WazirX: n tiedetään tutkineen Intian lainvalvontavirasto

Intian lainvalvontavirasto (ED) on väitetysti lähettänyt ilmoituksen suositun keskustelun perustajalle - Nischal Shettylle ja johtajalle - Sameer Mhatrelle. Virasto on pyytänyt duoa selittämään epäilyttävät liiketoimet lähes 400 miljoonan dollarin arvosta.

• Reutersin mukaan raporttiIntian talousrikosten torjuntajärjestö ED on ottanut yhteyttä kahteen johtajaan koskien 28 miljardin rupian (382 miljoonan dollarin) arvoisia transaktioita.
• Virasto syytetty pörssin operaattorit eivät ole keränneet vaadittuja asiakirjoja tuntemasi asiakkaasi (KYC) -tarkastuksia varten. Näin ollen heitä epäillään valuuttamääräysten rikkomisesta.
• CryptoPotato otti yhteyttä WazirX: ään, ja yrityksen edustaja kertoi meille, että he eivät ole vielä saaneet virallisia asiakirjoja.

• "WazirX ei ole vielä vastaanottanut minkäänlaista näyttöä syistä ilmoitukseen lainvalvontavirastolta, kuten tämän päivän tiedotusvälineissä mainitaan. WazirX noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja. Ylitämme lakisääteiset velvollisuutemme noudattamalla Tunnista asiakkaasi (KYC) - ja rahanpesun torjunnan (AML) prosesseja ja olemme aina toimittaneet tietoja lainvalvontaviranomaisille aina kun se on tarpeen. Pystymme jäljittämään kaikki käyttäjät foorumillamme virallisilla henkilöllisyystiedoilla. Jos saamme virallisen ilmoituksen tai ilmoituksen ED: ltä, teemme yhteistyötä tutkimuksessa. "

• Maailman toiseksi eniten asutuilla mailla on jonkin verran kiistanalainen historia kryptovaluuttatilasta, joka alkoi muutama vuosi sitten, kun maan keskuspankki kielsi sen kanssa työskentelevät organisaatiot toimimasta kaikkien yritysten kanssa, jotka ovat edes etäalalla.
• Vaikka Intian korkein oikeus kumosi tämän direktiivin vuonna 2020, RBI on usein antanut varoituksia BTC: tä ja muita salausvaroja vastaan.
• Siitä huolimatta viimeisin uutiset maalta saapuminen oli huomattavasti positiivisempaa. Intian kerrotaan nyt harkitsevan luopuvansa suunnitelmistaan ​​kieltää kryptovaluutat – sen sijaan hallitus harkitsee tekevänsä niistä omaisuusluokan.