun. Virasto myös kielsi yrityksiä pysyvästi käsittelemästä asiakkaiden varoja.

Ehrlich sitä vastoin ei ole suostunut sovintoon FTC:n kanssa, ja sääntelijä ilmoitti jatkavansa asiassa Voyagerin entistä toimitusjohtajaa vastaan ​​liittovaltion tuomioistuimessa.