Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) on tyrmännyt massiivisen forex- ja Bitcoin-kaupankäyntimailan ja nosti siviilivalvontasyytteet kahdeksaa henkilöä vastaan, jotka johtivat järjestelmää. Heillä oli Prime FX -niminen alusta ja kavallettiin yli 1.2 miljoonaa dollaria asiakkaiden varoja. Petollisen suunnitelman päällikkö on nigerialainen nimeltä Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, kun taas muut tekijät ovat virallisten asiakirjojen mukaan eri osavaltioissa asuvia Yhdysvaltain kansalaisia.
Syytetty harjoitti petosjärjestelmää neljä vuotta.
Säädin väitetty että syytetty harjoitti vilpillistä kaupankäyntijärjestelmää noin kesäkuusta 2016 asti Helmikuu 2019. Heillä oli verkkosivusto, Primefx.org, ja he antoivat vääriä ja harhaanjohtavia tietoja kaupankäynnistä. Uti toimi sivuston ylläpitäjänä ja vastasi sen hallinnasta verkkotunnus. Järjestelyssä hankittiin ja kavallettiin varoja paikallisilta Yhdysvalloista sekä kansainvälisiltä sijoittajilta. Valituksessa syytettiin myös Utia varojen keräämisestä.
Operaattorit kavalleet Prime FX -asiakkaiden varat.
Uti hallinnoi sähköpostitiliä, joka ohjasi järjestelmän nykyisiä ja uusia asiakkaita tallettamaan varoja muiden syytettyjen henkilökohtaisille pankkitileille yhdessä muiden Prime FX -agenttien kanssa, jotka lopulta kavaltasivat Prime FX -asiakkaiden varat. "Syytetyt osallistuivat toimintaan, joka helpotti käytännössä kaikkien Prime FX -asiakkaiden varojen väärinkäyttöä", CFTC totesi. Forex- ja krypto-huijaukset ovat riehuneet Yhdysvalloissa, mikä houkuttelee haavoittuvia sijoittajia lupaamaan korkeaa tuottoa lyhyessä ajassa. Yhdysvaltain CFTC on myös aktiivisesti murtamassa tällaisia järjestelmiä ja syyttänyt useita yksityishenkilöitä ja ryhmiä miljoonien dollarien huijaamisesta sijoittajilta. Talousvalvontaviranomaiset eri maissa ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa kasvusta salaushuijaukset.
Lähde: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
- 2016
- 2019
- Tili
- toiminta
- aineet
- Kaikki
- noin
- Pankki
- Bitcoin
- bitcoin kaupankäynti
- CFTC
- peritään
- maksut
- provision
- hyödyke
- maahan
- Crypto
- salauspetokset
- Asiakkaat
- asiakirjat
- dollaria
- taloudellinen
- seurata
- forex
- petos
- varat
- Futures
- Korkea
- HTTPS
- Kasvaa
- kansainvälisesti
- Sijoittajat
- paikallinen
- miljoona
- virallinen
- Muut
- foorumi
- Tuotto
- juoksu
- Lyhyt
- Valtiot
- aika
- kaupankäynti
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- us
- Haavoittuva
- Verkkosivu
- KUKA
- vuotta