Yhdysvaltain DoJ perusti syyttäjäyksikön rajoittamaan kryptorikollisuutta

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) loi yli 150 liittovaltion syyttäjästä koostuvan yksikön, jonka tavoitteena on torjua kryptovaluuttoihin liittyvää rikollista toimintaa. Lisäksi hallitus aikoo ottaa käyttöön joukon sääntelypuitteita, joiden pitäisi tukea paikallisen digitaalisen omaisuuden alan kehitystä.

Aiemmin tänä vuonna DOJ perusti toisen divisioonan nimeltä "National Cryptocurrency Enforcement Team" ja nimitti kyberturvallisuuden syyttäjän - Eun Young Choin - sen johtajaksi.

Keskity syvemmin kryptopetokseen

Eräässä äskettäin haastattelu The Wall Street Journalille DOJ paljasti päättäväisyytensä rajoittaa kryptovaluuttojen käyttöä rikoksissa, kuten rahanpesussa ja terrorismin rahoituksessa. Sellaisenaan se muodosti liittovaltion syyttäjien yksikön nimeltä "Digital Asset Coordinators Network". Asiantuntijoiden odotetaan käyttävän asiantuntemustaan ​​tällaisen laittoman toiminnan tunnistamiseen ja estämiseen.

Eun Young Choi - aiemmin perustetun "National Cryptocurrency Enforcement Team" -ryhmän ensimmäinen johtaja - väitti, että digitaaliset varat ovat tulleet yhä suositummiksi väärintekijöiden keskuudessa ja siksi asiaan keskittyminen on erittäin tärkeää.

”Digitaaliseen omaisuuteen kohdistuvat rikokset ovat todella monialaisia. Ne ovat rajat ylittäviä, monimutkaisia ​​ja haastavia tutkimuksia, ja ne vaativat tietyn tason pätevyyttä", hän lisäsi.

Salaushuijareiden metsästyksen ja oikeuden eteen tuomisen lisäksi äskettäin perustettu jaosto kouluttaa muita valtion virkamiehiä alalla esiin tulevista ongelmista, kuten verotus- ja ympäristöasioista.

Vuoden 2022 alussa DOJ loi edellä mainitun "National Cryptocurrency Enforcement Team" -ryhmän selviytymään petollisista kryptovaluuttajärjestelmistä ja erityisesti Iranista ja Pohjois-Koreasta tulevista kyberrikollisista. Helmikuussa osasto ilmoitti Choi yksikön johtajana, joka kommentoi:

"Yritämme keskittää niin, että olemme yhdestä paikasta kaikki alan asiantuntijat osastolla."

DOJ vs. kryptorikolliset

On syytä huomata, että "National Cryptocurrency Enforcement Team" -ryhmän perustaminen on vaikuttanut myönteisesti oikeusministeriön toimintaan kryptovaluuttarikollisia vastaan.

Huhtikuussa lainvalvontaviranomaiset takavarikoi noin 34 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta Dark Web -hakkereilta. Jälkimmäinen on Etelä-Floridan asukas, joka käytti online-salanimeä myydäkseen yli 100,000 XNUMX laitonta tuotetta markkinoilla vastineeksi kryptovaluutoista.

Useiden liittovaltion, osavaltion ja paikallisten viranomaisten yhteinen tutkinta tunnisti väärintekijän ja takavarikoi häneltä 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH ja 640 BSV, mikä oli yksi suurimmista amerikkalaisten koskaan toteuttamista digitaalisen omaisuuden takavarikoista. viranomaiset.

Kuukautta myöhemmin DOJ syytetty Mining Capital Coinin (MCC) toimitusjohtaja ja toinen perustaja – Luiz Capuci Jr. – 62 miljoonan dollarin kryptopyramidipelin toteuttamisesta. Epäilty rikollinen lupasi suuria palkintoja alustansa käyttäjille, mutta vastineeksi hän käytti heidän varansa ostaakseen itselleen luksustavaroita, kuten Lamborghinin, Porschen ja Ferrarin. Capuci voi saada enintään 45 vuoden vankeusrangaistuksen, jos hänet todetaan syylliseksi.