Villi kryptomaailma vuonna 2022: petokset, tietoturvaloukkaukset ja kestävät rakentajat

Vuosi 2022 oli villi matka kryptomaailmalle. Kaikkien aikojen korkeimmasta 2800 miljardin dollarin markkina-arvosta vuonna 2021 nykyiseen 900 miljardiin dollariin markkinat ovat osoittaneet epävakautta ja arvaamattomuutta. Mutta siinä ei vielä kaikki. Vuonna 2022 olemme nähneet merkittäviä tietoturvaloukkauksia, jotka eivät ainoastaan ​​muokkaa alaa, vaan myös näyttävät tietä. Katsotaanpa vuotta taaksepäin ja katsotaan, mitä voimme oppia vuoden tärkeimmistä tapahtumista.

Tekniikan ja turvallisuuden puolella asiat eivät menneet hyvin. Näimme merkittäviä epäonnistumisia, jotka korostivat digitaalisen turvallisuuden tärkeyttä.

Sillat: Yksi huolenaihe oli lohkoketjusiltojen turvallisuus, joita käytetään yhdistämään erilaisia ​​lohkoketjuverkkoja. Useita suosittuja siltoja, kuten Ronin, BNB Bridge, Wormhole ja Nomad, hakkeroitiin, mikä johti lähes 2 miljardin dollarin tappioihin. Näiden siltojen tarve on selvä, sillä ne mahdollistavat arvon ja tiedon siirron eri lohkoketjujen välillä. Turvallisten, luotettavien siltojen luominen on edelleen suuri haaste.

Slope: Vuotta leimasi merkittävä Slope-lompakkokäyttäjien hakkerointi. Ohjelmiston yksinkertainen tietoturvavirhe antoi hakkereille mahdollisuuden päästä käsiksi käyttäjien yksityisiin avaimiin ja tyhjentää lähes 10,000 8 lompakkoa, mikä johti noin XNUMX miljoonan dollarin tappioihin. Tämä loi paljon pelkoa, epävarmuutta ja epäilystä Solanan ekosysteemissä.

Pörssin hakkerointi: Useat keskitetyt pörssit kärsivät tietoturvaloukkauksista, jotka johtivat merkittävien varojen menettämiseen. Kaksi keskitettyä pörssiä Bitmart ja Ascendex ovat merkittävimmät esimerkit, sillä ne menettivät 196 miljoonaa dollaria ja 77 miljoonaa dollaria kuumasta lompakosta, mikä korostaa turvallisen ja skaalautuvan lompakkoinfrastruktuurin rakentamisen vaikeutta. Coinbase koki myös 6000 2 käyttäjiensä lompakon hakkeroinnin. Hyökkääjät hyödynsivät ongelmaa alustan tilin palautusprosessissa, jossa he yksinkertaisesti ohittivat 2FA:n korostaen tilin turvallisuuden vaikeutta. Ihmiset ovat yleensä erittäin huonoja luomaan, muistamaan ja käyttämään salasanoja. Maailman on siirryttävä laitteistopohjaiseen FidoXNUMX:een.

Taloudelliset innovaatiot epäonnistuivat kokeiluissa 

UST: Stablecoin on eräänlainen kryptovaluutta, joka on suunniteltu ylläpitämään vakaa arvo, tyypillisesti siten, että se on sidottu fiat-valuutan tai muun omaisuuden, kuten kullan, arvoon. Tämä vakaa ominaisuus tekee niistä tärkeän osan kryptovaluuttamarkkinoita, koska ne tarjoavat tavan tallentaa arvoa epävarmuuden ja suuren volatiliteetin kontekstissa.

Yleensä stablecoinin liikkeeseenlaskija lyö vakaat kolikot ja takaa niiden vakuuden. Esimerkiksi Tether (USDT) on vakuutena Tether-yhtiön hallussa olevilla rahamarkkinainstrumenteilla. Centerin (Circlen ja Coinbasen yhteisyritys) julkaisema USDC noudattaa samanlaista logiikkaa. Huolimatta hallitsevasta asemastaan ​​näitä vakaita kolikoita arvostellaan usein niiden keskittämisestä ja sensuurin mahdollisuudesta.

