Zhao Dongin tuomio korostaa Kiinan kantaa kryptovaluutta- ja valuuttasääntelyyn

OTC (OTC) kryptovaluuttojen kaupankäyntipiste RenrenBitin perusti Zhao Dong, joka tunnetaan tunnetusti "OTC-kuninkaana". Zhao Dong todettiin syylliseksi Kiinassa häntä vastaan ​​esitettyihin syytteisiin. Kiinan lisääntyvän kryptovaluuttoja käyttävän rikollisen toiminnan tukahduttamisen yhteydessä tämä tuomio on merkittävä tapahtuma, joka on tapahtunut. Toimintansa aikana Zhao osallistui kryptovaluuttojen ja paikallisen valuutan kaupankäynnin helpottamiseen, mitä pidetään laittomana maassa.

Monimutkaisiin taloustoimiin kaivettu perusteellinen tutkimus johti vastaajan tuomitsemiseen. Viranomaiset luottivat tapauksensa Zhaota ja hänen ystäviään vastaan ​​useisiin todisteisiin, kuten tunnustuksiin, viestintälokeihin, taloudellisiin asiakirjoihin ja todistajien todistajiin. Zhao ja hänen kollegansa yrittivät osoittaa, että heidän toimintansa rajoittui digitaaliseen valuuttaan liittyviin tapahtumiin eikä se ollut rikollista valuuttakauppaa. Syyttäjä sen sijaan esitti keskustelulokissaan todisteita valuuttavaihdosta, mikä oli vastaus heidän puolustukseensa.

Oikeudenkäynnin edetessä kävi selväksi, että Zhao oli saanut rahaa henkilöiltä muista maista. Paljastui kattava operaatio, jossa Zhao ja muut yksityishenkilöt Dubaissa keräsivät varoja dirhameiden muodossa, käyttivät näitä dirhameja Tetherin ostamiseen ja mahdollistivat lopulta paikallisten organisaatioiden osallistumisen Tetherin laittomaan jälleenmyyntiin Kiinan juanilla (RMB). .

Tuomioistuimen tuomio johti Zhaon saamiseen tuomittu seitsemäksi vuodeksi vankeuteen ja joutui maksamaan 2.3 miljoonan Kiinan yuanin sakon, joka vastaa noin 325,000 XNUMX dollaria. Tämä tuomio havainnollistaa sitä tiukkaa sääntelyä, jonka Kiina omaksuu kryptovaluuttojen kauppaa vastaan ​​taloudellisissa tarkoituksissa. Erityisesti sellaisten kanavien kautta, kuten OTC-pöydät, yksityiset chat-ryhmät ja stabiileja kolikoita, kuten Tether, käyttävät tapahtumat, tapaus korostaa vaaroja, jotka liittyvät kryptovaluuttakauppaan osallistumiseen paikoissa, joissa se on voimakkaasti säänneltyä tai kiellettyä.

Suorittaakseen toimintansa Zhao Dong vastasi monimutkaisten kaupankäyntijärjestelmien toteuttamisesta Kiinan juanilla ja muilla valuutoilla. Tutkimuksessaan tutkijat kiinnittivät huomionsa varojen liikkumiseen kiinalaisten pankkitilien, ulkomailla sijaitsevien kassapoolien välillä sekä liiketoimiin Tetherin ja Bitcoin. Yhdessä järjestelyssä Zhao vastasi krypto-fiat-siirtojen koordinoinnista Dubaissa sijaitsevien yritysten ja Kiinan kotimaisten yhteyksien välillä. Tämä osoittaa laajan rahoitustoiminnan verkoston, joka kattaa monet kansat.

Kuvalähde: Shutterstock

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation