Le prêteur de crypto-monnaie Nexo dépose une demande d'arbitrage de 3 milliards de dollars contre la Bulgarie Cluster source: BitcoinMonde Nœud source: 1940759Horodatage: Le 24 janvier 2024
Les accusations de blanchiment d'argent contre Nexo en Bulgarie abandonnées Cluster source: Finances Magnates Nœud source: 1928772Horodatage: Le 23 décembre 2023
Les autorités bulgares abandonnent l'enquête pour blanchiment d'argent sur les dirigeants de Nexo Cluster source: CryptoSlate Nœud source: 1928455Horodatage: Le 22 décembre 2023
L'ancien responsable juridique de OneCoin plaide coupable de fraude et de blanchiment d'argent Cluster source: Blockchain Nouvelles Nœud source: 1912542Horodatage: Le 10 novembre 2023
212 entités commerciales hors Royaume-Uni en 2022 : forte baisse et perte de revenus Cluster source: Finances Magnates Nœud source: 1900493Horodatage: Le 11 octobre 2023
Le co-fondateur du tristement célèbre système de Ponzi OneCoin est condamné à 20 ans de prison (rapport) Cluster source: CryptoPotato Nœud source: 1890785Horodatage: Le 17 septembre 2023
Taxes sur les prêts cryptographiques en Europe : pays par pays (MISE À JOUR de septembre 2023) Cluster source: Coinlapin Nœud source: 1890631Horodatage: Le 16 septembre 2023
L'affaire de fraude OneCoin rouvre: l'énigme de la «CryptoQueen» » Cluster source: Coinpedia Nœud source: 1856987Horodatage: Le 7 juillet 2023
Un accord soutenu par le gouvernement permet à la banque UBS de profiter de près de 35,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ lors du rachat du Credit Suisse: rapport - The Daily Hodl Cluster source: Le Daily Hodl Nœud source: 1837236Horodatage: 18 mai 2023
Ancien employé des installations qui aurait mis en place une opération minière secrète de crypto-monnaie Cluster source: Consultants en blockchain Nœud source: 1808264Horodatage: 28 février 2023
Le marché baissier des crypto-monnaies de 2022 est-il terminé Cluster source: Web 3 Afrique Nœud source: 1795800Horodatage: Le 28 janvier 2023
Changement à venir : évolutions clés du KYC et de la criminalité financière en 2023 (Farnoush Mirmoeini) Cluster source: Fintextra Nœud source: 1794427Horodatage: Le 25 janvier 2023
Genesis dépose le bilan, FTX envisage un redémarrage et Bitzlato news : Hodler's Digest : 15-21 janvier Cluster source: Cointelegraph Nœud source: 1791178Horodatage: Le 21 janvier 2023
La société de cryptographie en détresse Vauld reçoit plus de temps pour présenter un plan de restructuration (rapport) Cluster source: CryptoPotato Nœud source: 1788442Horodatage: Le 18 janvier 2023
La société de cryptographie en détresse Vauld reçoit plus de temps pour présenter un plan de restructuration (rapport) Cluster source: CryptoPotato Nœud source: 1788443Horodatage: Le 18 janvier 2023
Nexo en difficulté poursuit l'autorité monétaire des îles Caïmans pour avoir bloqué sa licence VASP Cluster source: ZyCrypto Nœud source: 1788612Horodatage: Le 17 janvier 2023
Le procureur général bulgare insiste sur le fait que l'enquête sur Nexo n'est pas politique Cluster source: Décrypter Nœud source: 1787612Horodatage: Le 16 janvier 2023
Les agents Nexo libèrent 1 million de BGN alors que les fédéraux chassent les criminels corrompus Cluster source: Terre d'actualités cryptographiques Nœud source: 1787446Horodatage: Le 15 janvier 2023
Les agents Nexo libèrent 1 million de BGN alors que les fédéraux chassent les criminels corrompus Cluster source: Terre d'actualités cryptographiques Nœud source: 1787447Horodatage: Le 15 janvier 2023
La police bulgare perquisitionne le bureau de Nexo Cluster source: Le defiant Nœud source: 1786848Horodatage: Le 14 janvier 2023