TerraUSD (UST), protokolla, joka romahti toukokuussa, oli eri tapaus. Aluksi se oli algoritminen vakaa kolikko ilman varoja, mikä tarkoittaa, että se käytti vain rahakkeiden lyönti- ja polttojärjestelmää pitääkseen kiinni. UST:n lyömiseksi käyttäjien oli maksettava Luna-tokeneita, ja protokolla poltti nämä Luna-rahakkeet rajoittaakseen niiden kokonaistarjontaa ja nostaakseen hieman niiden hintaa. Käyttääkseen Lunaa käyttäjät muuntavat UST:n polttaen UST:a ja nostaen sen hintaa. Tämä järjestelmä on suunniteltu kannustamaan arbitraasiin ja pitämään kiinni.

Tämä järjestelmä oli kuitenkin hauras ja kaatui kaksi valaskauppiaat, mikä johti sekä TerraUSD- että Luna-merkkien romahtamiseen ja noin 18 miljardin dollarin tappioihin.

Terra-ekosysteemi toi myös rahoitustuotteita houkuttelevilla koroilla, jotka ankkuroituivat 20 %:iin APY:tä, jotka pohjimmiltaan pelasivat UST stablecoinin vakauden kanssa.

Luna- ja Terra-kriisin negatiiviset vaikutukset levisivät, kun TerraLabs myi suuria määriä Bitcoinia varannoistaan ​​pelastaakseen protokollansa. Tämä aiheutti markkinahintojen laskun koko kryptovaluuttamarkkinoilla. Nämä tapahtumat osoittavat vipuvaikutteisten järjestelmien käytön vaarat ja saavat ihmiset todennäköisesti olemaan varovaisempia algoritmisten stabiilien kolikoiden käytössä tulevaisuudessa.

Terra-ekosysteemi toi myös rahoitustuotteita houkuttelevilla koroilla, jotka ankkuroituivat 20 %:iin APY:tä, jotka pohjimmiltaan pelasivat UST stablecoinin vakauden kanssa.

Luna- ja Terra-kriisin negatiiviset vaikutukset levisivät, kun TerraLabs myi suuria määriä Bitcoinia varannoistaan ​​pelastaakseen protokollansa. Tämä aiheutti markkinahintojen laskun koko kryptovaluuttamarkkinoilla. Nämä tapahtumat osoittavat vipuvaikutteisten järjestelmien käytön vaarat ja saavat ihmiset todennäköisesti olemaan varovaisempia algoritmisten stabiilien kolikoiden käytössä tulevaisuudessa.

Keskitettyjen yksiköiden kaatuminen: markkinoille altistuminen ja petokset

Markkinaromauksen ja TerraUSD-stablecoinin romahduksen jälkeen useat kryptomarkkinoiden keskitetyt yksiköt altistuvat voimakkaasti näille protokollille. Kesäkuussa näimme Celsiuksen konkurssin, jota seurasi useat muut suuret toimijat, kuten Three Arrows Capital.

Vaikka joitain pelaajia voitiin säästää ja ostaa alhaisilla hinnoilla, kuten FTX osti BlockFin, myöhemmin paljastettiin, että FTX pelasi myös käyttäjien rahoilla. Kesäkuussa he alkoivat painaa suuria määriä finanssitransaktioveroa ja kirjata ne taseeseensa harhaanjohtavalla arvolla. Kun huhut FTX:n mahdollisesta maksukyvyttömyydestä alkoivat levitä, tapahtui pankkiajo, nostot lopetettiin nopeasti ja yritys julisti konkurssin vain muutamaa päivää myöhemmin. Muut FTX:lle altistuneet toimijat, mukaan lukien BlockFi ja Genesis, käsittelevät edelleen yrityksen epäonnistumisen seurauksia.

Nämä tapahtumat ovat herättäneet keskustelua keskitettyjen kokonaisuuksien vakavaraisuudesta kryptomarkkinoilla. Vaikka rahastojen ja vakavaraisuuden osoittamiseen on olemassa teknisiä ratkaisuja, niitä ei ole laajalti otettu käyttöön, eivätkä ne kata vastuita. Vitalikin artikkeli aiheesta on hyvä viite näiden asioiden syvällisempään analyysiin.

Tämä tapahtuma herätti uutta huomiota salaukseen sääntelyviranomaisilta. 

Politiikka ja sääntely.

Maailman krypton tarve: Vuosi 2022 osoitti jälleen kryptovaluuttojen yhteiskunnallisen hyödyn. Kryptovaluuttojen sensuuria kestävä luonne osoittautui hyödylliseksi vapausmielenosoittajien tukemisessa Ottawassa, Ukrainan sodan pakolaisille lahjoittamisessa, iranilaisten naisten suojelemisessa, joita uhkattiin jäädyttää pankkitilinsä, ja Libanonin tukemisessa, jossa pankkijärjestelmä on romahtamassa.

Lisääntynyt sääntelyn valvonta Euroopassa: Vuonna 2022 länsimaat ovat pyrkineet yhä enemmän sääntelemään kryptovaluuttoja. Vaikka lohkoketjuteknologiaa on teknisesti vaikeaa säännellä sen hajautetusti luonteen vuoksi, sääntelijät yrittävät kontrolloida keskitettyjä toimijoita, kuten pörssejä ja stablecoinin liikkeeseenlaskijoita, jotka toimivat fiat/crypto on-off ramppeina. Euroopan unioni hyväksyi kaksi merkittävää kryptolaskua, Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) ja Transfer of Funds Regulation (TFR). Neuvottelujen aikana jotkut Euroopan parlamentin jäsenet vaativat bitcoin- ja omavaraisuuslompakoiden suoraa kieltämistä – onneksi nämä säännökset eivät päässeet lopullisiin versioihin, mikä on suuri voitto kuluttajien yksityisyyden ja taloudellisen vapauden kannalta.

OFAC sanktioi Tornado Cashia ja vahingoittaa käyttäjien yksityisyyttä: Tornado Cash on Ethereum-lohkoketjussa toimiva älykäs sopimus, joka perustuu Zero-Knowledge-protokollaan, jonka avulla käyttäjät voivat erottaa omaisuutensa aiemmista osoitteista. Tämä ominaisuus mahdollistaa yksityisyyden, joka puuttuu Ethereumin (ja Bitcoinin) lohkoketjuista. Tornado Cash on avoimen lähdekoodin ja luvaton, mikä tarkoittaa, että sitä voivat käyttää kuka tahansa yksityisyydestä kiinnostunut. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö väitti, että Pohjois-Korean hakkerointisyndikaatit käyttivät tätä palvelua. Koska mikään organisaatio ei luonut, omistanut tai käyttänyt Tornado Cashia, valtiovarainministeriö rankaisi ihmisiä, jotka olivat vuorovaikutuksessa älykkään sopimuksen kanssa, estämällä heidät keskitetyistä kokonaisuuksista. Myös pääprotokollan kehittäjä Aleksei Pertsev pidätettiin Hollannissa ja vangittiin ilman syytteitä neljäksi kuukaudeksi. Tämä tilanne on räikeä hyökkäys sananvapautta vastaan, mukaan lukien vapaus kirjoittaa koodia (joka on sanan muoto) ja perusoikeus yksityisyyteen. Me kaikki hyödymme julkisista hyödykkeistä ja infrastruktuurista, kuten Internetistä, langattomista verkoista, valuutasta, postijärjestelmästä, teistä ja liikenneinfrastruktuurista – jopa rikolliset. Mutta rajoitamme heidän yleisönsä pääsyä, koska myös rikolliset käyttävät niitä.

NFT: Digitaalisen omistajuuden tulevaisuus – Soulbound-merkkien voima ja OpenSean dominanssi NFT-ekosysteemissä

NFT:t: kasvava valikoima käyttötapauksia. NFT-ekosysteemi on edelleen vahva, erityisesti taiteen alalla. Monia uusia projekteja on syntynyt, ja Bored Apes ja Crypto Punks ovat edelleen kaksi tärkeintä kokoelmaa. NFT:t edustavat myös pelin sisäisiä tuotteita yhä enemmän. Tämä käyttöönotto keskittyy tällä hetkellä ensisijaisesti krypto-natiivipeleihin, mutta AAA-peleissä ei ole vielä otettu käyttöön NFT:itä. Lohkoketjun käyttö yhteentoimivuuskerroksena on loistava sovellus NFT:ille, sillä NFT:n edustamia digitaalisia tuotteita voidaan käyttää useissa eri yhteyksissä (kuten peleissä, sosiaalisessa mediassa ja token-gatingissa) ja niitä voidaan siirtää tai myydä luottamattomassa muodossa. tavalla. Useat suuret tuotemerkit ovat myös käynnistäneet omia NFT-ohjelmiaan erityisesti luksusalalla, mutta eivät yksinomaan; Nike, Swoosh ja Starbucks ovat esimerkkejä tästä trendistä.

SBT:t: mihin digitaalisen identiteetin tulevaisuus on matkalla: Huhtikuussa 2022 Vitalik Butterin kirjoitti yhdessä E Glen Weylin ja Puja Ohlhaverin kanssa pisteytysartikkelin aiheesta "Hajautettu yhteiskunta: Web3:n sielun löytäminen", jossa hän keskusteli Soulbound Tokensin (SBT:n) käsitteestä. Nämä NFT:t ovat ainutlaatuisia, koska niitä ei voi siirtää, mutta ne ovat peruutettavissa. Tämä ajatus virallistettiin myöhemmin EIP-5192:n kirjoittamisessa, joka laajentaa nykyistä EIP-721-standardia NFT:ille. SBT:llä voi olla lähitulevaisuudessa merkittävä rooli hajautetun identiteetin kannalta, koska ne kuuluvat osoitteen omistajalle ikuisesti. 

OpenSea vahvistaa johtavaa asemaansa: tTämän alustan osuus NFT-kaupan kokonaisvolyymista on nyt 98 %, ja sillä on yli miljoona käyttäjää, ja sen arvo on yli 13 miljardia dollaria. Alkuvuotta leimasi kuitenkin useita turvallisuusongelmia. OpenSean suunnittelu perustuu 0x-protokollaan ja käyttää ensisijaisesti Ethereum-ketjua. Ethereumin korkeat maksut johtivat keskittymiseen turvallisuuden kannalta haitallisiin kustannusten optimointiin. Huutokaupat alustalla järjestetään enimmäkseen ketjun ulkopuolella, ja vuorovaikutus älykkään sopimuksen kanssa edellyttää ketjun ulkopuolisia allekirjoituksia. Tämä suunnittelu mahdollisti hyökkäykset käyttämällä vanhoja ketjun ulkopuolisia allekirjoituksia tai etukäteisluettelosta poistamattomia allekirjoituksia NFT:n ostamiseksi erittäin alhaisilla hinnoilla (lue tämä twitter-säie oppia lisää). 

Blockchain-tekniikka, merkittävä kehitys kohti parempaa skaalautuvuutta (ja kestävyyttä)

- Ethereum Merge: menestys yhteisölleen. Ethereumin verkkoverkon onnistunut yhdistäminen on historiallinen hetki koko ekosysteemille. Se merkitsee ketjun siirtymistä työntodistuksesta panoksen todistamiseen, joka on ollut työssä vuodesta 2014 lähtien. Vaikka tämän muutoksen tarkkaa vaikutusta ketjuun on vaikea ennustaa, se on merkittävä virstanpylväs Ethereum-verkostolle .

Voimme olla vain vaikuttuneita tällaisen suuren ja monimutkaisen hajautetun järjestelmän saumattomasta siirtymisestä ilman koordinaattoria tai palvelun keskeytyksiä. Paine oli korkea, varsinkin mahdolliset hyökkäykset huomioon ottaen, mutta siirto sujui sujuvasti ja ilman tapahtumien menetystä.

Tämä on osoitus Ethereum-tiimin ja -yhteisön taidosta ja omistautumisesta, ja se asettaa korkean riman tuleville verkon päivityksille ja päivityksille. Vain aika näyttää, mikä yhdistymisen täysi vaikutus on, mutta toistaiseksi se on aihetta juhlaan ja optimismiin Ethereumin tulevaisuuden suhteen.

Skaalautuvuushaasteet ratkeavat: Yksi ensimmäisistä motiiveista siirtymiselle Proof of Workista Proof of Stakeen oli mahdollistaa EVM:n suoritusten jakaminen. Ethereumilla ja muilla lohkoketjuilla on rajoitettu kaistanleveys, eivätkä ne nykyisessä muodossaan pysty tukemaan massakäyttöä. Tämän haasteen ratkaisemiseksi harkitaan kahta päärataa: Layers 2 ja Blockchain sharding. 

