US SEC syyttää neljää henkilöä väitetyn 295,000,000 XNUMX XNUMX dollarin Crypto Ponzi -järjestelmän takana

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (SEC) nostaa syytteet neljää henkilöä vastaan, joiden sääntelyviranomaiset väittävät tukeneen 295 miljoonan dollarin krypto-Ponzi-järjestelmää.

SEC väittää, että Trade Coin Club (TCC), organisaatio, joka laskuttaa itseään kryptokaupan jäsenryhmänä, keräsi yli 82,000 XNUMX Bitcoinia (BTC) yli 100,000 2016 sijoittajalta ympäri maailmaa vuosina 2018–XNUMX.

Tuo nosto, jonka arvo oli tuolloin 295 miljoonaa dollaria, olisi tänään yli 1.75 miljardia dollaria.

SEC syytti neljää henkilöä heidän osallisuudestaan ​​väitettyyn petokseen, mukaan lukien TCC:n perustaja Douver Torres Braga ja kolme yhdysvaltalaista promoottoria: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ja Jonathan Tetreault.

Braga ja Paradise väittivät houkuttelevan sijoittajia väärillä lupauksilla, että kryptovarakaupan robotti teki "miljoonia mikrotransaktioita" joka sekunti ja nettoaisi heille 0.35 %:n vähimmäistuottoa joka päivä.

Todellisuudessa sijoittajarahastot rikastivat Bragaa ja TCC-promoottoriverkostoa SEC:n mukaan lehdistötiedote.

SEC Enforcement Divisionin kryptovarallisuus- ja kyberyksikön päällikkö David Hirsch sanoo,

"Väitteemme, että Braga käytti Trade Coin Clubia varastaakseen satoja miljoonia sijoittajilta ympäri maailmaa ja rikastuneen käyttämällä hyväksi heidän kiinnostusta sijoittaa digitaalisiin omaisuuseriin. Varmistaaksemme markkinamme ovat oikeudenmukaisia ​​ja turvallisia, jatkamme lohkoketjun jäljittämisen ja analyyttisten työkalujen käyttöä auttaaksemme meitä tavoittelemaan arvopaperipetoksia tekeviä henkilöitä."

SEC:n valitus vaatii kieltomääräystä, purkamista ja siviilioikeudellisia seuraamuksia. Tetreault, joka on yksi TCC:n promoottorista, on jo suostunut sovittamaan SEC:n syytteet myöntämättä tai kiistämättä syytöksiä lehdistötiedotteen mukaan.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset

 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus