La récente nomination d'un nouveau procureur en chef par intérim en Bulgarie a attiré l'attention sur l'enquête en cours sur l'escroquerie OneCoin présumée de 4 milliards de dollars, associée à Ruja Ignatova, connue sous le nom de "CryptoQueen".
Jonathan Levy, un avocat basé aux États-Unis et à Londres, exhorte le nouveau procureur en chef de Bulgarie, Borislav Sarafov, à rouvrir l'affaire contre OneCoin, un système frauduleux de crypto-monnaie qui aurait été fondé par Ignatova et des membres de groupes criminels organisés bulgares en 2014.
Levy estime qu'une poursuite réussie par les autorités bulgares pourrait potentiellement entraîner une restitution financière substantielle pour les victimes du crime présumé. Il prétend avoir parlé avec une personnalité impliquée dans OneCoin qui a confirmé l'existence d'environ 2 milliards de dollars de fonds.
Cependant, afin de retrouver ces actifs, des détails spécifiques tels que les adresses de portefeuille et les numéros de compte bancaire seraient nécessaires.
Ignatova de OneCoin a disparu sept ans
Ce développement récent se produit près de sept ans après la disparition d'Ignatova, laissant derrière lui une traînée de fonds volés dispersés dans le monde entier, y compris dans des banques, des sociétés écrans et des propriétés de luxe à Londres.
Selon les autorités, des allégations ont été faites selon lesquelles OneCoin se serait livré à des activités frauduleuses, ce qui aurait permis d'obtenir environ 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs grâce à la promotion de leur propre crypto-monnaie.
Le système fonctionnait de la même manière qu'un système pyramidal, attirant les investisseurs avec des cours de formation sur le trading de crypto et offrant des récompenses pour le recrutement de nouveaux participants.
En février de cette année, un rapport du Bureau for Investigative Reporting and Data (BIRD) suggérait qu'Ignatova avait été tué en novembre 2018, prétendument sur les ordres du membre de la mafia bulgare Christophoros Amanatidis. Cependant, le scepticisme demeure, des individus comme Levy remettant en question la véracité de la mort signalée d'Ignatova.
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
- PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- PlatonESG. Automobile / VE, Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
- Décalages de bloc. Modernisation de la propriété des compensations environnementales. Accéder ici.
- La source: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- :possède
- :est
- 2014
- 2018
- 7
- a
- Compte
- intérim
- d'activités
- adresses
- Après
- à opposer à
- Allégations
- allégué
- prétendument
- an
- et de
- rendez-vous
- d'environ
- AS
- Outils
- associé
- précaution
- Pouvoirs publics
- Banque
- compte bancaire
- Banks
- basé
- BE
- était
- derrière
- va
- croit
- Milliards
- Apporté
- Bulgarie
- Bulgare
- Bureau
- by
- maisons
- chef
- prétentions
- Coinpedia
- Sociétés
- CONFIRMÉ
- pourriez
- cours
- Criminalité
- Crypto
- crypto-trading
- crypto-monnaie
- Cryptoqueen
- données
- détails
- Développement
- down
- pédagogique
- engagé
- Énigme
- alléchantes
- estimé
- Février
- la traduction de documents financiers
- Pour
- Fondée
- fraude
- affaire de fraude
- frauduleux
- De
- fonds
- Groupes
- Vous avez
- he
- Cependant
- http
- Ignatova
- in
- Y compris
- individuel
- individus
- enquête
- enquête
- Investisseurs
- impliqué
- connu
- avocat
- départ
- comme
- London
- Luxury
- LES PLANTES
- membre
- Membres
- presque
- Nouveauté
- nouveau chef
- Novembre
- numéros
- obtenu
- of
- on
- OneCoin
- en cours
- réalisés
- de commander
- passer commande
- Organisé
- propre
- participants
- Platon
- Intelligence des données Platon
- PlatonDonnées
- l'éventualité
- important
- promotion
- propriétés
- POURSUITE
- aportando
- Pyramide
- Schéma pyramidal
- récent
- recrutement
- reste
- rouvrir
- rapport
- Signalé
- Rapports
- conditions
- résultat
- résultant
- Programme de fidélité
- Ruja Ignatova
- Arnaque
- épars
- programme
- sept
- coquillage
- De même
- Scepticisme
- groupe de neurones
- parlé
- États
- volé
- fonds volés
- Ces
- réussi
- tel
- qui
- La
- leur
- Ces
- this
- cette année
- Avec
- à
- suivre
- Commerce
- Uni
- États-Unis
- exhortant
- victimes
- Wallet
- était
- WHO
- comprenant
- partout dans le monde
- pourra
- an
- années
- zéphyrnet