Lohkoketjun jakaminen koostuu verkon jakamisesta pienempiin aliverkkoihin, joita kutsutaan sirpaleiksi. Sirpaleet mahdollistavat tapahtumien rinnakkaisen käsittelyn. Jokainen sirpale käsittelee ja tallentaa vain osan lohkoketjun tiedoista, mikä vähentää datan määrää, jonka verkon kunkin solmun on käsiteltävä ja tallennettava. Tämä on edelleen uusi käsite ja asettaa useita haasteita erityisesti turvallisuuden kannalta: se, mitä opimme Bitcoinilta ja Ethereumista peliteorian kannustimien osalta, ei enää päde. 

Sillä välin Layers 2 -tekniikka edistyi odotettua nopeammin. Starknet ja ZkSync ovat edistyneimmät projektit. Starknetin ja Kairon julkaisun myötä näimme helposti kirjoitettavien yleisten nollatietotodisteiden syntyä tuotannossa. Voimme jo nähdä tämän ylimääräisen laskentatehon innovatiivisia käyttötapauksia, kuten tallennustodistuksia, jotka mahdollistavat minkä tahansa MPT-pohjaisen ketjun tilan todistamisen Starknetissä, tiiviitä todisteita Bitcoin UTXO -joukosta tai WebAuthn-allekirjoitusten ketjun validointia. 

ZkRollupit ovat huomattavasti tehokkaampia kuin sirpalointiratkaisut skaalautuvuushaasteiden ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena Ethereum muutti etenemissuunnitelmansa Execution shardingista Dankshardingiin lopulta proto-dankshardingiin, joka ei sisällä minkäänlaista jakamista ja tuo ratkaisun tietojen tallentamiseen Ethereumiin skaalautuvalla tavalla. 

Bitcoin on edelleen kuningas, mutta kamppailee pakottaakseen itseään arvovaraston käyttötapauksen ulkopuolelle toistaiseksi.

14 vuoden olemassaolon jälkeen Bitcoin osoittaa edelleen kestävyyttään. Sen arvolupaus ei vaihdellut ajan myötä: sensuuria kestävä arvon säilyttäjä. Se on vaihdettavissa, kestävä, niukasti suunniteltu ja tarkastettavissa. 

Protokolla kehittyy kuitenkin hyvin hitaasti (osana sen arvoehdotusta). Siitä huolimatta vuonna 2022 miniscript on lisätty Bitcoin-ytimeen, ja se otetaan pian käyttöön Ledgerissä.

Lightning Network jatkaa hidasta käyttöönottoprosessiaan ja LN:n kokonaismaksukapasiteetti on saavuttanut 5000 BTC:tä. Valitettavan alhainen luku nykyiseen käyttökokemukseen nähden. 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2022 oli elävä muistutus kryptovaluuttojen ja blockchain-tekniikoiden tarkoituksesta, eikä karhumarkkinoiden pitäisi johtaa meitä harhaan: keskitettyjen kokonaisuuksien epäonnistuminen korosti enemmän kuin koskaan omahuollon merkitystä luovuttamattomien omistusoikeuksien varmistamisessa. Bitcoin hallitsee edelleen ylivoimaisesti arvon säilyttäjänä, kun taas Ethereumin maailmanluotettava tietokone jatkaa laajentumistaan. Olen henkilökohtaisesti vaikuttunut projektin ketteryydestä ja sen uudesta keskittymisestä ZKRollupsien tukemiseen rajoittamattoman skaalautuvuuden saavuttamiseksi.

Suurin huolenaiheeni vuodelle 2023 ja sen ulkopuolella ovat ekosysteemin kyky ylläpitää hajauttamista ja sensuurin vastustuskykyä. Erityisesti Ethereumin lohkoketjun viimeaikaiset päivitykset johtivat enemmän keskittämiseen, se on ilmeistä, kun tarkastelemme panosten jakautumista ja vielä enemmän, kun tarkastelemme OFAC-yhteensopivien lohkojen määrää. Luvattoman järjestelmän ylläpitäminen on lohkoketjuvallankumouksen tarkoitus. 

Tärkeimmät odotukseni vuodelle 2023 ovat nolla-tietoturvateknologian laajaa käyttöönottoa, joka mahdollistaa lohkoketjun skaalautuvuuden, ketjun sisäisen yksityisyyden, luotettavia siltoja ja yleisesti ottaen tekee keskitetyistä palveluista luotettavimpia.